Inteligență Anti-Fraudă TVA |
60 miliarde € fraudă anuală de TVA doar în UE.
PaperOffice evaluează fiecare ID de TVA cu inteligență documentară, date de risc țară și analiză de rețea globală – înainte de a tranzacționa.
Încrederea companiilor de top din întreaga lume
Singurul DMS oficial
Validează orice ID de TVA din UE. Acum.
Introdu un ID de TVA real și vezi răspunsul VIES în direct.
Scorul Fraudă în Milisecunde
Fiecare ID de TVA trece prin 4 straturi de inteligență înainte de a fi atribuit un scor
Validare Format
Regex specific țării, verificare lungime, algoritm sumă de control
Căutare Inteligență
Cache rapid Redis → stocare rece MariaDB → interogare VIES proaspătă
Analiză Fraudă
Risc țară, corupție, densitate EPPO, referință încrucișată rețea
Scor & Îmbogățire
Scor 0–1000 + geocodare + context fiscal + evaluare fraudă
Frauda TVA este o problemă de 60 miliarde €
Decalaj Anual TVA UE
Venituri pierdute prin frauda TVA în 27 de state membre.
Fraudă cu Traderi Dispăruți
Companii care dispar după colectarea TVA, fără a-l remite autorităților.
Rețele de Companii Fantomă
Entități false create doar pentru a genera cereri frauduloase de TVA.
Scheme Internaționale
Exploatarea diferitelor cote de TVA și a verificărilor transfrontaliere lente.
Documente Falsificate
Facturi manipulate cu ID-uri de TVA aparent valide, dar frauduloase.
ID-uri TVA Deturnate
Numere de TVA ale companiilor legitime utilizate neautorizat.
Inteligență Multi-Strat Anti-Fraudă
Strat de Format & Sumă de Control
Validare locală a formatului ID-ului TVA, lungimii și algoritmilor de sumă de control specifici țării înainte de orice apel de rețea.
- 27 de modele de țări UE
- Verificare sumă de control
- Filtrare cu latență zero
Cache Persistent de Inteligență
Fiecare rezultat de validare este stocat permanent în rețeaua noastră de inteligență documentară. Cache-ul nu expiră niciodată — doar re-verificări.
- Cache rapid Redis
- Stocare rece MariaDB
- Bază de date de inteligență în creștere
Verificare Multi-Sursă
Validare directă VIES UE cu revenire automată la surse secundare. Logică de reîncercare și recuperare erori încorporată.
- VIES REST primar
- VATcomply fallback
- Backoff exponențial
Motor de Scorul Fraudă
Scor compozit 0–1000 care combină decalajul TVA al țării, indicele de corupție, densitatea investigațiilor EPPO și inteligența rețelei.
- Analiză risc țară
- Scorare corupție
- Referință încrucișată EPPO
Ce face scorul nostru unic
Decalaj TVA Țară
0–250 puncteBazat pe rapoarte oficiale UE privind decalajul TVA. Decalaj mai mare = risc mai mare per tranzacție din acea țară.
Percepția Corupției
0–170 puncteDerivat din CPI Transparency International. Scorul inversat — un rang CPI mai mic înseamnă un risc de fraudă mai mare.
Densitate EPPO
0–80 puncteDensitatea investigațiilor Parchetului European (EPPO) pe țară. Investigațiile active semnalează un risc sistemic de fraudă.
Rețea Documentară
DinamicReferințe încrucișate cu baza noastră de date în creștere de documente validate. Mai multe puncte de date = încredere mai mare.
Geo-Inteligență
OpționalVerificare încrucișată IP-la-locație: Locația solicitantului corespunde țării de înregistrare TVA? Inclusiv detectare VPN/Proxy.
Expertiză Email
OpționalVerifică dacă domeniul emailului de contact corespunde companiei. Detectează furnizori de emailuri de unică folosință, temporare sau suspecte.
Un apel API, inteligență completă
Niciun alt API TVA nu oferă acest lucru. O singură cerere returnează validare, geocodare, context fiscal și scorul de fraudă.
Validare VIES
Nume companie, adresă, stare de validitate
Geocodare Adresă
Lat/Lng, adresă formatată, pregătită pentru hartă
Context Fiscal
Cote TVA, monedă, rate de schimb
Scor Fraudă
Scor compozit de inteligență 0–1000
Verificare IP
Potrivire locație, detectare VPN/proxy
Verificare Email
Livrare, verificare unică folosință
Fiecare tranzacție.
Scorată instantaneu.
Motorul nostru de scorare a fraudei 0–1000 analizează riscul țării, datele de corupție, investigațiile EPPO și inteligența rețelei documentare — înainte de a aproba o singură tranzacție.
Cine are nevoie de Inteligență Anti-Fraudă TVA
E-Commerce Checkout
Scorarea ID-ului TVA al fiecărui client B2B la checkout. Eligibilitate instantanee pentru reverse charge cu protecție împotriva fraudei.
Servicii Financiare
Conformitate KYB: Verificarea entităților de afaceri și semnalarea jurisdicțiilor cu risc ridicat înainte de onboarding.
Procesare Facturi
Validarea automată a ID-urilor TVA ale furnizorilor și semnalarea entităților suspecte înainte de aprobarea plății.
Lanț de Aprovizionare
Verificarea fiecărui partener din lanțul de aprovizionare în raport cu datele de inteligență anti-fraudă UE.
Audit & Conformitate
Monitorizare continuă a stării TVA a partenerilor de afaceri cu documentație pregătită pentru audit.
Platforme SaaS
Integrarea inteligenței anti-fraudă în produsul dvs. prin API. Scorul white-label pentru clienții dvs.
Funcționează cu stiva dvs. existentă
Centru de Date UE în Spania
Toate datele TVA și scorurile de fraudă rămân în UE. Conform GDPR, ISO 27001.
Scorarea fiecărui ID de TVA?
Începeți în 5 minute – fără instalare, fără card de credit.