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Die Mobile App koppelt sich per QR-Code mit Ihrem Konto und bringt Scanner, Signatur, Chat und Dokumente aufs Handy.
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Kurzleitfaden: Kunden-Onboarding
Kundenunterlagen Blatt für Blatt gegenprüfen? Fehlende Angaben melden sich von selbst. Ausweis, Adressnachweis, Handelsregisterauszug und Vertrag: Beim Kunden-Onboarding müssen Nachweise vollständig sein und zusammenpassen.
Dieser Leitfaden ist in 21 Sprachen verfügbar; auf dieser Seite laden Sie die deutsche Fassung herunter. Kostenlos, ohne Registrierung.
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OEM-PARTNERSCHAFT
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MehrISO/IEC 27001
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MehrDas steht drin
- Das Problem
- Der Weg mit PaperOffice
- In der App
- Ein Beispiel
- Checkliste
- Häufige Fragen
- So starten Sie
Für wen
Ein neuer Kunde schickt Ausweis, Adressnachweis und das unterschriebene Formular, als Foto, Scan und PDF. Auf dem Ausweis steht Hausnummer 12, auf der Stromrechnung 12a. Ob das zusammenpasst, prüft jemand von Hand, Blatt für Blatt, während der Kunde auf seinen Vertrag wartet.
Kernfakten
- Unterlagen erkennen
- Angaben als Felder lesen
- Je Kunde bündeln und abgleichen
- Geschäftskunden prüfen
- Vertrag unterschreiben lassen
Fragen und Antworten
Häufige Fragen zu diesem Download
Welche Unterlagen erkennt PaperOffice?
Die Klassifikation kennt unter anderem Identitätsdokument, Reisepass, Führerschein, Visum, Meldebescheinigung, Versorgerabrechnung, Handelsregisterauszug und Vollmacht. Eigene Typen legen Sie mit einer kurzen Anweisung an.
Welche Felder liest der IDP Agent?
Ausweisvorlagen lesen Name, Geburtsdatum, Nummer, Behörde und Gültigkeit, teils mit maschinenlesbarer Zone. Die Vorlage „Versorgerrechnung“ liest Kunde, Verbrauchsstelle und Datum. Weitere Felder beschreiben Sie selbst.
Ersetzt das eine Identitätsprüfung nach Geldwäschegesetz?
Das entscheidet Ihr Compliance-Bereich. PaperOffice liest die Unterlagen, legt jede Angabe mit Fundstelle ab und meldet fehlende Pflichtangaben. Ob zusätzlich ein Video- oder Bankident nötig ist, legen Sie selbst fest.
Prüft PaperOffice, ob ein Ausweis echt ist?
PaperOffice liest, was auf dem Ausweis steht, und legt jeden Wert mit Fundstelle ab. Die Echtheit prüfen Sie nach Ihrem eigenen Verfahren, etwa am Original vor Ort.
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