BTW-fraude Intelligence |
€60 miljard aan jaarlijkse BTW-fraude in de EU alleen al.
PaperOffice beoordeelt elk BTW-nummer met documentintelligence, landrisicogegevens en wereldwijde netwerkanalyse – vóórdat u handelt.
Vertrouwd door toonaangevende bedrijven wereldwijd
Enige officiële DMS
Valideer elk EU BTW-nummer. Nu.
Voer een echt BTW-nummer in en bekijk live het VIES-antwoord.
Fraudescoring in milliseconden
Elk BTW-nummer doorloopt 4 intelligence-lagen voordat een score wordt toegekend
Formaatvalidatie
Landspecifieke regex, lengtecontrole, checksum-algoritme
Intelligence Lookup
Redis hot cache → MariaDB cold storage → verse VIES-query
Fraudeanalyse
Landrisico, corruptie, EPPO-dichtheid, netwerkkruisverwijzing
Score & Verrijking
0–1000 score + geocodering + belastingcontext + fraudebeoordeling
BTW-fraude is een probleem van €60 mrd
Jaarlijks EU BTW-gat
Gederfde inkomsten door BTW-fraude in 27 lidstaten.
Missing Trader-fraude
Bedrijven verdwijnen na het innen van BTW, zonder deze ooit af te dragen.
Brievenbusfirma-netwerken
Valse entiteiten die uitsluitend zijn opgericht om frauduleuze BTW-claims te genereren.
Internationale constructies
Profiteren van verschillende BTW-tarieven en trage grensoverschrijdende verificatie.
Gefalsificeerde documenten
Gemanipuleerde facturen met geldig lijkende maar frauduleuze BTW-nummers.
Gekaapte BTW-nummers
BTW-nummers van legitieme bedrijven die zonder toestemming worden gebruikt.
Meerlagig Fraude Intelligence
Formaat & Checksum Laag
Lokale validatie van BTW-nummer formaat, lengte en landspecifieke checksum-algoritmen vóór elke netwerkoproep.
- 27 EU-landpatronen
- Checksum-verificatie
- Filteren zonder latentie
Persistente intelligentiecache
Elk validatieresultaat wordt permanent opgeslagen in ons documentintelligence-netwerk. Cache verloopt nooit — alleen hercontroles.
- PaperOffice AI Cache hot cache
- PaperOffice AI Datastore cold storage
- Groeiende intelligence-DB
Multi-Source Verificatie
Directe EU VIES-validatie met automatische fallback naar secundaire bronnen. Ingebouwde retry-logica en foutherstel.
- VIES REST primair
- VATcomply fallback
- Exponentiële backoff
Fraude Scoring Engine
Samengestelde 0–1000 score die BTW-gat per land, corruptie-index, EPPO-onderzoeksdichtheid en netwerkintelligence combineert.
- Landrisicoanalyse
- Corruptiescoring
- EPPO-kruisverwijzing
Wat maakt onze scoring uniek
BTW-gat per land
0–250 pntGebaseerd op officiële EU BTW-gat rapporten. Hoger gat = hoger risico per transactie uit dat land.
Corruptieperceptie
0–170 pntAfgeleid van Transparency International CPI. Omgekeerde scoring — lagere CPI-rang betekent hoger frauderisico.
EPPO-dichtheid
0–80 pntDichtheid van onderzoeken door het Europees Openbaar Ministerie per land. Actieve onderzoeken duiden op systemisch frauderisico.
Documentnetwerk
DynamischKruisverwijzingen tegen onze groeiende database van gevalideerde documenten. Meer gegevenspunten = hoger vertrouwen.
Geo-intelligentie
OptioneelIP-naar-locatie controle: komt de locatie van de aanvrager overeen met het land van BTW-registratie? VPN/Proxy-detectie inbegrepen.
E-mailforensiek
OptioneelVerifieer of het domein van het contact e-mailadres overeenkomt met het bedrijf. Detecteer tijdelijke of verdachte e-mailproviders.
Eén API-oproep, volledige intelligentie
Geen enkele andere BTW-API biedt dit. Een enkele aanvraag retourneert validatie, geocodering, belastingcontext en fraudescoring.
VIES-validatie
Bedrijfsnaam, adres, geldigheidsstatus
Adres-geocodering
Lat/Lng, geformatteerd adres, kaartklaar
Belastingcontext
BTW-tarieven, valuta, wisselkoersen
Fraudescore
0–1000 samengestelde intelligence-score
IP-kruiscontrole
Locatiematch, VPN/proxy-detectie
E-mailverificatie
Afleverbaarheid, controle op tijdelijke e-mail
Elke transactie.
Direct gescoord.
Onze 0–1000 fraudescoring-engine analyseert landrisico, corruptiegegevens, EPPO-onderzoeken en documentnetwerk-intelligence — voordat u een enkele transactie goedkeurt.
Wie heeft BTW-fraude Intelligence nodig
E-Commerce Checkout
Scoor het BTW-nummer van elke B2B-klant bij het afrekenen. Directe geschiktheid voor verlegging van BTW met fraudebescherming.
Financiële diensten
KYB-naleving: verifieer bedrijfsentiteiten en signaleer hoogrisico-jurisdicties vóór onboarding.
Factuurverwerking
Valideer automatisch BTW-nummers van leveranciers en signaleer verdachte entiteiten vóór goedkeuring van de betaling.
Toeleveringsketen
Verifieer elke partner in uw toeleveringsketen tegen EU-fraude-intelligencegegevens.
Audit & Naleving
Continue monitoring van de BTW-status van zakenpartners met audit-ready documentatie.
SaaS-platforms
Embed fraude-intelligence in uw product via API. White-label scoring voor uw klanten.
Werkt met uw bestaande stack
EU-datacenter in Spanje
Alle BTW-gegevens en fraudescores blijven in de EU. AVG-conform, ISO 27001.
Elk BTW-nummer scoren?
Begin binnen 5 minuten – geen installatie, geen creditcard nodig.