Детекция на измами с ДДС |
60 милиарда евро годишно измами с ДДС само в ЕС.
PaperOffice оценява всеки ДДС номер с информация за документи, данни за държавен риск и анализ на глобална мрежа – преди да извършите трансакция.
Измама с ДДС в действие
Повече информация за това как работи PaperOffice VAT Fraud в практиката — във видеото.
Доверието на водещи компании по целия свят
SUPER TRUST
The world’s exclusive sole DMS partner for QNAP and ASUSTOR.
Dedicated landing pages, direct integration, data stays on your NAS.
QNAP
Sole official DMS partner for QNAP NAS — documents stay on your device, AI runs through PaperOffice.
More
ASUSTOR
Sole official DMS partner for ASUSTOR NAS — BYOS, on-premises and full control over where data lives.
More
Валидирайте всеки ЕС ДДС номер. Сега.
Въведете реален ДДС номер и вижте отговора на VIES на живо.
Оценка на измами за милисекунди
Всеки ДДС номер преминава през 4 слоя информация, преди да бъде присвоен резултат
Валидация на формат
Специфични за държавата регулярни изрази, проверка на дължината, алгоритъм за контролна сума
Търсене на информация
Redis hot cache → MariaDB cold storage → ново VIES запитване
Анализ на измами
Държавен риск, корупция, плътност на EPPO, кръстосана справка с мрежата
Резултат и обогатяване
Резултат 0–1000 + геокодиране + данъчен контекст + оценка на измами
Измамите с ДДС са проблем за 60 милиарда евро
Годишна разлика в ДДС в ЕС
Загубени приходи от измами с ДДС в 27 държави членки.
Измами с липсващ търговец
Компании изчезват, след като съберат ДДС, без да го внесат в бюджета.
Мрежи от фиктивни компании
Създадени са фалшиви дружества единствено за генериране на измамни искания за ДДС.
Международни схеми
Експлоатиране на различни ставки на ДДС и бавна трансгранична проверка.
Фалшифицирани документи
Манипулирани фактури с изглеждащи валидни, но измамни ДДС номера.
Откраднати ДДС номера
Легитимни ДДС номера на компании, използвани без разрешение.
Многослойна Детекция на измами
Слой за формат и контролна сума
Локална валидация на формата на ДДС номера, дължината и специфичните за страната алгоритми за контролна сума преди всяко мрежово повикване.
- 27 модела за държави от ЕС
- Проверка на контролна сума
- Филтриране с нулево забавяне
Кеш за постоянна информация
Всеки резултат от валидация се съхранява постоянно в нашата мрежа за информация за документи. Кешът никога не изтича – само се препроверява.
- PaperOffice AI Cache горещ кеш
- PaperOffice AI Datastore студено хранилище
- Разрастваща се база данни с информация
Проверка от множество източници
Директна валидация чрез VIES на ЕС с автоматично връщане към вторични източници. Вградена логика за повторни опити и възстановяване при грешки.
- VIES REST основен
- VATcomply резервен
- Експоненциално нарастващо забавяне
Двигател за оценка на измами
Комбиниран резултат от 0–1000, който съчетава държавен риск за ДДС, индекс на корупция, плътност на разследванията на EPPO и информация от мрежата.
- Анализ на държавен риск
- Оценка на корупцията
- Кръстосана справка с EPPO
Какво прави нашата оценка уникална
Разлика в ДДС по държави
0–250 точкиБазирано на официални доклади за разликата в ДДС в ЕС. По-голяма разлика = по-висок риск за трансакции от тази държава.
Възприятие за корупция
0–170 точкиИзвлечено от CPI на Transparency International. Обърнато оценяване – по-нисък ранг в CPI означава по-висок риск от измами.
Плътност на EPPO
0–80 точкиПлътност на разследванията на Европейската прокуратура по държави. Активните разследвания сигнализират за системен риск от измами.
Мрежа от документи
ДинамичноКръстосани справки с нашата разрастваща се база данни от валидирани документи. Повече данни = по-висока увереност.
Географска информация
По изборКръстосана проверка IP към местоположение: Съвпада ли местоположението на заявителя с държавата на регистрация на ДДС? Включено е откриване на VPN/прокси.
Анализ на имейли
По изборПроверете дали домейнът на имейла за контакт съвпада с компанията. Откриване на еднократни, временни или подозрителни имейл доставчици.
Едно API повикване, пълна информация
Нито едно друго ДДС API не предоставя това. Едно искане връща валидация, геокодиране, данъчен контекст и оценка на измами.
Валидация VIES
Име на компания, адрес, статус на валидност
Геокодиране на адрес
Ширина/дължина, форматиран адрес, готов за карта
Данъчен контекст
Ставки на ДДС, валута, обменни курсове
Резултат за измами
Комбиниран резултат от информация 0–1000
Кръстосана проверка IP
Съвпадение на местоположение, откриване на VPN/прокси
Проверка на имейл
Доставимост, проверка за еднократни имейли
Всяка трансакция.
Оценявана незабавно.
Нашият двигател за оценка на измами от 0–1000 анализира държавен риск, данни за корупция, разследвания на EPPO и информация от мрежата от документи – преди да одобрите една трансакция.
Кой се нуждае от Детекция на измами с ДДС
Плащане в електронната търговия
Оценявайте ДДС номера на всеки B2B клиент при плащане. Незабавна допустимост за обратно начисляване с защита от измами.
Финансови услуги
Съответствие с KYB: Проверявайте бизнес субекти и маркирайте юрисдикции с висок риск преди регистрация.
Обработка на фактури
Автоматично валидирайте ДДС номера на доставчици и маркирайте подозрителни субекти преди одобрение на плащане.
Верига на доставки
Проверявайте всеки партньор във вашата верига на доставки спрямо данни за измами в ЕС.
Одит и съответствие
Непрекъснато наблюдение на ДДС статуса на бизнес партньори с документация, готова за одит.
SaaS платформи
Вградете детекция на измами във вашия продукт чрез API. Брандирано оценяване за вашите клиенти.
Работи с вашата съществуваща система
Дата център в ЕС в Испания
Всички ДДС данни и резултати за измами остават в ЕС. Съвместимост с GDPR, ISO 27001.
Оценяване на всеки ДДС номер?
Започнете за 5 минути – без инсталация, без кредитна карта.
