BTW-fraude Intelligence |
€60 miljard aan jaarlijkse BTW-fraude in de EU alleen al.
PaperOffice beoordeelt elk BTW-nummer met documentintelligence, landrisicogegevens en wereldwijde netwerkanalyse – vóórdat u handelt.
BTW-fraude in actie
Bekijk hoe PaperOffice BTW-fraude in de praktijk werkt — in de video.
Vertrouwd door toonaangevende bedrijven wereldwijd
SUPER TRUST
The world’s exclusive sole DMS partner for QNAP and ASUSTOR.
Dedicated landing pages, direct integration, data stays on your NAS.
QNAP
Sole official DMS partner for QNAP NAS — documents stay on your device, AI runs through PaperOffice.
More
ASUSTOR
Sole official DMS partner for ASUSTOR NAS — BYOS, on-premises and full control over where data lives.
More
Valideer elk EU BTW-nummer. Nu.
Voer een echt BTW-nummer in en bekijk live het VIES-antwoord.
Fraudescoring in milliseconden
Elk BTW-nummer doorloopt 4 intelligence-lagen voordat een score wordt toegekend
Formaatvalidatie
Landspecifieke regex, lengtecontrole, checksum-algoritme
Intelligence Lookup
Redis hot cache → MariaDB cold storage → verse VIES-query
Fraudeanalyse
Landrisico, corruptie, EPPO-dichtheid, netwerkkruisverwijzing
Score & Verrijking
0–1000 score + geocodering + belastingcontext + fraudebeoordeling
BTW-fraude is een probleem van €60 mrd
Jaarlijks EU BTW-gat
Gederfde inkomsten door BTW-fraude in 27 lidstaten.
Missing Trader-fraude
Bedrijven verdwijnen na het innen van BTW, zonder deze ooit af te dragen.
Brievenbusfirma-netwerken
Valse entiteiten die uitsluitend zijn opgericht om frauduleuze BTW-claims te genereren.
Internationale constructies
Profiteren van verschillende BTW-tarieven en trage grensoverschrijdende verificatie.
Gefalsificeerde documenten
Gemanipuleerde facturen met geldig lijkende maar frauduleuze BTW-nummers.
Gekaapte BTW-nummers
BTW-nummers van legitieme bedrijven die zonder toestemming worden gebruikt.
Meerlagig Fraude Intelligence
Formaat & Checksum Laag
Lokale validatie van BTW-nummer formaat, lengte en landspecifieke checksum-algoritmen vóór elke netwerkoproep.
- 27 EU-landpatronen
- Checksum-verificatie
- Filteren zonder latentie
Persistente intelligentiecache
Elk validatieresultaat wordt permanent opgeslagen in ons documentintelligence-netwerk. Cache verloopt nooit — alleen hercontroles.
- PaperOffice AI Cache hot cache
- PaperOffice AI Datastore cold storage
- Groeiende intelligence-DB
Multi-Source Verificatie
Directe EU VIES-validatie met automatische fallback naar secundaire bronnen. Ingebouwde retry-logica en foutherstel.
- VIES REST primair
- VATcomply fallback
- Exponentiële backoff
Fraude Scoring Engine
Samengestelde 0–1000 score die BTW-gat per land, corruptie-index, EPPO-onderzoeksdichtheid en netwerkintelligence combineert.
- Landrisicoanalyse
- Corruptiescoring
- EPPO-kruisverwijzing
Wat maakt onze scoring uniek
BTW-gat per land
0–250 pntGebaseerd op officiële EU BTW-gat rapporten. Hoger gat = hoger risico per transactie uit dat land.
Corruptieperceptie
0–170 pntAfgeleid van Transparency International CPI. Omgekeerde scoring — lagere CPI-rang betekent hoger frauderisico.
EPPO-dichtheid
0–80 pntDichtheid van onderzoeken door het Europees Openbaar Ministerie per land. Actieve onderzoeken duiden op systemisch frauderisico.
Documentnetwerk
DynamischKruisverwijzingen tegen onze groeiende database van gevalideerde documenten. Meer gegevenspunten = hoger vertrouwen.
Geo-intelligentie
OptioneelIP-naar-locatie controle: komt de locatie van de aanvrager overeen met het land van BTW-registratie? VPN/Proxy-detectie inbegrepen.
E-mailforensiek
OptioneelVerifieer of het domein van het contact e-mailadres overeenkomt met het bedrijf. Detecteer tijdelijke of verdachte e-mailproviders.
Eén API-oproep, volledige intelligentie
Geen enkele andere BTW-API biedt dit. Een enkele aanvraag retourneert validatie, geocodering, belastingcontext en fraudescoring.
VIES-validatie
Bedrijfsnaam, adres, geldigheidsstatus
Adres-geocodering
Lat/Lng, geformatteerd adres, kaartklaar
Belastingcontext
BTW-tarieven, valuta, wisselkoersen
Fraudescore
0–1000 samengestelde intelligence-score
IP-kruiscontrole
Locatiematch, VPN/proxy-detectie
E-mailverificatie
Afleverbaarheid, controle op tijdelijke e-mail
Elke transactie.
Direct gescoord.
Onze 0–1000 fraudescoring-engine analyseert landrisico, corruptiegegevens, EPPO-onderzoeken en documentnetwerk-intelligence — voordat u een enkele transactie goedkeurt.
Wie heeft BTW-fraude Intelligence nodig
E-Commerce Checkout
Scoor het BTW-nummer van elke B2B-klant bij het afrekenen. Directe geschiktheid voor verlegging van BTW met fraudebescherming.
Financiële diensten
KYB-naleving: verifieer bedrijfsentiteiten en signaleer hoogrisico-jurisdicties vóór onboarding.
Factuurverwerking
Valideer automatisch BTW-nummers van leveranciers en signaleer verdachte entiteiten vóór goedkeuring van de betaling.
Toeleveringsketen
Verifieer elke partner in uw toeleveringsketen tegen EU-fraude-intelligencegegevens.
Audit & Naleving
Continue monitoring van de BTW-status van zakenpartners met audit-ready documentatie.
SaaS-platforms
Embed fraude-intelligence in uw product via API. White-label scoring voor uw klanten.
Werkt met uw bestaande stack
EU-datacenter in Spanje
Alle BTW-gegevens en fraudescores blijven in de EU. AVG-conform, ISO 27001.
Elk BTW-nummer scoren?
Begin binnen 5 minuten – geen installatie, geen creditcard nodig.
