VAT不正インテリジェンス |
EUだけで年間600億ユーロのVAT不正が発生しています。
PaperOfficeは、取引を行う前に、文書インテリジェンス、国別リスクデータ、グローバルネットワーク分析を使用してすべてのVAT IDをスコアリングします。
VAT（付加価値税）詐欺の実践例
PaperOffice の VAT 詐欺対策が実際にどのように機能するかをご覧ください — 動画で確認できます。
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任意の EU VAT ID を検証します。 今すぐ
実際の VAT ID を入力して、VIES のレスポンスをライブで確認してください。
不正スコアリング ミリ秒単位で
すべてのVAT IDは、スコアが割り当てられる前に4つのインテリジェンスレイヤーを通過します
フォーマット検証
国別正規表現、長さチェック、チェックサムアルゴリズム
インテリジェンスルックアップ
Redisホットキャッシュ → MariaDBコールドストレージ → 新鮮なVIESクエリ
不正分析
国別リスク、汚職、EPPO密度、ネットワーククロスリファレンス
スコア＆エンリッチメント
0〜1000スコア + ジオコーディング + 税務コンテキスト + 不正評価
VAT不正は 600億ユーロの問題
年間EU VATギャップ
27加盟国全体でVAT不正による税収損失。
無申告事業者詐欺
VATを徴収した後、当局に納付することなく消滅する企業。
ペーパーカンパニーネットワーク
不正なVAT請求を生成するためだけに作成された架空の法人。
国際的なスキーム
異なるVAT税率と遅い国境を越えた検証を悪用。
偽造書類
正規に見えるが不正なVAT IDを持つ改ざんされた請求書。
乗っ取られたVAT ID
正規の企業のVAT番号が無断で使用される。
多層 不正インテリジェンス
フォーマット＆チェックサムレイヤー
ネットワークコールを行う前に、VAT IDのフォーマット、長さ、国別チェックサムアルゴリズムをローカルで検証します。
- 27 EU諸国のパターン
- チェックサム検証
- ゼロレイテンシフィルタリング
永続的なインテリジェンスキャッシュ
すべての検証結果は、当社のドキュメントインテリジェンスネットワークに永続的に保存されます。キャッシュは期限切れになりません – 再チェックのみを行います。
- Redisホットキャッシュ
- MariaDBコールドストレージ
- 成長中のインテリジェンスDB
マルチソース検証
直接的なEU VIES検証と、セカンダリソースへの自動フォールバック。組み込みの再試行ロジックとエラー回復。
- VIES RESTプライマリ
- VATcomplyフォールバック
- 指数関数的バックオフ
不正スコアリングエンジン
国別VATギャップ、汚職指数、EPPO調査密度、ネットワークインテリジェンスを組み合わせた複合0〜1000スコア。
- 国別リスク分析
- 汚職スコアリング
- EPPOクロスリファレンス
当社の スコアリングをユニークにするもの
国別VATギャップ
0〜250 pts公式のEU VATギャップレポートに基づいています。ギャップが大きいほど、その国からの取引あたりのリスクが高くなります。
汚職認識
0〜170 ptsTransparency International CPIから派生。逆スコアリング – CPIランクが低いほど不正リスクが高くなります。
EPPO密度
0〜80 pts欧州検察庁（EPPO）の国別調査密度。積極的な調査は体系的な不正リスクを示唆します。
ドキュメントネットワーク
動的検証済みドキュメントの成長中のデータベースとのクロスリファレンス。データポイントが多いほど信頼性が高まります。
ジオインテリジェンス
オプションIPから位置へのクロスチェック：要求者の位置はVAT登録国と一致しますか？VPN/プロキシ検出が含まれます。
メールフォレンジック
オプション連絡先メールのドメインが会社と一致するかどうかを確認します。使い捨て、一時的、または疑わしいメールプロバイダーを検出します。
1回のAPI呼び出しで、 完全なインテリジェンス
これほど包括的なVAT APIはありません。単一のリクエストで、検証、ジオコーディング、税務コンテキスト、不正スコアリングが返されます。
VIES検証
会社名、住所、有効ステータス
住所ジオコーディング
緯度/経度、フォーマット済み住所、地図対応
税務コンテキスト
VAT税率、通貨、為替レート
不正スコア
0〜1000の複合インテリジェンススコア
IPクロスチェック
位置の一致、VPN/プロキシ検出
メール検証
配信可能性、使い捨てチェック
すべての取引を。
即座にスコアリング。
当社の0〜1000の不正スコアリングエンジンは、国別リスク、汚職データ、EPPO調査、およびドキュメントネットワークインテリジェンスを分析します – 取引を承認する前に。
誰が VAT不正インテリジェンスを必要とするか
Eコマースチェックアウト
チェックアウト時にすべてのB2B顧客のVAT IDをスコアリングします。不正保護付きの即時リバースチャージ適格性。
金融サービス
KYBコンプライアンス：オンボーディング前に事業体を検証し、高リスク地域をフラグ付けします。
請求書処理
支払い承認前にサプライヤーのVAT IDを自動的に検証し、疑わしいエンティティをフラグ付けします。
サプライチェーン
サプライチェーンのすべてのパートナーをEUの不正インテリジェンスデータに対して検証します。
監査とコンプライアンス
監査準備完了ドキュメントによる事業パートナーのVATステータスの継続的な監視。
SaaSプラットフォーム
API経由で不正インテリジェンスを製品に組み込みます。顧客向けのホワイトラベルスコアリング。
既存の スタックと連携
スペインのEUデータセンター
すべてのVATデータと不正スコアはEU内に留まります。GDPR準拠、ISO 27001。
すべてのVAT IDをスコアリングしますか？
5分で開始 – インストール不要、クレジットカード不要。
