Ablegen und einordnen
Dokumente kommen per Upload, Scanner-Eingang, überwachtem Ordner oder REST-API. Die Klassifikation bestimmt Typ, Richtung und Absender und schlägt Speicherpfade vor.
Prozess Archivierung
Unterlagen bleiben unverändert erreichbar: festgeschrieben, gesperrt bis zum Fristende, danach zum Löschen frei.
Frist je Dokumenttyp, Prüfsumme je Version, Protokoll über Änderungen und Fristereignisse.
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Alte Belege im Keller suchen? Ab jetzt steht die Frist am Dokument selbst. Dieser Leitfaden zeigt Schritt für Schritt, wie PaperOffice die Frist am Dokumenttyp führt, Dokumente per WORM festschreibt und die Nachweise für eine Betriebsprüfung bereithält.
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Archivierung ist kein Ordner, sondern eine Regel: Was hinein darf, wie lange es bleibt, wer es sehen durfte und wann es geht.
Dokumente kommen per Upload, Scanner-Eingang, überwachtem Ordner oder REST-API. Die Klassifikation bestimmt Typ, Richtung und Absender und schlägt Speicherpfade vor.
Zu jedem Typ gehören Aufbewahrungsdauer und Rechtsgrundlage, den Fristbeginn wählen Sie beim Festschreiben. Jede Version bekommt eine SHA-256-Prüfsumme, eine neue Fassung entsteht als neue Version. Festgeschriebene Dokumente stehen unter WORM-Schutz, der bis zum Fristende bestehen bleibt.
Nach dem Fristende hebt das System die WORM-Sperre auf und protokolliert das. Für eine Prüfung exportieren Sie Metadaten samt Originaldateien. Gelöscht wird nur von Hand, ein Legal Hold sperrt auch das.
Was die Lösung abdeckt
Ein Archiv wird erst in der Prüfung bewertet. Diese Punkte deckt PaperOffice dafür ab.
Aufbewahrungsdauer, Rechtsgrundlage und Standard-IDP-Agent hängen am Dokumenttyp, nicht an der Person, die gerade ablegt.
Die Klassifikation bestimmt Dokumenttyp, Absender und Richtung und schlägt die passende Aufbewahrungsregel vor.
Das Archiv liegt in PaperOffice oder per SFTP auf Ihrem NAS oder Server. S3 und WebDAV binden Sie als Quelle für Import oder Index an.
Ein Legal Hold sperrt Dokumente über das Fristende hinaus. Solange er aktiv ist, wird nichts gelöscht.
Metadaten ausgewählter Dokumente gehen als Excel, CSV, JSON oder PDF hinaus, auf Wunsch samt Originaldateien und OCR-Text.
Jede Fassung bleibt als Version erhalten. Bei revisionssicheren Dokumenten stehen Änderungen mit Zeitpunkt und Person im Audit-Verlauf.
SHA-256 über jede Fassung zeigt, ob eine Datei seit der Ablage verändert wurde.
Jedes revisionssichere Dokument zeigt Aufbewahrungsende, verbleibende Tage und Rechtsgrundlage, statt in einer Tabelle unterzugehen.
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Sicherheit und Compliance
Ein Archiv wird an zwei Fragen gemessen: Ist der Inhalt unverändert, und lässt sich das belegen.
Fragen zur Archivierung
Die GoBD verlangt unter anderem Nachvollziehbarkeit, Unveränderbarkeit und geordnete Aufbewahrung. PaperOffice liefert dafür Versionen, Prüfsummen, Protokoll und Fristen. Ob Ihre Abläufe insgesamt genügen, beurteilt Ihre Steuerberatung anhand Ihrer Verfahrensdokumentation.
Das hängt am Typ und an Ihrem Rechtsrahmen: nach deutschem Recht acht Jahre für Buchungsbelege wie Rechnungen und Kontoauszüge, zehn Jahre für Handelsbücher, Inventare und Jahresabschlüsse, sechs Jahre für Handelsbriefe. Sie hinterlegen die Frist je Dokumenttyp einmal, beim Festschreiben rechnet das System das Fristende selbst aus.
Nach dem Fristende hebt das System die WORM-Sperre auf, das Dokument lässt sich wieder löschen. Gelöscht wird nur von Hand, und das Fristende bleibt als Ereignis im Verlauf des Dokuments. Ein aktiver Legal Hold hält die Sperre aufrecht.
Ja. Bestehende Archive lassen sich über überwachte Ordner auf Storage Mounts, den Data Importer (SFTP, S3, WebDAV, ZIP) oder die REST-API übernehmen. Die Klassifikation bestimmt dabei den Dokumenttyp samt Frist; fehlen Pflichtfelder eines IDP Agents, geht das Dokument in die Prüfung.
Ein revisionssicheres Dokument lässt sich bis zum Fristende weder löschen noch verschieben, und seine Datei bleibt unverändert. Eine neue Fassung legen Sie als neue Version an, die alte bleibt erhalten, und jede Version trägt ihre eigene SHA-256-Prüfsumme.
Sie filtern die Dokumentliste nach Zeitraum und Dokumenttyp und exportieren Metadaten samt Originaldateien. Für die Prüfung legen Sie einen Nutzer an, der nur einen Workspace lesen darf.
Im eigenen Rechenzentrum in der EU. Soll der Bestand bei Ihnen liegen, speichert PaperOffice die Dateien per SFTP auf Ihrem NAS oder Server; Index und Metadaten liegen im Rechenzentrum.
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"PaperOffice ist aus unserem Arbeitsalltag nicht mehr wegzudenken. Aufträge, Angebote und Rechnungen laufen jetzt automatisch."
"Die Dokumentation unserer Pflegeleistungen ist jetzt digital und automatisiert. Mehr Zeit für unsere Patienten."
"Technische Zeichnungen, Stücklisten und Qualitätsprotokolle sind sofort auffindbar. Die Suche, die früher 30 Minuten dauerte, braucht jetzt 30 Sekunden."
"Mandantenbelege, Steuerbescheide und Jahresabschlüsse werden automatisch sortiert und dem richtigen Mandanten zugeordnet. Belegchaos gehört der Vergangenheit an."
"Projektdokumentation, SLAs und Kundenkommunikation für unsere IT-Beratungsprojekte werden automatisch klassifiziert und archiviert."
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