Inteligencja oszustw VAT |
60 mld € rocznych oszustw VAT w samej UE.
PaperOffice punktuje każdy NIP VAT z inteligencją dokumentów, danymi ryzyka krajowego i analizą sieci globalnej – zanim przeprowadzisz transakcję.
Zaufanie wiodących firm na całym świecie
Jedyny oficjalny DMS
Zweryfikuj dowolny numer VAT UE. Teraz.
Wprowadź prawdziwy numer VAT i zobacz odpowiedź VIES na żywo.
Punktowanie oszustw w milisekundach
Każdy NIP VAT przechodzi przez 4 warstwy inteligencji przed przypisaniem wyniku
Walidacja formatu
Regex specyficzny dla kraju, sprawdzenie długości, algorytm sumy kontrolnej
Wyszukiwanie inteligencji
Redis gorąca pamięć podręczna → MariaDB zimne przechowywanie → świeże zapytanie VIES
Analiza oszustw
Ryzyko krajowe, korupcja, gęstość EPPO, krzyżowe odniesienie sieci
Wynik i wzbogacenie
Wynik 0–1000 + geokodowanie + kontekst podatkowy + ocena oszustwa
Oszustwa VAT to problem 60 mld €
Roczna luka VAT w UE
Utracone przychody przez oszustwa VAT w 27 państwach członkowskich.
Oszustwo brakującego handlowca
Firmy znikają po zebraniu VAT, nigdy nie przekazując władzom.
Sieci firm powłokowych
Fałszywe podmioty tworzone wyłącznie do generowania fałszywych roszczeń VAT.
Schematy międzynarodowe
Wykorzystywanie różnych stawek VAT i wolnej weryfikacji transgranicznej.
Sfałszowane dokumenty
Manipulowane faktury z prawidłowo wyglądającymi, ale fałszywymi NIP VAT.
Przejęte NIP VAT
Prawidłowe numery VAT firm używane bez autoryzacji.
Wielowarstwowa Inteligencja oszustw
Warstwa formatu i sumy kontrolnej
Lokalna walidacja formatu NIP VAT, długości i algorytmów sumy kontrolnej specyficznych dla kraju przed jakimkolwiek wywołaniem sieciowym.
- 27 wzorców krajów UE
- Weryfikacja sumy kontrolnej
- Filtrowanie zerowego opóźnienia
Trwała pamięć podręczna inteligencji
Każdy wynik walidacji jest trwale przechowywany w naszej sieci inteligencji dokumentów. Pamięć podręczna nigdy nie wygasa — tylko ponowne sprawdzenia.
- Redis gorąca pamięć podręczna
- MariaDB zimne przechowywanie
- Rosnąca baza inteligencji
Weryfikacja wieloźródłowa
Bezpośrednia walidacja EU VIES z automatycznym zapasem do źródeł drugorzędnych. Wbudowana logika ponawiania i odzyskiwania błędów.
- VIES REST główne
- VATcomply zapasowe
- Wykładniczy backoff
Silnik punktowania oszustw
Złożony wynik 0–1000 łączący lukę VAT kraju, indeks korupcji, gęstość śledztw EPPO i inteligencję sieciową.
- Analiza ryzyka krajowego
- Punktowanie korupcji
- Krzyżowe odniesienie EPPO
Co czyni nasze punktowanie unikalnym
Luka VAT kraju
0–250 pktNa podstawie oficjalnych raportów luki VAT UE. Wyższa luka = wyższe ryzyko na transakcję z tego kraju.
Postrzeganie korupcji
0–170 pktPochodzące z CPI Transparency International. Odwrócone punktowanie — niższa ranga CPI oznacza wyższe ryzyko oszustwa.
Gęstość EPPO
0–80 pktGęstość śledztw Europejskiej Prokuratury na kraj. Aktywne śledztwa sygnalizują systemowe ryzyko oszustwa.
Sieć dokumentów
DynamiczneKrzyżowe odniesienia wobec naszej rosnącej bazy zwalidowanych dokumentów. Więcej punktów danych = wyższa pewność.
Geo-inteligencja
OpcjonalneKrzyżowe sprawdzenie IP-do-lokalizacji: Czy lokalizacja wnioskodawcy zgadza się z krajem rejestracji VAT? Wykrywanie VPN/Proxy w zestawie.
Forensyka e-mail
OpcjonalneSprawdź czy domena e-mail kontaktu zgadza się z firmą. Wykrywaj jednorazowe, tymczasowe lub podejrzane dostawców e-mail.
Jedno wywołanie API, pełna inteligencja
Żadne inne API VAT tego nie dostarcza. Pojedyncze żądanie zwraca walidację, geokodowanie, kontekst podatkowy i punktowanie oszustw.
Walidacja VIES
Nazwa firmy, adres, status ważności
Geokodowanie adresu
Lat/Lng, sformatowany adres, gotowy do mapy
Kontekst podatkowy
Stawki VAT, waluta, kursy wymiany
Wynik oszustwa
Złożony wynik inteligencji 0–1000
Krzyżowe sprawdzenie IP
Dopasowanie lokalizacji, wykrywanie VPN/proxy
Weryfikacja e-mail
Dostarczalność, sprawdzenie jednorazowego
Każda transakcja.
Punktowana natychmiast.
Nasz silnik punktowania oszustw 0–1000 analizuje ryzyko krajowe, dane korupcji, śledztwa EPPO i inteligencję sieci dokumentów — zanim zatwierdzisz jedną transakcję.
Kto potrzebuje Inteligencji oszustw VAT
Kasa e-commerce
Punktuj NIP VAT każdego klienta B2B przy kasie. Natychmiastowa kwalifikacja odwrotnego obciążenia z ochroną przed oszustwami.
Usługi finansowe
Zgodność KYB: Weryfikuj podmioty biznesowe i oznaczaj jurysdykcje wysokiego ryzyka przed onboardem.
Przetwarzanie faktur
Automatycznie waliduj NIP VAT dostawców i oznaczaj podejrzane podmioty przed zatwierdzeniem płatności.
Łańcuch dostaw
Weryfikuj każdego partnera w łańcuchu dostaw wobec danych inteligencji oszustw UE.
Audyt i zgodność
Ciągłe monitorowanie statusu VAT partnerów biznesowych z dokumentacją gotową do audytu.
Platformy SaaS
Osadź inteligencję oszustw w swoim produkcie przez API. Punktowanie white-label dla klientów.
Działa z Twoim istniejącym stosem
Centrum danych UE w Hiszpanii
Wszystkie dane VAT i wyniki oszustw pozostają w UE. Zgodność z RODO, ISO 27001.
Punktować każdy NIP VAT?
Start w 5 minut – bez instalacji, bez karty kredytowej.