VAT 사기 인텔리전스 |
연간 600억 유로의 VAT 사기가 EU에서만 발생합니다.
PaperOffice는 거래 전에 문서 인텔리전스, 국가 위험 데이터 및 글로벌 네트워크 분석을 사용하여 모든 VAT ID에 점수를 매깁니다.
전 세계 선도 기업의 신뢰
유일한 공식 DMS
모든 EU VAT ID 를 검증하세요. 지금.
실제 VAT ID 를 입력하고 VIES 응답을 실시간으로 확인하세요.
사기 점수 밀리초 단위
모든 VAT ID는 점수가 할당되기 전에 4개의 인텔리전스 계층을 통과합니다.
형식 유효성 검사
국가별 정규식, 길이 확인, 체크섬 알고리즘
인텔리전스 조회
Redis 핫 캐시 → MariaDB 콜드 스토리지 → 새 VIES 쿼리
사기 분석
국가 위험, 부패, EPPO 밀도, 네트워크 상호 참조
점수 및 보강
0–1000 점수 + 지오코딩 + 세금 컨텍스트 + 사기 평가
VAT 사기는 600억 유로 문제
연간 EU VAT 격차
27개 회원국 전반의 VAT 사기로 인한 수익 손실.
미거래자 사기
기업이 VAT를 징수하고 당국에 납부하지 않은 채 사라집니다.
유령 회사 네트워크
사기성 VAT 청구를 생성하기 위해 만들어진 가짜 법인.
국제 계획
다른 VAT 세율과 느린 국경 간 검증을 악용합니다.
위조된 문서
유효해 보이지만 사기성 VAT ID가 포함된 조작된 송장.
납치된 VAT ID
권한 없이 사용되는 합법적인 회사 VAT 번호.
다층 사기 인텔리전스
형식 및 체크섬 계층
네트워크 호출 전에 VAT ID 형식, 길이 및 국가별 체크섬 알고리즘의 로컬 유효성 검사.
- 27개 EU 국가 패턴
- 체크섬 검증
- 제로 지연 필터링
영구 인텔리전스 캐시
모든 유효성 검사 결과는 문서 인텔리전스 네트워크에 영구적으로 저장됩니다. 캐시는 만료되지 않으며 다시 확인만 합니다.
- Redis 핫 캐시
- MariaDB 콜드 스토리지
- 성장하는 인텔리전스 DB
다중 소스 검증
자동으로 보조 소스로 대체되는 직접 EU VIES 유효성 검사. 내장된 재시도 로직 및 오류 복구.
- VIES REST 기본
- VATcomply 대체
- 지수 백오프
사기 점수 엔진
국가 VAT 격차, 부패 지수, EPPO 조사 밀도 및 네트워크 인텔리전스를 결합한 복합 0–1000 점수.
- 국가 위험 분석
- 부패 점수
- EPPO 상호 참조
무엇이 우리의 점수를 독특하게 만드는가
국가 VAT 격차
0–250점공식 EU VAT 격차 보고서 기반. 격차가 클수록 해당 국가의 거래당 위험이 높아집니다.
부패 인식
0–170점Transparency International CPI에서 파생. 반전된 점수 – CPI 순위가 낮을수록 사기 위험이 높습니다.
EPPO 밀도
0–80점국가별 유럽 공공 검찰청 조사 밀도. 활발한 조사는 체계적인 사기 위험을 나타냅니다.
문서 네트워크
동적검증된 문서의 증가하는 데이터베이스와 상호 참조. 데이터 포인트가 많을수록 신뢰도가 높아집니다.
지리 인텔리전스
선택 사항IP-위치 상호 확인: 요청자의 위치가 VAT 등록 국가와 일치합니까? VPN/프록시 감지 포함.
이메일 포렌식
선택 사항연락 이메일 도메인이 회사와 일치하는지 확인합니다. 일회용, 임시 또는 의심스러운 이메일 제공업체를 감지합니다.
하나의 API 호출, 완전한 인텔리전스
다른 VAT API는 이것을 제공하지 않습니다. 단일 요청으로 유효성 검사, 지오코딩, 세금 컨텍스트 및 사기 점수를 반환합니다.
VIES 유효성 검사
회사 이름, 주소, 유효성 상태
주소 지오코딩
위도/경도, 형식화된 주소, 지도 준비
세금 컨텍스트
VAT 세율, 통화, 환율
사기 점수
0–1000 복합 인텔리전스 점수
IP 상호 확인
위치 일치, VPN/프록시 감지
이메일 확인
전달 가능성, 일회용 확인
모든 거래.
즉시 점수 매김.
우리의 0–1000 사기 점수 엔진은 거래를 승인하기 전에 국가 위험, 부패 데이터, EPPO 조사 및 문서 네트워크 인텔리전스를 분석합니다.
누가 필요한가 VAT 사기 인텔리전스
전자 상거래 결제
결제 시 모든 B2B 고객의 VAT ID에 점수를 매깁니다. 사기 방지 기능으로 즉시 역외 징수 자격 부여.
금융 서비스
KYB 규정 준수: 온보딩 전에 비즈니스 실체를 확인하고 고위험 관할권을 표시합니다.
송장 처리
결제 승인 전에 공급업체 VAT ID를 자동으로 확인하고 의심스러운 실체를 표시합니다.
공급망
EU 사기 인텔리전스 데이터를 상대로 공급망의 모든 파트너를 확인합니다.
감사 및 규정 준수
감사 준비 문서와 함께 비즈니스 파트너 VAT 상태를 지속적으로 모니터링합니다.
SaaS 플랫폼
API를 통해 사기 인텔리전스를 제품에 통합합니다. 고객을 위한 화이트 라벨 점수.
기존 스택과 함께 작동
스페인 EU 데이터센터
모든 VAT 데이터 및 사기 점수는 EU에 유지됩니다. GDPR 준수, ISO 27001.
모든 VAT ID에 점수를 매기시겠습니까?
5분 안에 시작하세요 – 설치 불필요, 신용카드 불필요.