Riesgo de fraude de IVA
VIES indica si es válido o no. Para el régimen de autoliquidación (inversión del sujeto pasivo) esto basta.
Verificación con marca de tiempo, ejecución por lotes y tipos impositivos
Confianza de empresas líderes en todo el mundo
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MásCómo funciona
Un número válido indica que la empresa existe en el registro. Que el documento, el pedido y el socio coincidan, eso no lo dice.
Primero formato, longitud y dígito de control específico del país, luego la consulta a VIES. Se devuelve validez, nombre de la empresa y dirección, en la medida en que el Estado miembro los proporcione, más marca de tiempo e identificador como prueba.
El directorio de clientes y proveedores se procesa por lotes mediante la misma verificación. Además, la verificación proporciona una evaluación de riesgo del país de residencia basada en tres fuentes abiertas: brecha fiscal del IVA en la UE, índice de percepción de la corrupción de Transparency International y densidad de investigación de la Fiscalía Europea. También se incluyen tipos impositivos estándar y reducidos, así como la oferta fiscal con inversión del sujeto pasivo.
El IDP Agent lee el NIF intracomunitario y los demás datos de la factura desde la factura, contrato o formulario; las entidades lo vinculan con el socio y los documentos preliminares; el Trust Agent verifica si el archivo PDF ha sido manipulado. En caso de discrepancias, el flujo de trabajo presenta el caso a una persona antes de la aprobación.
Lo que cubre la solución
El fraude de IVA comienza con un número y termina con un documento. Ambos pertenecen juntos.
Validez, nombre de la empresa y dirección, además de marca de tiempo e identificador para la contabilidad.
Los patrones específicos del país se verifican antes de la consulta; los números obviamente incorrectos se detectan al instante.
Algunos Estados miembros no proporcionan datos de la empresa. El resultado lo indica explícitamente.
Tres fuentes abiertas: brecha fiscal del IVA en la UE, índice de percepción de la corrupción y densidad de investigación de la Fiscalía Europea.
Tipos estándar y reducidos por Estado miembro, oferta fiscal con inversión del sujeto pasivo con ID válida.
El Trust Agent verifica la estructura del PDF, compara lo visible con la capa de texto y marca los hallazgos.
IDP lee el NIF intracomunitario desde la factura, contrato o formulario; las entidades lo vinculan con el socio.
Verificar directorio de clientes y proveedores por lotes, guardar resultados con marca de tiempo.
Con qué PaperOffice resuelve esto
El número por sí solo no llega lejos. Solo con documento, socio y protocolo se convierte en una decisión.
Seguridad y cumplimiento normativo
En una inspección fiscal no cuenta la intención, sino la prueba: qué número se verificó cuándo y con qué resultado.
Preguntas sobre la verificación del IVA
De VIES, el sistema de la UE para confirmar números de identificación del IVA. Antes, PaperOffice verifica localmente el formato y el dígito de control, para que los números obviamente incorrectos ni siquiera se consulten.
Solo en la medida en que sea demostrable. Se devuelve lo que hay en el registro de la UE (válido o inválido, nombre y dirección de la empresa, en la medida en que el Estado miembro los revele), además de una evaluación del país de residencia basada en tres fuentes abiertas con su propia escala. Esto es un juicio sobre el país, no sobre la empresa: sobre el socio comercial usted decide, no el software.
Porque no todos los Estados miembros proporcionan estos datos a través de VIES. Por ello, el resultado distingue entre número inválido y número válido sin datos maestros revelados, en lugar de hacer que ambos parezcan iguales.
La respuesta indica el estado de la revisión. Los casos no revisados no se consideran automáticamente como revisados: el flujo de trabajo los presenta a una persona o su sistema inicia la revisión nuevamente más tarde mediante API.
Sí. El directorio de clientes y proveedores se procesa por lotes; los nuevos socios se verifican mediante un flujo de trabajo durante la creación. Los resultados se archivan con marca de tiempo en el caso.
No es una herramienta de investigación y no encuentra cadenas detrás de su socio. Lo que hace: documentar la verificación, vincular el número con documento y caso, hacer visibles las discrepancias en el documento y llevar los casos de duda a una persona antes de la aprobación.
Por cada consulta: momento de verificación e identificador, además del registro de auditoría sobre verificaciones, hallazgos y decisiones. Exportable como PDF, CSV o JSON, opcionalmente por período o espacio de trabajo.
Casos de éxito
Descubra cómo las empresas transformaron sus procesos con PaperOffice AI.
Minería y Recursos Gestión empresarial de documentos para todas nuestras operaciones mineras. De clase mundial.
Impresión y Embalaje Las etiquetas farmacéuticas reguladas por la FDA requieren una documentación impecable. PaperOffice ha reducido nuestro proceso de aprobación de días a horas.
Industria y Manufactura La documentación técnica y el procesamiento de pedidos ahora funcionan de forma totalmente automática.
Administración pública La digitalización ha revolucionado nuestra administración. Las consultas ciudadanas ahora se procesan en minutos en lugar de días.
Salud y Medicina Los expedientes de los pacientes, los informes médicos y las derivaciones se capturan y clasifican automáticamente. Nuestro equipo de práctica finalmente tiene tiempo para sus pacientes.
Hostelería y Entretenimiento 8.000 empleados y miles de documentos de huéspedes cada día. PaperOffice ha digitalizado por completo nuestros procesos de back-office.
Banco Regional Las solicitudes de préstamos y los documentos de cumplimiento ahora se procesan en minutos en lugar de horas. La revisión regulatoria está totalmente automatizada.
Construcción e Inmobiliaria La documentación de proyectos de construcción y el cumplimiento ahora son digitales y rastreables.
Hostelería y Turismo Los formularios de registro, las facturas y las comunicaciones con los huéspedes son totalmente digitales. Nuestro equipo de conserjería ahora se centra en brindar un servicio excelente.
Energía y Gasolineras La facturación de las estaciones de servicio, los documentos de los proveedores y los registros de cumplimiento de más de 250 estaciones se procesan y archivan automáticamente.
Farmacéutica y Etiquetas La documentación relevante para GMP de las etiquetas funcionales farmacéuticas ahora está automatizada. Los registros de auditoría son impecables y accesibles al instante.
Construcción y Madera Los planos, permisos y expedientes de clientes para nuestras casas de madera ahora se gestionan de forma centralizada. Después de seis generaciones, finalmente no utilizamos papel.
Comercio electrónico y Retail Los contratos de proveedores, certificados y documentos de aduana para cientos de tostaderos en todo el mundo se capturan y asignan automáticamente al producto correcto.
Logística y Transporte Los registros de temperatura, las cartas de porte CMR y los certificados de alimentos se escanean y asignan automáticamente al pedido. Las asignaciones incorrectas son cosa del pasado.
Logística y Transporte Los permisos de transporte pesado, los planes de ruta y la documentación del proyecto ahora son accesibles digitalmente al instante. No más búsquedas en carpetas.
Logística y Transporte Los documentos de aduana, los recibos de almacén y las órdenes de envío de nuestra red de Europa del Este se clasifican automáticamente. Cuatro generaciones de logística, finalmente digitales.
Impresión y Embalaje Las especificaciones de impresión, las aprobaciones de los clientes y los certificados de materiales ahora son accesibles de forma centralizada. La tasa de errores de producción ha caído casi a cero.
Embalaje y Etiquetas Los certificados de sostenibilidad, los contratos de proveedores y las especificaciones de los clientes se procesan automáticamente. Precisión suiza, ahora también digital.
Construcción e Inmobiliaria Los permisos de construcción, los contratos de subcontratistas y los protocolos de aceptación de nuestras propiedades comerciales ahora están totalmente documentados digitalmente.
Inmobiliaria y Gestión Los contratos de compra, los dossieres y los expedientes de clientes de más de 30 años de liderazgo en el mercado ahora se pueden buscar digitalmente. Cada agente encuentra todo en segundos.
Logística y Transporte de carga Los documentos de flete marítimo, las declaraciones de aduana y los conocimientos de embarque se capturan automáticamente. La logística del Mar Báltico nunca ha sido tan eficiente.
Comercio electrónico y Embalaje Miles de pedidos de embalaje personalizados por semana, incluidas las aprobaciones de diseño, los datos de impresión y los documentos de entrega. PaperOffice lo mantiene todo unido.
Laboratorio y Tecnología Médica La documentación del laboratorio de patología y las certificaciones de los dispositivos ahora están totalmente automatizadas. Trazabilidad impecable para cada muestra.
Banco Regional Los documentos de préstamo, los documentos de garantía y la correspondencia con los clientes se procesan en minutos en lugar de horas. La revisión regulatoria es impecable.
Construcción de Acero e Industria Las especificaciones técnicas, los certificados de calidad y los protocolos de reciclaje para nuestra producción de acero son centrales y accesibles al instante.
Farmacéutica y Etiquetas Las especificaciones de las etiquetas farmacéuticas y cosméticas con requisitos reglamentarios se verifican y aprueban automáticamente. No más listas de verificación manuales.
Fintech y Gestión Patrimonial Los documentos KYC, los informes de inversión y las presentaciones regulatorias se clasifican en segundos. Como robo-advisor regulado por la MAS, el cumplimiento impecable es esencial.
Logística y Transporte Las fichas de datos de seguridad, los permisos de transporte y los documentos ADR para la logística química se asignan automáticamente. Tolerancia cero para los errores.
Lujo y Joyería Los certificados de autenticidad, los registros de proveedores y las garantías de los clientes para nuestras colecciones de perlas se archivan automáticamente y son accesibles al instante.
Banco Comercial Las solicitudes de préstamo para PYMES, los documentos de garantía y los informes regulatorios se clasifican automáticamente. Nuestros asesores tienen más tiempo para el asesoramiento al cliente.
Banco Privado Los expedientes de clientes de más de 135 años de historia bancaria se están digitalizando sucesivamente. 5.000 empleados ahora tienen acceso instantáneo a todos los documentos.
Banco de Desarrollo Las solicitudes de microcréditos y los documentos de cumplimiento para millones de clientes ahora se procesan en minutos en lugar de días. Un cambio radical para la inclusión financiera.
Logística de Comercio Electrónico Cientos de miles de albaranes de entrega y hojas de devolución por día se procesan automáticamente. El proveedor de logística de comercio electrónico líder de Vietnam, ahora sin papel.
Metal de Precisión y Manufactura Los protocolos de fabricación CNC, los certificados de materiales y las especificaciones de los clientes para proyectos de petróleo, gas y aeroespaciales ahora están totalmente documentados digitalmente.
GovTech y TI Visión 2030 requiere una digitalización completa. PaperOffice procesa documentos gubernamentales para la infraestructura digital de Arabia Saudita.
Acero Especial e Industria Los certificados de materiales, los protocolos de endurecimiento y las especificaciones de los clientes se asignan automáticamente al pedido correcto. El único fabricante de Q&T de Australia, ahora sin papel.
Construcción de Acero y Manufactura Los protocolos de costura de soldadura, los cálculos estructurales y los planes de proyecto se gestionan digitalmente. Nuestros equipos de taller tienen acceso en tiempo real.
Piezas de Precisión y Manufactura Los certificados aeroespaciales, los programas CNC y las tolerancias de los clientes se clasifican automáticamente. Las evidencias de AS9100 nunca habían estado tan a mano.
Fintech y Pagos Los contratos de comerciantes, los documentos KYC y los recibos de transacciones para cientos de miles de PYMES se procesan en segundos. La revolución de los pagos en México, sin papel.
Bodega Premium La documentación de la cosecha, los certificados de exportación y los protocolos de calidad para nuestros Malbec de altura se archivan automáticamente. 120 años de tradición vitivinícola, ahora digital.
Banca Digital Millones de verificaciones de usuarios y documentos regulatorios se procesan de forma totalmente automática. Escalando sin papel.
Fintech y Pagos Los documentos de incorporación de comerciantes y los registros de cumplimiento para el proveedor de pagos líder de África se procesan en minutos en lugar de días.
Comercio electrónico y Orgánico Los certificados orgánicos, las auditorías de proveedores y las etiquetas de productos para miles de productos naturales se verifican y archivan automáticamente.
Fintech y Pagos Los documentos regulatorios de 33 países africanos, los contratos de socios y los registros de auditoría se gestionan de forma totalmente automática. Un DMS empresarial para una fintech de 3.000 millones de dólares.
Farmacéutica y Salud Las recetas y la gestión de medicamentos ahora funcionan de forma totalmente automática. Más tiempo para nuestros pacientes.
Institución religiosa Documentos centenarios ahora son buscables digitalmente. Un hito para nuestros archivos históricos.
Atención y Salud Nuestros cuidadores finalmente tienen más tiempo para los residentes en lugar del papeleo.
Gobierno y Administración Más de 500.000 expedientes digitalizados. Nuestros agentes ahora encuentran toda la información al instante.
Medicina y Salud La gestión de historiales médicos ahora es muy fácil. Todo se captura y archiva automáticamente.
Servicios testamentarios La documentación de herencias y patrimonios ahora es eficiente y sin errores.
Inmobiliaria y Gestión Gestión digital de propiedades para todos nuestros complejos residenciales. Inquilinos y propietarios están encantados.
Industria y Embalaje Con PaperOffice, hemos acelerado el procesamiento de nuestras facturas en un 99 %. La IA reconoce automáticamente todos los datos relevantes y los asigna correctamente.
Artesanía y Oficios PaperOffice se ha vuelto indispensable para nuestro trabajo diario. Los pedidos, presupuestos y facturas ahora están automatizados.
Atención y Salud La documentación de nuestros servicios de atención es ahora digital y automatizada. Más tiempo para nuestros pacientes.
Ingeniería Mecánica y Manufactura Los planos técnicos, las listas de materiales y los protocolos de calidad se pueden buscar al instante. Una búsqueda que antes tardaba 30 minutos ahora tarda 30 segundos.
Asesoría Fiscal y Legal Los recibos de los clientes, las liquidaciones de impuestos y los estados financieros anuales se clasifican y asignan automáticamente al cliente correcto. El caos de los recibos es cosa del pasado.
TI y Consultoría La documentación del proyecto, los SLA y la comunicación con el cliente para nuestros proyectos de consultoría de TI se clasifican y archivan automáticamente.
Éxitos medibles de nuestros clientes
Kumul Minerals Holdings Limited
The Challenge Printing Company Inc.
K60-Gitterrostsysteme GmbH & Co. KG
Ayuntamiento de Carrión de los Condes"Gestión empresarial de documentos para todas nuestras operaciones mineras. De clase mundial."
Minería y Recursos "Las etiquetas farmacéuticas reguladas por la FDA requieren una documentación impecable. PaperOffice ha reducido nuestro proceso de aprobación de días a horas."
Impresión y Embalaje "La documentación técnica y el procesamiento de pedidos ahora funcionan de forma totalmente automática."
Industria y Manufactura "La digitalización ha revolucionado nuestra administración. Las consultas ciudadanas ahora se procesan en minutos en lugar de días."
Administración pública "Los expedientes de los pacientes, los informes médicos y las derivaciones se capturan y clasifican automáticamente. Nuestro equipo de práctica finalmente tiene tiempo para sus pacientes."
Salud y Medicina "8.000 empleados y miles de documentos de huéspedes cada día. PaperOffice ha digitalizado por completo nuestros procesos de back-office."
Hostelería y Entretenimiento "Las solicitudes de préstamos y los documentos de cumplimiento ahora se procesan en minutos en lugar de horas. La revisión regulatoria está totalmente automatizada."
Banco Regional "La documentación de proyectos de construcción y el cumplimiento ahora son digitales y rastreables."
Construcción e Inmobiliaria "Los formularios de registro, las facturas y las comunicaciones con los huéspedes son totalmente digitales. Nuestro equipo de conserjería ahora se centra en brindar un servicio excelente."
Hostelería y Turismo "La facturación de las estaciones de servicio, los documentos de los proveedores y los registros de cumplimiento de más de 250 estaciones se procesan y archivan automáticamente."
Energía y Gasolineras "La documentación relevante para GMP de las etiquetas funcionales farmacéuticas ahora está automatizada. Los registros de auditoría son impecables y accesibles al instante."
Farmacéutica y Etiquetas "Los planos, permisos y expedientes de clientes para nuestras casas de madera ahora se gestionan de forma centralizada. Después de seis generaciones, finalmente no utilizamos papel."
Construcción y Madera "Los contratos de proveedores, certificados y documentos de aduana para cientos de tostaderos en todo el mundo se capturan y asignan automáticamente al producto correcto."
Comercio electrónico y Retail "Los registros de temperatura, las cartas de porte CMR y los certificados de alimentos se escanean y asignan automáticamente al pedido. Las asignaciones incorrectas son cosa del pasado."
Logística y Transporte "Los permisos de transporte pesado, los planes de ruta y la documentación del proyecto ahora son accesibles digitalmente al instante. No más búsquedas en carpetas."
Logística y Transporte "Los documentos de aduana, los recibos de almacén y las órdenes de envío de nuestra red de Europa del Este se clasifican automáticamente. Cuatro generaciones de logística, finalmente digitales."
Logística y Transporte "Las especificaciones de impresión, las aprobaciones de los clientes y los certificados de materiales ahora son accesibles de forma centralizada. La tasa de errores de producción ha caído casi a cero."
Impresión y Embalaje "Los certificados de sostenibilidad, los contratos de proveedores y las especificaciones de los clientes se procesan automáticamente. Precisión suiza, ahora también digital."
Embalaje y Etiquetas "Los permisos de construcción, los contratos de subcontratistas y los protocolos de aceptación de nuestras propiedades comerciales ahora están totalmente documentados digitalmente."
Construcción e Inmobiliaria "Los contratos de compra, los dossieres y los expedientes de clientes de más de 30 años de liderazgo en el mercado ahora se pueden buscar digitalmente. Cada agente encuentra todo en segundos."
Inmobiliaria y Gestión "Los documentos de flete marítimo, las declaraciones de aduana y los conocimientos de embarque se capturan automáticamente. La logística del Mar Báltico nunca ha sido tan eficiente."
Logística y Transporte de carga "Miles de pedidos de embalaje personalizados por semana, incluidas las aprobaciones de diseño, los datos de impresión y los documentos de entrega. PaperOffice lo mantiene todo unido."
Comercio electrónico y Embalaje "La documentación del laboratorio de patología y las certificaciones de los dispositivos ahora están totalmente automatizadas. Trazabilidad impecable para cada muestra."
Laboratorio y Tecnología Médica "Los documentos de préstamo, los documentos de garantía y la correspondencia con los clientes se procesan en minutos en lugar de horas. La revisión regulatoria es impecable."
Banco Regional "Las especificaciones técnicas, los certificados de calidad y los protocolos de reciclaje para nuestra producción de acero son centrales y accesibles al instante."
Construcción de Acero e Industria "Las especificaciones de las etiquetas farmacéuticas y cosméticas con requisitos reglamentarios se verifican y aprueban automáticamente. No más listas de verificación manuales."
Farmacéutica y Etiquetas "Los documentos KYC, los informes de inversión y las presentaciones regulatorias se clasifican en segundos. Como robo-advisor regulado por la MAS, el cumplimiento impecable es esencial."
Fintech y Gestión Patrimonial "Las fichas de datos de seguridad, los permisos de transporte y los documentos ADR para la logística química se asignan automáticamente. Tolerancia cero para los errores."
Logística y Transporte "Los certificados de autenticidad, los registros de proveedores y las garantías de los clientes para nuestras colecciones de perlas se archivan automáticamente y son accesibles al instante."
Lujo y Joyería "Las solicitudes de préstamo para PYMES, los documentos de garantía y los informes regulatorios se clasifican automáticamente. Nuestros asesores tienen más tiempo para el asesoramiento al cliente."
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Banco Privado "Las solicitudes de microcréditos y los documentos de cumplimiento para millones de clientes ahora se procesan en minutos en lugar de días. Un cambio radical para la inclusión financiera."
Banco de Desarrollo "Cientos de miles de albaranes de entrega y hojas de devolución por día se procesan automáticamente. El proveedor de logística de comercio electrónico líder de Vietnam, ahora sin papel."
Logística de Comercio Electrónico "Los protocolos de fabricación CNC, los certificados de materiales y las especificaciones de los clientes para proyectos de petróleo, gas y aeroespaciales ahora están totalmente documentados digitalmente."
Metal de Precisión y Manufactura "Visión 2030 requiere una digitalización completa. PaperOffice procesa documentos gubernamentales para la infraestructura digital de Arabia Saudita."
GovTech y TI "Los certificados de materiales, los protocolos de endurecimiento y las especificaciones de los clientes se asignan automáticamente al pedido correcto. El único fabricante de Q&T de Australia, ahora sin papel."
Acero Especial e Industria "Los protocolos de costura de soldadura, los cálculos estructurales y los planes de proyecto se gestionan digitalmente. Nuestros equipos de taller tienen acceso en tiempo real."
Construcción de Acero y Manufactura "Los certificados aeroespaciales, los programas CNC y las tolerancias de los clientes se clasifican automáticamente. Las evidencias de AS9100 nunca habían estado tan a mano."
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Banca Digital "Los documentos de incorporación de comerciantes y los registros de cumplimiento para el proveedor de pagos líder de África se procesan en minutos en lugar de días."
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Comercio electrónico y Orgánico "Los documentos regulatorios de 33 países africanos, los contratos de socios y los registros de auditoría se gestionan de forma totalmente automática. Un DMS empresarial para una fintech de 3.000 millones de dólares."
Fintech y Pagos "Las recetas y la gestión de medicamentos ahora funcionan de forma totalmente automática. Más tiempo para nuestros pacientes."
Farmacéutica y Salud "Documentos centenarios ahora son buscables digitalmente. Un hito para nuestros archivos históricos."
Institución religiosa "Nuestros cuidadores finalmente tienen más tiempo para los residentes en lugar del papeleo."
Atención y Salud "Más de 500.000 expedientes digitalizados. Nuestros agentes ahora encuentran toda la información al instante."
Gobierno y Administración "La gestión de historiales médicos ahora es muy fácil. Todo se captura y archiva automáticamente."
Medicina y Salud "La documentación de herencias y patrimonios ahora es eficiente y sin errores."
Servicios testamentarios "Gestión digital de propiedades para todos nuestros complejos residenciales. Inquilinos y propietarios están encantados."
Inmobiliaria y Gestión "Con PaperOffice, hemos acelerado el procesamiento de nuestras facturas en un 99 %. La IA reconoce automáticamente todos los datos relevantes y los asigna correctamente."
Industria y Embalaje "PaperOffice se ha vuelto indispensable para nuestro trabajo diario. Los pedidos, presupuestos y facturas ahora están automatizados."
Artesanía y Oficios "La documentación de nuestros servicios de atención es ahora digital y automatizada. Más tiempo para nuestros pacientes."
Atención y Salud "Los planos técnicos, las listas de materiales y los protocolos de calidad se pueden buscar al instante. Una búsqueda que antes tardaba 30 minutos ahora tarda 30 segundos."
Ingeniería Mecánica y Manufactura "Los recibos de los clientes, las liquidaciones de impuestos y los estados financieros anuales se clasifican y asignan automáticamente al cliente correcto. El caos de los recibos es cosa del pasado."
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