Интеллектуальный анализ мошенничества с НДС |
€60 млрд ежегодного VAT-мошенничества только в ЕС.
PaperOffice оценивает каждый VAT ID с помощью document intelligence, данных о рисках стран и глобального сетевого анализа — до транзакции.
Доверие ведущих компаний по всему миру
Единственная официальная DMS
Проверьте любой номер НДС ЕС. Сейчас.
Введите реальный номер НДС и увидите ответ VIES в реальном времени.
Оценка мошенничества за миллисекунды
Каждый VAT ID проходит через 4 уровня аналитики перед присвоением оценки
Проверка формата
Регулярные выражения для конкретных стран, проверка длины, алгоритм контрольной суммы
Интеллектуальный поиск
Горячий кэш PaperOffice AI Cache → холодное хранилище PaperOffice AI Datastore → свежий запрос VIES
Анализ мошенничества
Страновой риск, коррупция, плотность EPPO, перекрестная проверка сети
Оценка и обогащение данных
Оценка 0–1000 + геокодирование + налоговый контекст + оценка мошенничества
VAT-мошенничество — проблема на €60 млрд
Годовой разрыв НДС в ЕС
Потерянные доходы из-за мошенничества с НДС в 27 государствах-членах.
Мошенничество с исчезающим трейдером
Компании исчезают после сбора НДС, так и не перечисляя его властям.
Сети фиктивных компаний
Поддельные организации, созданные исключительно для получения мошеннических требований по НДС.
Международные схемы
Использование различных ставок НДС и медленной проверки между странами.
Поддельные документы
Манипулированные счета-фактуры с действующими на вид, но мошенническими идентификаторами НДС.
Угнанные идентификаторы НДС
Номера НДС законных компаний, используемые без разрешения.
Многоуровневая Разведка по мошенничеству
Уровень проверки формата и контрольной суммы
Локальная проверка формата, длины и алгоритмов контрольной суммы, специфичных для страны, перед любым сетевым запросом.
- 27 шаблонов стран ЕС
- Проверка контрольной суммы
- Фильтрация с нулевой задержкой
Постоянный кэш интеллекта
Каждый результат проверки навсегда сохраняется в нашей сети интеллектуального анализа документов. Кэш никогда не истекает — только повторные проверки.
- Горячий кэш PaperOffice AI Cache
- Холодное хранилище PaperOffice AI Datastore
- Растущая база данных интеллекта
Многоисточниковая проверка
Прямая валидация через EU VIES с автоматическим переходом на резервные источники. Встроенная логика повторных попыток и восстановление после ошибок.
- Основной REST VIES
- Резервный VATcomply
- Экспоненциальная задержка повторов
Система оценки мошенничества
Композитный балл 0–1000, объединяющий разрыв по НДС в стране, индекс коррупции, плотность расследований EPPO и сетевой интеллект.
- Анализ рисков по стране
- Оценка коррупции
- Перекрёстная проверка EPPO
Что делает нашу оценку уникальной
Разрыв по НДС в стране
0–250 балловОсновано на официальных отчётах ЕС о разрыве по НДС. Чем выше разрыв, тем выше риск по транзакциям из этой страны.
Восприятие коррупции
0–170 балловПолучено на основе CPI Transparency International. Инвертированная шкала — более низкий рейтинг CPI означает более высокий риск мошенничества.
Плотность EPPO
0–80 балловПлотность расследований Европейской прокуратуры по странам. Активные расследования сигнализируют о системном риске мошенничества.
Сеть документов
ДинамическийПерекрестные ссылки с нашей растущей базой данных проверенных документов. Больше точек данных = выше уровень доверия.
Гео-разведка
ОпциональноПерекрестная проверка IP и местоположения: совпадает ли местоположение заявителя со страной регистрации НДС? Включено обнаружение VPN/прокси.
Криминалистика электронной почты
ОпциональноПроверка соответствия домена электронной почты компании. Обнаружение одноразовых, временных или подозрительных почтовых провайдеров.
Один вызов API, полная аналитика
Ни один другой VAT API не предоставляет этого. Один запрос возвращает валидацию, геокодирование, налоговый контекст и оценку мошенничества.
Валидация VIES
Название компании, адрес, статус действия
Геокодирование адреса
Широта/долгота, отформатированный адрес, готовность к карте
Налоговый контекст
Ставки НДС, валюта, обменные курсы
Оценка мошенничества
0–1000 совокупный балл интеллекта
Перекрестная проверка IP
Совпадение местоположения, обнаружение VPN/прокси
Верификация электронной почты
Доставляемость, проверка на одноразовость
Каждая транзакция.
Оценивается мгновенно.
Наш движок оценки мошенничества 0–1000 анализирует риски стран, данные о коррупции, расследования EPPO и document network intelligence — до одобрения транзакции.
Кому нужна Аналитика мошенничества с НДС
Оформление заказа в электронной коммерции
Оценивайте ИНН (VAT ID) каждого B2B-клиента при оформлении заказа. Мгновенное подтверждение права на обратное начисление с защитой от мошенничества.
Финансовые услуги
Соответствие KYB: Проверяйте юридических лиц и помечайте юрисдикции с высоким риском перед началом сотрудничества.
Обработка счетов
Автоматически проверяйте ИНН поставщиков и помечайте подозрительные организации до утверждения платежа.
Цепочка поставок
Проверяйте каждого партнера в вашей цепочке поставок по данным ЕС о мошенничестве.
Аудит и комплаенс
Непрерывный мониторинг статуса НДС деловых партнеров с документацией, готовой к аудиту.
SaaS-платформы
Внедрите аналитику мошенничества в свой продукт через API. White-label скоринг для ваших клиентов.
Работает с вашим существующим стеком
Центр обработки данных в ЕС в Испании
Все данные VAT и оценки мошенничества остаются в ЕС. Соответствие GDPR, ISO 27001.
Оценить каждый VAT ID?
Старт за 5 минут — без установки, без кредитной карты.