Intelligence sulle frodi IVA |
60 miliardi di euro di frodi IVA annuali solo nell'UE.
PaperOffice valuta ogni Partita IVA con intelligenza documentale, dati sul rischio paese e analisi di rete globale – prima di operare.
Valida qualsiasi numero di partita IVA UE. Ora.
Inserisci un numero di partita IVA reale e visualizza la risposta VIES in tempo reale.
Valutazione delle frodi in Millisecondi
Ogni Partita IVA passa attraverso 4 livelli di intelligence prima che venga assegnato un punteggio
Validazione Formato
Regex specifica per paese, controllo lunghezza, algoritmo checksum
Ricerca Intelligence
Cache Redis hot → storage MariaDB cold → nuova query VIES
Analisi Frodi
Rischio paese, corruzione, densità EPPO, riferimento incrociato rete
Score e Arricchimento
Score 0–1000 + geocodifica + contesto fiscale + valutazione frodi
La frode IVA è un problema da 60MLD €
Divario IVA UE Annuo
Entrate perse per frodi IVA nei 27 stati membri.
Frode dell'Operatore Inadempiente
Le aziende svaniscono dopo aver incassato l'IVA, senza mai versarla alle autorità.
Reti di Società Cartiere
Entità fittizie create esclusivamente per generare richieste di rimborso IVA fraudolente.
Schemi Internazionali
Sfruttamento delle diverse aliquote IVA e della lenta verifica transfrontaliera.
Documenti Falsificati
Fatture manipolate con Partite IVA apparentemente valide ma fraudolente.
Partite IVA Rubate
Numeri di Partita IVA di aziende legittime utilizzati senza autorizzazione.
Fraud Intelligence Multilivello
Livello Formato e Checksum
Validazione locale del formato Partita IVA, della lunghezza e degli algoritmi di checksum specifici per paese prima di qualsiasi chiamata di rete.
- Pattern 27 paesi UE
- Verifica checksum
- Filtraggio a latenza zero
Cache di Intelligence Persistente
Ogni risultato di validazione viene memorizzato permanentemente nella nostra rete di document intelligence. La cache non scade mai — solo ricontrolli.
- Cache Redis hot
- MariaDB storage a freddo
- DB di intelligence in crescita
Verifica Multi-Sorgente
Validazione diretta EU VIES con fallback automatico a sorgenti secondarie. Logica di riprovo integrata e recupero errori.
- VIES REST primario
- Fallback VATcomply
- Backoff esponenziale
Motore di Fraud Scoring
Punteggio composito 0–1000 che combina divario IVA del paese, indice di corruzione, densità di indagini EPPO e intelligence di rete.
- Analisi rischio paese
- Scoring corruzione
- Riferimento incrociato EPPO
Cosa rende unico il nostro scoring
Divario IVA Paese
0–250 ptBasato sui rapporti ufficiali dell'UE sul divario IVA. Maggiore è il divario, maggiore è il rischio per transazione da quel paese.
Percezione Corruzione
0–170 ptDerivato dal CPI di Transparency International. Scoring invertito — un rango CPI più basso significa un rischio di frode più alto.
Densità EPPO
0–80 ptDensità di indagini della Procura europea (EPPO) per paese. Le indagini attive segnalano un rischio di frode sistemico.
Rete Documentale
DinamicoRiferimenti incrociati con il nostro database crescente di documenti validati. Più punti dati = maggiore affidabilità.
Geo-intelligence
OpzionaleControllo incrociato IP-posizione: la posizione del richiedente corrisponde al paese di registrazione IVA? Rilevamento VPN/Proxy incluso.
Analisi Forense Email
OpzionaleVerifica se il dominio dell'email di contatto corrisponde all'azienda. Rileva fornitori di email usa e getta, temporanei o sospetti.
Una sola chiamata API, intelligence completa
Nessun'altra API IVA offre questo. Una singola richiesta restituisce validazione, geocodifica, contesto fiscale e scoring frodi.
Validazione VIES
Ragione sociale, indirizzo, stato di validità
Geocodifica Indirizzo
Lat/Lng, indirizzo formattato, pronto per mappa
Contesto Fiscale
Aliquote IVA, valuta, tassi di cambio
Punteggio di frode
Punteggio di intelligence composito 0–1000
Controllo Incrociato IP
Corrispondenza posizione, rilevamento VPN/proxy
Verifica Email
Consegnabilità, controllo usa e getta
Ogni transazione.
Valutata istantaneamente.
Il nostro motore di fraud scoring 0–1000 analizza il rischio paese, i dati sulla corruzione, le indagini EPPO e l'intelligence della rete documentale — prima di approvare una singola transazione.
Chi ha bisogno di Intelligence sulle frodi IVA
E-Commerce Checkout
Valuta la Partita IVA di ogni cliente B2B al checkout. Idoneità istantanea all'inversione contabile con protezione dalle frodi.
Servizi Finanziari
Conformità KYB: verifica le entità aziendali e segnala le giurisdizioni ad alto rischio prima dell'onboarding.
Elaborazione Fatture
Valida automaticamente le Partite IVA dei fornitori e segnala entità sospette prima dell'approvazione del pagamento.
Catena di approvvigionamento
Verifica ogni partner nella tua catena di fornitura rispetto ai dati di intelligence sulle frodi dell'UE.
Audit e Conformità
Monitoraggio continuo dello stato IVA dei partner commerciali con documentazione pronta per l'audit.
Piattaforme SaaS
Integra la fraud intelligence nel tuo prodotto tramite API. Scoring white-label per i tuoi clienti.
Funziona con il tuo stack esistente
Datacenter UE in Spagna
Tutti i dati IVA e i fraud score rimangono nell'UE. Conforme al GDPR, ISO 27001.
Valutare ogni Partita IVA?
Inizia in 5 minuti – nessuna installazione, nessuna carta di credito.