Inteligence DPH podvodů |
60 miliard € ročního DPH podvodu v EU samotné.
PaperOffice skóruje každé DIČ s forenzní analýzou dokumentů, daty rizika země a globální síťovou analýzou – před transakcí.
Důvěra předních společností po celém světě
Ověřte jakékoli DIČ v EU. Nyní.
Zadejte skutečné DIČ a zobrazte odpověď systému VIES v reálném čase.
Skórování podvodů za milisekundy
Každé DIČ prochází 4 vrstvami inteligence před přiřazením skóre
Validace formátu
Regex specifický pro zemi, kontrola délky, algoritmus kontrolního součtu
Vyhledání inteligence
Redis hot cache → MariaDB cold storage → čerstvý dotaz VIES
Analýza podvodů
Riziko země, korupce, hustota EPPO, křížová reference sítě
Skóre a obohacení
Skóre 0–1000 + geocoding + daňový kontext + hodnocení podvodů
DPH podvod je problém 60 miliard €
Roční DPH mezera EU
Ztracené příjmy z DPH podvodů ve 27 členských státech.
Chybějící zdaněný subjekt
Firmy mizí po vybrání DPH, nikdy nepředávají úřadům.
Sítě shell společností
Falešné entity vytvořené pouze pro generování podvodných DPH nároků.
Mezinárodní schémata
Zneužívání různých sazeb DPH a pomalé mezinárodní ověření.
Falšované dokumenty
Manipulované faktury s platně vypadajícími, ale podvodnými DIČ.
Unesená DIČ
DIČ legitimních firem používáno bez autorizace.
Vícevrstvá inteligence podvodů
Vrstva formátu a kontrolního součtu
Lokální validace formátu DIČ, délky a kontrolních součtů specifických pro zemi před jakýmkoli síťovým voláním.
- 27 vzorů zemí EU
- Ověření kontrolního součtu
- Filtrování nulové latence
Trvalá cache inteligence
Každý výsledek validace je trvale uložen v naší síti document intelligence. Cache nikdy nevyprší — pouze re-kontroly.
- Topový cache Redis
- Chladné úložiště MariaDB
- Rostoucí databáze inteligence
Ověření z více zdrojů
Přímá validace EU VIES s automatickým záložním zdrojem. Vestavěná logika opakování a obnovy chyb.
- VIES REST primární
- VATcomply záložní
- Exponenciální backoff
Engine skórování podvodů
Kompozitní skóre 0–1000 kombinující DPH mezeru země, index korupce, hustotu vyšetřování EPPO a síťovou inteligenci.
- Analýza rizika země
- Skórování korupce
- Křížová reference EPPO
Co dělá naše skórování jedinečným
DPH mezera země
0–250 bodůNa základě oficiálních zpráv EU DPH Gap. Vyšší mezera = vyšší riziko na transakci z této země.
Vnímání korupce
0–170 bodůOdvozeno z indexu Transparency International CPI. Invertované skórování — nižší pořadí CPI znamená vyšší riziko podvodů.
Hustota EPPO
0–80 bodůHustota vyšetřování Evropského státního zástupce na zemi. Aktivní vyšetřování signalizují systémové riziko podvodů.
Síť dokumentů
DynamickáKřížové reference proti naší rostoucí databázi validovaných dokumentů. Více datových bodů = vyšší spolehlivost.
Geo-inteligence
VolitelnáKřížová kontrola IP-umístění: Odpovídá umístění žadatele zemi registrace DPH? Zahrnuta detekce VPN/Proxy.
Emailní forenzní analýza
VolitelnáOvěřte, zda doména kontaktního e-mailu odpovídá firmě. Detekujte jednorázové, dočasné nebo podezřelé poskytovatele e-mailů.
Jedno volání API, kompletní inteligence
Žádné jiné DPH API to nedodává. Jediný požadavek vrací validaci, geocoding, daňový kontext a skórování podvodů.
Validace VIES
Název firmy, adresa, stav platnosti
Geocoding adresy
Lat/Lng, formátovaná adresa, připraveno pro mapu
Daňový kontext
Sazby DPH, měna, směnné kurzy
Skóre podvodů
Kompozitní skóre inteligence 0–1000
Křížová kontrola IP
Shoda umístění, detekce VPN/proxy
Ověření e-mailu
Doručitelnost, kontrola jednorázového
Každá transakce.
Skórováno okamžitě.
Náš engine skórování podvodů 0–1000 analyzuje riziko země, data korupce, vyšetřování EPPO a síťovou inteligenci dokumentů — před schválením jediné transakce.
Kdo potřebuje inteligenci DPH podvodů
E-commerce kontrola
Skórujte DIČ každého B2B zákazníka při checkoutu. Okamžitá způsobilost reverse charge s ochranou před podvody.
Finanční služby
KYB soulad: Ověřte obchodní entity a označte vysoce rizikové jurisdikce před onboardem.
Zpracování faktur
Automaticky validujte DIČ dodavatelů a označte podezřelé entity před schválením platby.
Dodavatelský řetězec
Ověřte každého partnera v dodavatelském řetězci proti datům EU fraud intelligence.
Audit a soulad
Průběžné sledování stavu DPH obchodních partnerů s dokumentací připravenou k auditu.
SaaS platformy
Vložte inteligenci podvodů do produktu přes API. White-label skórování pro vaše zákazníky.
Funguje s vaším existujícím stackem
Datové centrum EU ve Španělsku
Všechna data DPH a skóre podvodů zůstávají v EU. Soulad s GDPR, ISO 27001.
Skórovat každé DIČ?
Začněte za 5 minut – žádná instalace, žádná kreditní karta.