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Die Mobile App koppelt sich per QR-Code mit Ihrem Konto und bringt Scanner, Signatur, Chat und Dokumente aufs Handy.
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Praxisleitfaden Kunden-Onboarding
Nachweise neuer Geschäftskunden Blatt für Blatt prüfen? Ab jetzt meldet sich jeder unvollständige Nachweis als Prüfaufgabe. Dieser Leitfaden zeigt, wie PaperOffice die Unterlagen eines neuen Geschäftskunden erkennt, als Felder mit Fundstelle liest, offene Pflichtangaben meldet und den Vertrag signieren lässt.
Die Datei liegt auf Deutsch und Englisch vor; Sie laden die Fassung in der Sprache dieser Seite. Kostenlos, ohne Registrierung.
Vertraut von führenden Unternehmen weltweit
OEM-PARTNERSCHAFT
Hardware-Giganten setzen exklusiv auf PaperOffice.
Alleiniger offizieller DMS-Partner für QNAP: Classic-App, AI BYOS.
MehrISO/IEC 27001
ZERTIFIZIERT
SOC 2 Type 2
IN VORBEREITUNG
Alleiniger offizieller DMS-Partner für ASUSTOR: Classic-App, AI BYOS.
MehrDas steht drin
- Ein Antrag vor dem Wochenende
- Was das Onboarding aufhält
- Der Weg im Überblick
- Ein Workspace je Antrag
- Unterlagen hereinholen
- Unterlagen erkennen
- Den Ausweis lesen
- Registerauszug, Stromrechnung, Konto
- Lücken als Prüfaufgabe
- Angaben abgleichen
- USt-IdNr. und E-Mail per API prüfen
- Vertrag signieren und übergeben
- Was Teams beim Start fragen
- Selbst testen in 45 Minuten
- Weiterlesen
- In fünf Tagen zum ersten Antrag
- Checkliste und Start
Für wen
Onboarding-Team: Sie nehmen Anträge an, prüfen Nachweise und bereiten den Vertrag vor. Compliance: Sie legen fest, welche Nachweise nötig sind, und entscheiden in Zweifelsfällen. Vertrieb: Sie haben den Kunden gewonnen und wollen, dass er schnell starten kann.
Kernfakten
- 20 Seiten, mit Testpaket zum Selbsttesten in 45 Minuten
- Jeder Antrag bekommt einen eigenen Workspace vom Typ Kunde, mit Zugriffsschutz und Rechten für Ihr Team.
- Die Klassifikation erkennt Nachweise wie Handelsregisterauszug, Identitätsdokument, Versorgerabrechnung, Kontoauszug und Vertrag.
- Je Nachweis liest ein IDP Agent die Felder, jedes mit Fundstelle. An den Dokumenttyp gebunden, läuft er für jedes Dokument dieses Typs in Ihrem Konto.
- Fehlt ein Pflichtfeld, etwa die Anschrift von der Ausweisrückseite, entsteht eine Aufgabe in Ihrer Prüfwarteschlange.
- Ob alles zusammenpasst, fragen Sie den Agenten. Der Vertrag geht mit PaperOffice Sign hinaus, die Daten per Export, API oder MCP.
Fragen und Antworten
Häufige Fragen zu diesem Download
Ersetzt das eine Identifizierung nach Geldwäschegesetz?
Das entscheidet Ihr Compliance-Bereich. PaperOffice liest die Unterlagen, legt jede Angabe mit Fundstelle ab und meldet fehlende Pflichtangaben als Aufgabe. Welche Identifizierung Sie zusätzlich brauchen, etwa ein Video- oder Bankident, legen Sie selbst fest.
Prüft PaperOffice, ob ein Ausweis echt ist?
PaperOffice liest, was auf dem Ausweis steht. Das Feld „Sicherheitsmerkmale“ der Vorlage beschreibt, was auf dem Bild zu sehen ist. Die Echtheit prüfen Sie nach Ihrem eigenen Verfahren, etwa am Original.
Vergleicht PaperOffice die Nachweise von selbst?
Fehlende Pflichtfelder meldet der Agent von selbst als Aufgabe. Den Abgleich zwischen den Nachweisen stoßen Sie mit einer Frage an den Agenten an, unter der Antwort stehen die gefundenen Dokumente.
Individuelle Beratung gewünscht?
Unsere Experten helfen Ihnen gerne bei der Auswahl der richtigen Lösung.
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