Детекция на измами с ДДС |
60 милиарда евро годишно измами с ДДС само в ЕС.
PaperOffice оценява всеки ДДС номер с информация за документи, данни за държавен риск и анализ на глобална мрежа – преди да извършите трансакция.
Доверието на водещи компании по целия свят
Единственият официален DMS
Валидирайте всеки ЕС ДДС номер. Сега.
Въведете реален ДДС номер и вижте отговора на VIES на живо.
Оценка на измами за милисекунди
Всеки ДДС номер преминава през 4 слоя информация, преди да бъде присвоен резултат
Валидация на формат
Специфични за държавата регулярни изрази, проверка на дължината, алгоритъм за контролна сума
Търсене на информация
Redis hot cache → MariaDB cold storage → ново VIES запитване
Анализ на измами
Държавен риск, корупция, плътност на EPPO, кръстосана справка с мрежата
Резултат и обогатяване
Резултат 0–1000 + геокодиране + данъчен контекст + оценка на измами
Измамите с ДДС са проблем за 60 милиарда евро
Годишна разлика в ДДС в ЕС
Загубени приходи от измами с ДДС в 27 държави членки.
Измами с липсващ търговец
Компании изчезват, след като съберат ДДС, без да го внесат в бюджета.
Мрежи от фиктивни компании
Създадени са фалшиви дружества единствено за генериране на измамни искания за ДДС.
Международни схеми
Експлоатиране на различни ставки на ДДС и бавна трансгранична проверка.
Фалшифицирани документи
Манипулирани фактури с изглеждащи валидни, но измамни ДДС номера.
Откраднати ДДС номера
Легитимни ДДС номера на компании, използвани без разрешение.
Многослойна Детекция на измами
Слой за формат и контролна сума
Локална валидация на формата на ДДС номера, дължината и специфичните за страната алгоритми за контролна сума преди всяко мрежово повикване.
- 27 модела за държави от ЕС
- Проверка на контролна сума
- Филтриране с нулево забавяне
Кеш за постоянна информация
Всеки резултат от валидация се съхранява постоянно в нашата мрежа за информация за документи. Кешът никога не изтича – само се препроверява.
- PaperOffice AI Cache горещ кеш
- PaperOffice AI Datastore студено хранилище
- Разрастваща се база данни с информация
Проверка от множество източници
Директна валидация чрез VIES на ЕС с автоматично връщане към вторични източници. Вградена логика за повторни опити и възстановяване при грешки.
- VIES REST основен
- VATcomply резервен
- Експоненциално нарастващо забавяне
Двигател за оценка на измами
Комбиниран резултат от 0–1000, който съчетава държавен риск за ДДС, индекс на корупция, плътност на разследванията на EPPO и информация от мрежата.
- Анализ на държавен риск
- Оценка на корупцията
- Кръстосана справка с EPPO
Какво прави нашата оценка уникална
Разлика в ДДС по държави
0–250 точкиБазирано на официални доклади за разликата в ДДС в ЕС. По-голяма разлика = по-висок риск за трансакции от тази държава.
Възприятие за корупция
0–170 точкиИзвлечено от CPI на Transparency International. Обърнато оценяване – по-нисък ранг в CPI означава по-висок риск от измами.
Плътност на EPPO
0–80 точкиПлътност на разследванията на Европейската прокуратура по държави. Активните разследвания сигнализират за системен риск от измами.
Мрежа от документи
ДинамичноКръстосани справки с нашата разрастваща се база данни от валидирани документи. Повече данни = по-висока увереност.
Географска информация
По изборКръстосана проверка IP към местоположение: Съвпада ли местоположението на заявителя с държавата на регистрация на ДДС? Включено е откриване на VPN/прокси.
Анализ на имейли
По изборПроверете дали домейнът на имейла за контакт съвпада с компанията. Откриване на еднократни, временни или подозрителни имейл доставчици.
Едно API повикване, пълна информация
Нито едно друго ДДС API не предоставя това. Едно искане връща валидация, геокодиране, данъчен контекст и оценка на измами.
Валидация VIES
Име на компания, адрес, статус на валидност
Геокодиране на адрес
Ширина/дължина, форматиран адрес, готов за карта
Данъчен контекст
Ставки на ДДС, валута, обменни курсове
Резултат за измами
Комбиниран резултат от информация 0–1000
Кръстосана проверка IP
Съвпадение на местоположение, откриване на VPN/прокси
Проверка на имейл
Доставимост, проверка за еднократни имейли
Всяка трансакция.
Оценявана незабавно.
Нашият двигател за оценка на измами от 0–1000 анализира държавен риск, данни за корупция, разследвания на EPPO и информация от мрежата от документи – преди да одобрите една трансакция.
Кой се нуждае от Детекция на измами с ДДС
Плащане в електронната търговия
Оценявайте ДДС номера на всеки B2B клиент при плащане. Незабавна допустимост за обратно начисляване с защита от измами.
Финансови услуги
Съответствие с KYB: Проверявайте бизнес субекти и маркирайте юрисдикции с висок риск преди регистрация.
Обработка на фактури
Автоматично валидирайте ДДС номера на доставчици и маркирайте подозрителни субекти преди одобрение на плащане.
Верига на доставки
Проверявайте всеки партньор във вашата верига на доставки спрямо данни за измами в ЕС.
Одит и съответствие
Непрекъснато наблюдение на ДДС статуса на бизнес партньори с документация, готова за одит.
SaaS платформи
Вградете детекция на измами във вашия продукт чрез API. Брандирано оценяване за вашите клиенти.
Работи с вашата съществуваща система
Дата център в ЕС в Испания
Всички ДДС данни и резултати за измами остават в ЕС. Съвместимост с GDPR, ISO 27001.
Оценяване на всеки ДДС номер?
Започнете за 5 минути – без инсталация, без кредитна карта.