Inteligencia de fraude de IVA |
60.000 millones de euros en fraude anual de IVA solo en la UE.
PaperOffice califica cada NIF-IVA con inteligencia de documentos, datos de riesgo país y análisis de redes globales, antes de realizar la transacción.
Confianza de empresas líderes en todo el mundo
Valide cualquier NIF-IVA de la UE. Ahora.
Introduzca un NIF-IVA real y vea la respuesta VIES en directo.
Puntuación de fraude en milisegundos
Cada NIF-IVA pasa por 4 capas de inteligencia antes de asignar una puntuación
Validación de formato
Regex específica del país, control de longitud, algoritmo de suma de control
Búsqueda de inteligencia
Caché caliente Redis → Almacenamiento frío MariaDB → consulta VIES fresca
Análisis de fraude
Riesgo país, corrupción, densidad de la EPPO, cruce de red
Puntuación y enriquecimiento
Puntuación 0–1000 + geocodificación + contexto fiscal + evaluación de fraude
El fraude del IVA es un problema de 60.000 M€
Brecha de IVA anual en la UE
Ingresos perdidos por fraude de IVA en los 27 estados miembros.
Fraude del operador desaparecido
Empresas que desaparecen tras recaudar el IVA sin remitirlo a las autoridades.
Redes de empresas fantasma
Entidades falsas creadas solo para generar reclamaciones de IVA fraudulentas.
Esquemas internacionales
Explotación de diferentes tipos de IVA y verificación transfronteriza lenta.
Documentos falsificados
Facturas manipuladas con NIF-IVA que parecen válidos pero son fraudulentos.
NIF-IVA usurpados
Números de IVA de empresas legítimas utilizados sin autorización.
Inteligencia de fraude multicapa
Capa de formato y suma de control
Validación local del formato de NIF-IVA, longitud y algoritmos de suma de control específicos del país antes de cualquier llamada a la red.
- Patrones de 27 países UE
- Verificación de suma de control
- Filtrado de latencia cero
Caché de inteligencia persistente
Cada resultado de validación se almacena permanentemente en nuestra red de inteligencia de documentos. El caché nunca expira, solo se vuelve a comprobar.
- Caché caliente Redis
- Almacenamiento frío MariaDB
- BD de inteligencia en crecimiento
Verificación multifuente
Validación directa en VIES de la UE con respaldo automático a fuentes secundarias. Lógica de reintento y recuperación de errores integrada.
- VIES REST primario
- VATcomply respaldo
- Backoff exponencial
Motor de puntuación de fraude
Puntuación compuesta de 0 a 1000 que combina la brecha de IVA del país, el índice de corrupción, la densidad de investigación de la EPPO e inteligencia de red.
- Análisis de riesgo país
- Puntuación de corrupción
- Cruce con la EPPO
¿Qué hace única a nuestra puntuación?
Brecha de IVA país
0–250 ptsBasado en informes oficiales de la UE. Mayor brecha = mayor riesgo por transacción de ese país.
Percepción de corrupción
0–170 ptsDerivado del IPC de Transparencia Internacional. Puntuación invertida: menor IPC significa mayor riesgo de fraude.
Densidad de la EPPO
0–80 ptsDensidad de investigaciones de la Fiscalía Europea por país. Investigaciones activas señalan riesgo de fraude sistémico.
Red de documentos
DinámicoReferencias cruzadas contra nuestra base de datos de documentos validados. Más datos = mayor confianza.
Geointeligencia
OpcionalCruce de IP a ubicación: ¿Coincide la ubicación del solicitante con el país de registro del IVA? Detección de VPN/Proxy incluida.
Forense de email
OpcionalVerifica si el dominio del email de contacto coincide con la empresa. Detecta proveedores desechables o sospechosos.
Una llamada a la API, inteligencia completa
Ninguna otra API de IVA ofrece esto. Una sola solicitud devuelve validación, geocodificación, contexto fiscal y puntuación de fraude.
Validación VIES
Nombre de empresa, dirección, estado de validez
Geocodificación
Lat/Long, dirección formateada, listo para mapa
Contexto fiscal
Tipos de IVA, moneda, tipos de cambio
Puntuación de fraude
Puntuación compuesta de inteligencia 0–1000
Cruce de IP
Coincidencia de ubicación, detección de VPN/proxy
Verificación de email
Entregabilidad, comprobación de desechables
Cada transacción.
Calificada al instante.
Nuestro motor de puntuación de fraude de 0 a 1000 analiza el riesgo país, los datos de corrupción, las investigaciones de la EPPO y la inteligencia de la red de documentos, antes de que apruebe una sola transacción.
Quién necesita inteligencia de fraude de IVA
Pago en E-Commerce
Califique el NIF-IVA de cada cliente B2B al pagar. Elegibilidad instantánea para inversión de sujeto pasivo con protección contra fraude.
Servicios financieros
Cumplimiento de KYB: verifique entidades comerciales y marque jurisdicciones de alto riesgo antes de la incorporación.
Procesamiento de facturas
Valide automáticamente los NIF-IVA de proveedores y marque entidades sospechosas antes de aprobar pagos.
Cadena de suministro
Verifique a cada socio de su cadena de suministro contra los datos de inteligencia de fraude de la UE.
Auditoría y cumplimiento
Monitoreo continuo del estado de IVA de socios comerciales con documentación lista para auditoría.
Plataformas SaaS
Incorpore inteligencia de fraude en su producto vía API. Puntuación de marca blanca para sus clientes.
Funciona con su infraestructura actual
Centro de datos de la UE en España
Todos los datos de IVA y puntuaciones de fraude permanecen en la UE. Cumple con el RGPD, ISO 27001.
¿Calificar cada NIF-IVA?
Comience en 5 minutos: sin instalación, sin tarjeta de crédito.