Endowus Pte. Ltd.
Endowus, il principale consulente patrimoniale digitale di Singapore, ha digitalizzato con PaperOffice AI la verifica dei documenti KYC, i report sugli investimenti e i filing normativi – per una conformità MAS completa.
La situazione
Endowus, in qualità di Robo-Advisor con licenza MAS, gestisce miliardi di depositi dei clienti. Ogni nuovo cliente richiede un'ampia verifica KYC (Know Your Customer) con documenti d'identità, prove di reddito e dichiarazioni di rischio.
La rapida crescita dei clienti ha portato a un aumento esponenziale dei documenti di conformità da elaborare. Le verifiche manuali causavano ritardi nell'onboarding.
La MAS (Monetary Authority of Singapore) pone requisiti estremamente severi sulla documentazione e sulla tracciabilità di tutte le decisioni di investimento.
Documenti KYC, report sugli investimenti e filing normativi devono essere classificati in pochi secondi. In quanto Robo-Advisor regolamentato dalla MAS, una conformità senza lacune è essenziale.
Sfida & Soluzione
Sfide
- Quantità di documenti KYC in crescita esponenziale
- Severi requisiti di conformità MAS per i fornitori di servizi finanziari
- Diversi tipi di documenti provenienti da vari paesi
- Verifica KYC manuale come collo di bottiglia nell'onboarding dei clienti
- Tracciabilità completa di tutte le decisioni di investimento
Soluzioni con PaperOffice
- Verifica automatica dei documenti KYC basata su AI
- Classificazione ed estrazione automatica dei dati d'identità
- Dashboard di conformità in tempo reale per il reporting MAS
- Creazione automatizzata di filing normativi
- Archiviazione a norma di legge di tutti i documenti dei clienti
Il processo di implementazione
Risultati misurabili
Prima vs. Dopo
I documenti KYC, i report sugli investimenti e i filing normativi vengono classificati in pochi secondi. In quanto Robo-Advisor regolamentato dalla MAS, una conformità senza lacune è essenziale.
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