Inteligência de Fraude IVA |
60 mil milhões de euros em fraude IVA anual apenas na UE.
O PaperOffice pontua cada IVA com inteligência documental, dados de risco por país e análise de rede global – antes de transacionar.
Confiança de empresas líderes em todo o mundo
Valide qualquer ID de IVA da UE. Agora.
Insira um ID de IVA real e veja a resposta do VIES ao vivo.
Pontuação de Fraude em Milissegundos
Cada IVA passa por 4 camadas de inteligência antes de ser atribuída uma pontuação
Validação de Formato
Regex específico por país, verificação de comprimento, algoritmo de checksum
Consulta de Inteligência
Cache Redis quente → armazenamento MariaDB frio → consulta VIES fresca
Análise de Fraude
Risco por país, corrupção, densidade EPPO, referência cruzada de rede
Pontuação e Enriquecimento
Pontuação 0–1000 + geocodificação + contexto fiscal + avaliação de fraude
A fraude IVA é um problema de 60 mil milhões €
Lacuna IVA Anual UE
Receita perdida por fraude IVA nos 27 Estados-membros.
Fraude de Empresa Fantasma
Empresas desaparecem após cobrar IVA, sem nunca entregar às autoridades.
Redes de Empresas Fantasma
Entidades falsas criadas apenas para gerar reivindicações IVA fraudulentas.
Esquemas Internacionais
Explorando diferentes taxas IVA e verificação transfronteiriça lenta.
Documentos Falsificados
Faturas manipuladas com IVAs válidos mas fraudulentos.
IVAs Roubados
Números IVA de empresas legítimas usados sem autorização.
Inteligência de Fraude Multi-Camada
Camada de Formato e Checksum
Validação local do formato IVA, comprimento e algoritmos de checksum específicos por país antes de qualquer chamada de rede.
- 27 padrões de países UE
- Verificação de checksum
- Filtragem sem latência
Cache de Inteligência Persistente
Cada resultado de validação é armazenado permanentemente na nossa rede de inteligência documental. Cache nunca expira — apenas re-verificações.
- Cache Redis quente
- Armazenamento MariaDB frio
- Base de dados de inteligência crescente
Verificação Multi-Fonte
Validação VIES UE direta com fallback automático para fontes secundárias. Lógica de retry e recuperação de erros integrada.
- VIES REST primário
- Fallback do VATcomply
- Backoff exponencial
Motor de Pontuação de Fraude
Pontuação composta 0–1000 combinando lacuna IVA por país, índice de corrupção, densidade de investigações EPPO e inteligência de rede.
- Análise de risco por país
- Pontuação de corrupção
- Referência cruzada EPPO
O que torna a nossa pontuação única
Lacuna IVA por País
0–250 ptsBaseado em relatórios oficiais da UE sobre Lacuna IVA. Maior lacuna = maior risco por transação desse país.
Perceção de Corrupção
0–170 ptsDerivado do CPI da Transparency International. Pontuação invertida — maior classificação CPI significa maior risco de fraude.
Densidade EPPO
0–80 ptsDensidade de investigações do Procurador Público Europeu por país. Investigações ativas sinalizam risco de fraude sistémica.
Rede Documental
DinâmicoReferências cruzadas contra a nossa base de dados crescente de documentos validados. Mais pontos de dados = maior confiança.
Geo-Inteligência
OpcionalVerificação cruzada IP-localização: A localização do solicitante corresponde ao país de registo IVA? Deteção de VPN/Proxy incluída.
Forensia de Email
OpcionalVerificar se o domínio do email de contacto corresponde à empresa. Detetar fornecedores de email descartáveis, temporários ou suspeitos.
Uma chamada API, inteligência completa
Nenhuma outra API IVA oferece isto. Um único pedido devolve validação, geocodificação, contexto fiscal e pontuação de fraude.
Validação VIES
Nome da empresa, morada, estado de validade
Geocodificação de Morada
Lat/Lng, morada formatada, pronto para mapa
Contexto Fiscal
Taxas IVA, moeda, taxas de câmbio
Pontuação de Fraude
Pontuação de inteligência composta 0–1000
Verificação Cruzada IP
Correspondência de localização, deteção VPN/proxy
Verificação de Email
Entregabilidade, verificação de descartável
Cada transação.
Pontuada instantaneamente.
O nosso motor de pontuação de fraude 0–1000 analisa risco por país, dados de corrupção, investigações EPPO e inteligência de rede documental — antes de aprovar uma única transação.
Quem precisa de Inteligência de Fraude IVA
E-Commerce Checkout
Pontue o IVA de cada cliente B2B no checkout. Elegibilidade de autoliquidação instantânea com proteção contra fraude.
Serviços Financeiros
Conformidade KYB: Verifique entidades empresariais e sinalize jurisdições de alto risco antes do onboarding.
Processamento de Faturas
Valide automaticamente os IVAs de fornecedores e sinalize entidades suspeitas antes da aprovação de pagamento.
Cadeia de Abastecimento
Verifique cada parceiro na sua cadeia de abastecimento contra dados de inteligência de fraude da UE.
Auditoria e Conformidade
Monitorização contínua do estado IVA de parceiros empresariais com documentação pronta para auditoria.
Plataformas SaaS
Integre inteligência de fraude no seu produto via API. Pontuação white-label para os seus clientes.
Funciona com o seu stack existente
Datacenter UE em Espanha
Todos os dados IVA e pontuações de fraude permanecem na UE. Conformidade GDPR, ISO 27001.
Pontuar cada IVA?
Comece em 5 minutos – sem instalação, sem cartão de crédito.