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增值税欺诈风险

增值税识别号有效。 其余部分呢?

VIES 声明有效或无效。对于反向征收这就足够了。但对于档案,缺少证明、单据和流程。

带时间戳、批处理和税率的审核,单据和流程集中在一处。

无需信用卡 每次检查的时间戳证据 单个或堆叠
增值税识别号有效。 其余部分呢?

全球领先企业的信赖之选

工作原理

有效期、税务、凭证。

有效的号码仅表明该公司在注册表中存在。它并不说明单据、订单和伙伴是否匹配。

检查号码

首先检查格式、长度和特定国家的校验位,然后查询 VIES。返回有效性、公司名称和地址(如果成员国提供),以及时间戳和标识符作为证据。

堆栈、语句和报价

客户和供应商主数据通过同一审核进行批处理。此外,审核提供来自三个开放来源的注册地风险评估:欧盟增值税缺口、透明国际腐败感知指数和欧洲检察官办公室的调查密度。此外还有常规和优惠税率以及反向征收的税务方案。

获取单据和相关事务

IDP Agent 从发票、合同或表单中提取增值税识别号及其他发票数据,实体将其与伙伴和预单据连接,Trust Agent 检查 PDF 文件是否被篡改。如有差异,工作流在批准前将流程提交给人工处理。

增值税检查运行位置

  • 手动 检查单个号码并保存证据。
  • Batch 批量检查客户或供应商主数据。
  • Workflow 新合作伙伴将被检查、标记并在需要时提交。
  • Workspace 每份新归档的发票都提供用于检查的号码。
  • REST API 在结账和客户设置中,也可以直接从浏览器中进行。
  • MCP 从 Claude、ChatGPT 或 Cursor 中查找号码。

解决方案涵盖的内容

检查、计算、证明。

增值税欺诈始于一个号码并终于一份单据。两者属于一起。

  • VIES 检查带证据

    有效性、公司名称和地址,加上时间戳和标识符用于会计。

  • 格式和校验位

    在查询之前检查特定国家的模式,明显错误的号码会立即被发现。

  • 当注册表沉默时

    某些成员国不公布公司信息。结果明确说明这一点。

  • 注册地风险评估

    三个开放来源:欧盟增值税缺口、腐败感知指数和欧盟检察官办公室的调查密度。

  • 欧盟税率和反向征收

    各成员国的常规和优惠税率,有效ID时提供反向征收的税务方案。

  • 凭证篡改检查

    Trust Agent 检查 PDF 结构,将可见内容与文本层进行比较并标记发现结果。

  • 来自单据的号码

    IDP 从发票、合同或表单中读取增值税识别号,实体将其与合作伙伴连接。

  • 序列中的库存

    批量检查客户和供应商主数据,保存带时间戳的结果。

安全与合规

可展示的尽职调查。

在运营审计中,重要的不是意图,而是证据:哪个号码何时被检查以及结果如何。

欧盟数据中心ISO 27001SOC 2 Type IIGDPR
安全与合规
位置
在自有欧盟数据中心处理,不使用美国云。
证据
每次查询的检查时间和标识,可归档至案例。
归档
每种文档类型的期限,支持版本管理和删除规则。
Export
PDF、CSV 或 JSON 格式的审计追踪,可选择时间范围和 Workspace。

增值税检查相关问题

启动前您需要了解的事项。

关于有效性的声明来源是什么?

来自 VIES(欧盟增值税识别号码确认系统)。PaperOffice 会先在本地检查格式和校验位,以避免查询明显错误的号码。

风险值是否针对该公司做出判断?

否。信号描述的是国家和注册库,而非公司本身:包括增值税缺口、腐败感知指数和欧盟税务局(EUStA)的调查密度。它们是尽职调查的提示,而非欺诈声明或决策依据。

为什么有时缺少公司名称和地址?

因为并非所有成员国都通过 VIES 提供这些数据。因此结果区分无效号码和有效但无公开主数据的号码,而不是让两者看起来一样。

如果 VIES 不可用怎么办?

响应会显示检查状态。未检查的案例可以安排到工作流中重新处理或提交给人工处理,而不是默认为已检查。

我们可以检查整个库存吗?

可以。客户和供应商主数据作为批处理运行,新合作伙伴在创建时由工作流检查。结果带时间戳归档至案例。

这有助于防止carousel欺诈吗?

它不是调查工具,无法发现您合作伙伴背后的链条。它能做到的是:记录检查、使信号可见、将号码与凭证和案例关联,并在放行前将可疑案例提交给人工处理。

税务审计中保留什么?

每次查询的检查时间和标识,以及关于检查、发现和决策的审计追踪。可导出为 PDF、CSV 或 JSON,按时间范围或 Workspace 选择。

成功案例

客户成功案例

了解企业如何通过PaperOffice AI转型业务流程。

PG 矿业与资源
合规率

Kumul Minerals Holdings Limited

覆盖所有矿业运营的企业文档管理。世界一流。

US 印刷与包装
更快的印刷审批

The Challenge Printing Company Inc.

FDA 监管的制药标签需要无缝文档。PaperOffice 将我们的审批流程从几天缩短到几小时。

DE 工业与制造
效率提升

K60-Gitterrostsysteme GmbH & Co. KG

技术文档和订单处理现已完全自动化。

ES 公共管理
更快处理

Ayuntamiento de Carrión de los Condes

数字化彻底改变了我们的行政管理。市民查询现在只需几分钟而非几天即可处理。

DE 健康与医学
减少行政工作

Kardiologie Waldstrasse

患者档案、诊断结果和转诊单被自动捕获和分类。我们的诊所团队终于有时间照顾患者了。

PH 酒店与娱乐
更快的文档分配

Okada Manila

8,000 名员工,每天数千份客人文档。PaperOffice 将我们的后台流程完全数字化。

ID 区域银行
更快的信贷审查

PT Bank BPD DIY

贷款申请和合规文件现在在几分钟内处理完毕,而不是几小时。监管审查完全自动化。

DO 建筑与房地产
节省时间

IDC Construcción

建设项目文档和合规现已数字化且可追溯。

KW 酒店与旅游
减少纸质流程

The Palms Beach Hotel & Spa

入住表格、发票和客人沟通完全数字化。我们的礼宾团队现在专注于卓越服务。

DE 能源与加油站
更快的票据处理

Q1 Energie AG

来自 250 多个加油站的加油站结算、供应商文档和合规文件被自动处理和归档。

DE 制药与标签
合规文档

Schreiner MediPharm GmbH & Co. KG

制药功能标签的 GMP 合规文档现在完全自动化。审计追踪无缝且可立即检索。

DE 建筑与木结构
减少规划工作

Baufritz GmbH & Co. KG

我们木屋的建筑图纸、许可证和客户档案现在集中管理。第六代终于实现无纸化。

DE 电子商务与零售
更快的订单处理

Roastmarket GmbH

全球数百家烘焙厂的供应商合同、证书和海关文件被自动捕获并分配给正确的产品。

DE 物流与运输
更快的货运文档

Streck Transport GmbH

温度证明、CMR 运单和食品证书被自动扫描并分配给订单。错误分配已成为历史。

DE 物流与运输
减少搜索时间

Nosta Group GmbH

重型运输许可证、路线计划和项目文档现在可立即数字检索。不再需要搜索文件夹。

AT 物流与运输
效率提升

Lagermax Lagerhaus und Speditions AG

我们东欧网络的海关文件、仓单和货运订单被自动分类。四代物流,终于数字化。

AT 印刷与包装
数字化生产文档

Marzek Etiketten+Packaging GmbH

印刷规格、客户批准和材料证书现在可集中检索。生产错误率降至接近零。

CH 包装与标签
减少行政工作

Permapack AG

可持续性证书、供应商合同和客户规格被自动处理。瑞士精度,现在也数字化了。

EE 建筑与房地产
更快的项目执行

Nordlin Ehitus OÜ

我们商业地产的建筑许可证、分包商合同和验收记录现在无缝数字化记录。

EE 房地产管理
更快的合同签订

Uus Maa Kinnisvarabüroo OÜ

30 多年市场领先地位的购买合同、曝光表和客户档案现在可数字搜索。每位经纪人都能在几秒钟内找到所有内容。

EE 物流与货运
更快的清关

CF&S Estonia OÜ

海运文件、海关申报和提单被自动捕获。波罗的海物流从未如此高效。

PL 电子商务与包装
效率提高

Packhelp Sp. z o.o.

每周数千个定制包装订单,包含设计批准、印刷数据和交付文件。PaperOffice 将所有内容整合在一起。

JP 实验室与医疗技术
合规率

Sakura Finetek Japan Co., Ltd.

病理实验室文档和设备认证现在完全自动化。每个样本都有无缝的可追溯性。

JP 区域银行
更快的贷款处理

Johnan Shinkin Bank

信贷文件、担保文件和客户通信在几分钟内处理完毕,而不是几小时。监管审查无缝。

JP 钢结构与工业
效率提升

Yamato Kogyo Co., Ltd.

我们钢铁生产的技术规格、质量证书和回收协议可集中且立即检索。

KR 制药与标签
更快的审批流程

IL Kwang Label Co., Ltd.

带有监管要求的制药和化妆品标签规格被自动检查和批准。不再需要手动检查清单。

SG 金融科技与财富管理
自动化KYC验证

Endowus Pte. Ltd.

KYC 文件、投资报告和监管文件在几秒钟内分类。作为 MAS 监管的机器人顾问,无缝合规至关重要。

SG 物流与运输
更快的危险品文档

Freight Links Express Holdings Ltd.

化学物流的安全数据表、运输许可证和 ADR 文件被自动分配。对错误零容忍。

MY 奢侈品与珠宝
效率提高

Selberan Sdn Bhd

我们珍珠系列的真品证书、供应商证明和客户保修被自动归档并可立即检索。

TH 商业银行
减少处理时间

Kiatnakin Phatra Bank PCL

中小企业贷款申请、担保文件和监管报告被自动分类。我们的顾问有更多时间进行客户咨询。

LK 私人银行
数字化客户档案

Hatton National Bank PLC

来自 135 多年银行历史的客户档案正在逐步数字化。5,000 名员工现在可立即访问所有文档。

BD 发展银行
更快的小额金融审查

BRAC Bank PLC

数百万客户的微贷申请和合规文件现在在几分钟内处理完毕,而不是几天。这是金融包容性的游戏规则改变者。

VN 电商物流
更快的包裹文档

Scommerce JSC (Giao Hàng Nhanh)

每天数十万份交货单和退货凭证被自动处理。越南领先的电子商务物流商,现在无纸化。

AE 精密金属与制造
效率提升

Gulf Metal Industries LLC

石油、天然气和航空项目的 CNC 制造协议、材料证书和客户规格现在无缝数字化记录。

SA 政府科技与IT
数字化政府文件

Elm Company

2030 愿景需要完全数字化。PaperOffice 处理沙特阿拉伯数字骨干网的政府文件。

AU 特种钢与工业
更快的质量文档

Bisalloy Steels Pty Ltd

材料证书、硬化协议和客户规格被自动分配给正确的订单。澳大利亚唯一的 Q&T 制造商,现在无纸化。

NZ 钢结构与制造
减少管理开销

Pacific Steel Fabrications Ltd.

焊缝协议、静力计算和项目计划被数字化管理。我们的车间团队可实时访问。

CA 精密零件与制造
效率提高

Maple Precision Metalworks Ltd.

航空航天证书、CNC 程序和客户公差被自动分类。AS9100 合规从未如此简单。

MX 金融科技与支付
自动化合同审查

Clip SA de CV

数十万中小企业的经销商合同、KYC 文件和交易凭证在几秒钟内处理。墨西哥的支付革命,无纸化。

AR 高端酒庄
减少文档工作

Bodega Catena Zapata

我们高地马尔贝克葡萄酒的收获文档、出口证书和质量协议被自动归档。120 年酿酒传统,现在数字化。

AR 数字银行
自动化KYC验证

Ualá

数百万用户验证和监管文件被完全自动处理。无纸化扩展。

ZA 金融科技与支付
更快的入职

Yoco Technologies (Pty) Ltd

非洲领先支付提供商的经销商入职文件和合规证明在几分钟内处理完毕,而不是几天。

ZA 电商与有机产品
效率提高

Faithful to Nature (Pty) Ltd

数千种天然产品的有机证书、供应商审计和产品标签被自动检查和归档。

NG 金融科技与支付
自动化合规

Flutterwave Inc.

来自 33 个非洲国家的监管文件、合作伙伴合同和审计追踪被完全自动管理。面向 30 亿美元金融科技企业的企业 DMS。

PT 制药与医疗
节省时间

HealthInLoc Apotheke Lissabon

处方和药物管理现已完全自动化。为患者腾出更多时间。

PT 宗教机构
数字化档案

Patriarchat Lissabon

数百年历史的文件现在可以数字化搜索。这是我们历史档案的里程碑。

DE 护理与健康
减少文档工作

Seniorenresidenz am Park

我们的护理人员终于有更多时间照顾居民,而非处理文书工作。

US 政府与行政
更快访问

Baldwin County Sheriff's Office

超过50万份档案已数字化。我们的工作人员现在能即时找到所有信息。

DE 医学与健康
减少手动工作

Via Creative Leipzig

患者病历管理现在变得轻而易举。一切自动采集和归档。

RS 遗产管理服务
更快处理

Naslednik Serbien

遗产和遗嘱文件现在高效且无差错。

ES 房地产管理
效率提高

El Guijo Hausverwaltung Madrid

所有住宅小区的数字物业管理。租户和业主都非常满意。

DE 工业与包装
发票处理时间节省

Ritter Verpackungen

使用 PaperOffice,我们的发票处理速度提高了 99%。AI 自动识别所有相关数据并正确分配。

DE 手工业与商业
减少手工作业

Herrmann Handwerk

PaperOffice 已成为我们日常工作不可或缺的一部分。订单、报价和发票现在自动运行。

DE 护理与健康
减少文档工作

Hartung Pflegedienst

我们的护理服务文档现在数字化且自动化。更多时间留给我们的患者。

DE 机械工程与制造
更快的文档搜索

Doratec Maschinenbau

技术图纸、物料清单和质量协议可立即找到。以前需要 30 分钟的搜索,现在只需 30 秒。

DE 税务咨询与法律
票据处理效率提升

Cebras Steuerberatung

客户凭证、税务通知和年度财务报表被自动排序并分配给正确的客户。凭证混乱已成为过去。

DE IT与咨询
效率提升

Butterfly IT Consulting

我们 IT 咨询项目的项目文档、SLA 和客户通信被自动分类和归档。

客户的可衡量成功

90%
合规率
Flag of 巴布亚新几内亚Kumul Minerals Holdings Limited
92%
更快的印刷审批
Flag of 美国The Challenge Printing Company Inc.
85%
效率提升
Flag of 德国K60-Gitterrostsysteme GmbH & Co. KG
80%
更快处理
Flag of 西班牙Ayuntamiento de Carrión de los Condes
"覆盖所有矿业运营的企业文档管理。世界一流。"
Flag of 巴布亚新几内亚矿业与资源
"FDA 监管的制药标签需要无缝文档。PaperOffice 将我们的审批流程从几天缩短到几小时。"
Flag of 美国印刷与包装
"技术文档和订单处理现已完全自动化。"
Flag of 德国工业与制造
"数字化彻底改变了我们的行政管理。市民查询现在只需几分钟而非几天即可处理。"
Flag of 西班牙公共管理
"患者档案、诊断结果和转诊单被自动捕获和分类。我们的诊所团队终于有时间照顾患者了。"
Flag of 德国健康与医学
"8,000 名员工,每天数千份客人文档。PaperOffice 将我们的后台流程完全数字化。"
Flag of 菲律宾酒店与娱乐
"贷款申请和合规文件现在在几分钟内处理完毕,而不是几小时。监管审查完全自动化。"
Flag of 印度尼西亚区域银行
"建设项目文档和合规现已数字化且可追溯。"
Flag of 多米尼加共和国建筑与房地产
"入住表格、发票和客人沟通完全数字化。我们的礼宾团队现在专注于卓越服务。"
Flag of 科威特酒店与旅游
"来自 250 多个加油站的加油站结算、供应商文档和合规文件被自动处理和归档。"
Flag of 德国能源与加油站
"制药功能标签的 GMP 合规文档现在完全自动化。审计追踪无缝且可立即检索。"
Flag of 德国制药与标签
"我们木屋的建筑图纸、许可证和客户档案现在集中管理。第六代终于实现无纸化。"
Flag of 德国建筑与木结构
"全球数百家烘焙厂的供应商合同、证书和海关文件被自动捕获并分配给正确的产品。"
Flag of 德国电子商务与零售
"温度证明、CMR 运单和食品证书被自动扫描并分配给订单。错误分配已成为历史。"
Flag of 德国物流与运输
"重型运输许可证、路线计划和项目文档现在可立即数字检索。不再需要搜索文件夹。"
Flag of 德国物流与运输
"我们东欧网络的海关文件、仓单和货运订单被自动分类。四代物流,终于数字化。"
Flag of 奥地利物流与运输
"印刷规格、客户批准和材料证书现在可集中检索。生产错误率降至接近零。"
Flag of 奥地利印刷与包装
"可持续性证书、供应商合同和客户规格被自动处理。瑞士精度,现在也数字化了。"
Flag of 瑞士包装与标签
"我们商业地产的建筑许可证、分包商合同和验收记录现在无缝数字化记录。"
Flag of 爱沙尼亚建筑与房地产
"30 多年市场领先地位的购买合同、曝光表和客户档案现在可数字搜索。每位经纪人都能在几秒钟内找到所有内容。"
Flag of 爱沙尼亚房地产管理
"海运文件、海关申报和提单被自动捕获。波罗的海物流从未如此高效。"
Flag of 爱沙尼亚物流与货运
"每周数千个定制包装订单,包含设计批准、印刷数据和交付文件。PaperOffice 将所有内容整合在一起。"
Flag of 波兰电子商务与包装
"病理实验室文档和设备认证现在完全自动化。每个样本都有无缝的可追溯性。"
Flag of 日本实验室与医疗技术
"信贷文件、担保文件和客户通信在几分钟内处理完毕,而不是几小时。监管审查无缝。"
Flag of 日本区域银行
"我们钢铁生产的技术规格、质量证书和回收协议可集中且立即检索。"
Flag of 日本钢结构与工业
"带有监管要求的制药和化妆品标签规格被自动检查和批准。不再需要手动检查清单。"
Flag of 韩国制药与标签
"KYC 文件、投资报告和监管文件在几秒钟内分类。作为 MAS 监管的机器人顾问,无缝合规至关重要。"
Flag of 新加坡金融科技与财富管理
"化学物流的安全数据表、运输许可证和 ADR 文件被自动分配。对错误零容忍。"
Flag of 新加坡物流与运输
"我们珍珠系列的真品证书、供应商证明和客户保修被自动归档并可立即检索。"
Flag of 马来西亚奢侈品与珠宝
"中小企业贷款申请、担保文件和监管报告被自动分类。我们的顾问有更多时间进行客户咨询。"
Flag of 泰国商业银行
"来自 135 多年银行历史的客户档案正在逐步数字化。5,000 名员工现在可立即访问所有文档。"
Flag of 斯里兰卡私人银行
"数百万客户的微贷申请和合规文件现在在几分钟内处理完毕,而不是几天。这是金融包容性的游戏规则改变者。"
Flag of 孟加拉国发展银行
"每天数十万份交货单和退货凭证被自动处理。越南领先的电子商务物流商,现在无纸化。"
Flag of 越南电商物流
"石油、天然气和航空项目的 CNC 制造协议、材料证书和客户规格现在无缝数字化记录。"
Flag of 阿拉伯联合酋长国精密金属与制造
"2030 愿景需要完全数字化。PaperOffice 处理沙特阿拉伯数字骨干网的政府文件。"
Flag of 沙特阿拉伯政府科技与IT
"材料证书、硬化协议和客户规格被自动分配给正确的订单。澳大利亚唯一的 Q&T 制造商,现在无纸化。"
Flag of 澳大利亚特种钢与工业
"焊缝协议、静力计算和项目计划被数字化管理。我们的车间团队可实时访问。"
Flag of 新西兰钢结构与制造
"航空航天证书、CNC 程序和客户公差被自动分类。AS9100 合规从未如此简单。"
Flag of 加拿大精密零件与制造
"数十万中小企业的经销商合同、KYC 文件和交易凭证在几秒钟内处理。墨西哥的支付革命,无纸化。"
Flag of 墨西哥金融科技与支付
"我们高地马尔贝克葡萄酒的收获文档、出口证书和质量协议被自动归档。120 年酿酒传统,现在数字化。"
Flag of 阿根廷高端酒庄
"数百万用户验证和监管文件被完全自动处理。无纸化扩展。"
Flag of 阿根廷数字银行
"非洲领先支付提供商的经销商入职文件和合规证明在几分钟内处理完毕,而不是几天。"
Flag of 南非金融科技与支付
"数千种天然产品的有机证书、供应商审计和产品标签被自动检查和归档。"
Flag of 南非电商与有机产品
"来自 33 个非洲国家的监管文件、合作伙伴合同和审计追踪被完全自动管理。面向 30 亿美元金融科技企业的企业 DMS。"
Flag of 尼日利亚金融科技与支付
"处方和药物管理现已完全自动化。为患者腾出更多时间。"
Flag of 葡萄牙制药与医疗
"数百年历史的文件现在可以数字化搜索。这是我们历史档案的里程碑。"
Flag of 葡萄牙宗教机构
"我们的护理人员终于有更多时间照顾居民,而非处理文书工作。"
Flag of 德国护理与健康
"超过50万份档案已数字化。我们的工作人员现在能即时找到所有信息。"
Flag of 美国政府与行政
"患者病历管理现在变得轻而易举。一切自动采集和归档。"
Flag of 德国医学与健康
"遗产和遗嘱文件现在高效且无差错。"
Flag of 塞尔维亚遗产管理服务
"所有住宅小区的数字物业管理。租户和业主都非常满意。"
Flag of 西班牙房地产管理
"使用 PaperOffice,我们的发票处理速度提高了 99%。AI 自动识别所有相关数据并正确分配。"
Flag of 德国工业与包装
"PaperOffice 已成为我们日常工作不可或缺的一部分。订单、报价和发票现在自动运行。"
Flag of 德国手工业与商业
"我们的护理服务文档现在数字化且自动化。更多时间留给我们的患者。"
Flag of 德国护理与健康
"技术图纸、物料清单和质量协议可立即找到。以前需要 30 分钟的搜索,现在只需 30 秒。"
Flag of 德国机械工程与制造
"客户凭证、税务通知和年度财务报表被自动排序并分配给正确的客户。凭证混乱已成为过去。"
Flag of 德国税务咨询与法律
"我们 IT 咨询项目的项目文档、SLA 和客户通信被自动分类和归档。"
Flag of 德国IT与咨询
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