Tình báo Gian lận VAT |
Gian lận VAT hàng năm trị giá 60 tỷ euro chỉ riêng ở EU.
PaperOffice chấm điểm mọi Mã số thuế bằng thông tin tình báo tài liệu, dữ liệu rủi ro quốc gia và phân tích mạng lưới toàn cầu – trước khi bạn giao dịch.
Được tin tưởng bởi các công ty hàng đầu trên toàn thế giới
DMS chính thức duy nhất
Xác thực bất kỳ ID VAT EU nào. Ngay bây giờ.
Nhập ID VAT thực và xem phản hồi VIES trực tiếp.
Chấm điểm Gian lận Trong mili giây
Mọi Mã số thuế đều đi qua 4 lớp tình báo trước khi được gán điểm
Xác thực Định dạng
Biểu thức chính quy theo quốc gia, kiểm tra độ dài, thuật toán kiểm tra
Tra cứu Tình báo
Bộ nhớ đệm nóng Redis → lưu trữ lạnh MariaDB → truy vấn VIES mới
Phân tích Gian lận
Rủi ro quốc gia, tham nhũng, mật độ EPPO, đối chiếu mạng lưới
Chấm điểm & Làm giàu
Điểm 0–1000 + mã hóa địa lý + ngữ cảnh thuế + đánh giá gian lận
Gian lận VAT là vấn đề 60 tỷ euro
Khoảng cách VAT hàng năm của EU
Doanh thu bị mất do gian lận VAT trên 27 quốc gia thành viên.
Gian lận Thương nhân Vắng mặt
Các công ty biến mất sau khi thu VAT, không bao giờ nộp cho cơ quan chức năng.
Mạng lưới Công ty Vỏ bọc
Các thực thể giả mạo được tạo ra chỉ để tạo ra các yêu cầu VAT gian lận.
Các Âm mưu Quốc tế
Khai thác các mức thuế VAT khác nhau và xác minh xuyên biên giới chậm.
Tài liệu Giả mạo
Hóa đơn bị thao túng với Mã số thuế trông hợp lệ nhưng gian lận.
Mã số thuế Bị chiếm đoạt
Số VAT của công ty hợp pháp được sử dụng trái phép.
Đa lớp Tình báo Gian lận
Lớp Định dạng & Kiểm tra
Xác thực cục bộ định dạng Mã số thuế, độ dài và thuật toán kiểm tra đặc trưng của quốc gia trước bất kỳ lệnh gọi mạng nào.
- 27 mẫu quốc gia EU
- Xác minh kiểm tra
- Lọc độ trễ bằng không
Bộ nhớ đệm Tình báo Liên tục
Mọi kết quả xác thực đều được lưu trữ vĩnh viễn trong mạng lưới tình báo tài liệu của chúng tôi. Bộ nhớ đệm không bao giờ hết hạn — chỉ kiểm tra lại.
- Bộ nhớ đệm nóng Redis
- Lưu trữ lạnh MariaDB
- Cơ sở dữ liệu tình báo đang phát triển
Xác minh Đa nguồn
Xác thực VIES trực tiếp của EU với dự phòng tự động cho các nguồn thứ cấp. Logic thử lại và phục hồi lỗi tích hợp.
- VIES REST chính
- VATcomply dự phòng
- Hồi tiếp theo cấp số nhân
Công cụ Chấm điểm Gian lận
Điểm tổng hợp 0–1000 kết hợp khoảng cách VAT quốc gia, chỉ số tham nhũng, mật độ điều tra EPPO và tình báo mạng.
- Phân tích rủi ro quốc gia
- Chấm điểm tham nhũng
- Đối chiếu EPPO
Điều gì làm cho việc chấm điểm của chúng tôi trở nên độc đáo
Khoảng cách VAT Quốc gia
0–250 điểmDựa trên báo cáo Khoảng cách VAT chính thức của EU. Khoảng cách cao hơn = rủi ro cao hơn cho mỗi giao dịch từ quốc gia đó.
Nhận thức Tham nhũng
0–170 điểmLấy từ CPI của Transparency International. Chấm điểm đảo ngược — thứ hạng CPI thấp hơn có nghĩa là rủi ro gian lận cao hơn.
Mật độ EPPO
0–80 điểmMật độ điều tra của Văn phòng Công tố Châu Âu theo quốc gia. Các cuộc điều tra đang hoạt động cho thấy rủi ro gian lận mang tính hệ thống.
Mạng lưới Tài liệu
ĐộngĐối chiếu với cơ sở dữ liệu ngày càng tăng của chúng tôi về các tài liệu đã được xác thực. Nhiều điểm dữ liệu hơn = độ tin cậy cao hơn.
Tình báo Địa lý
Tùy chọnĐối chiếu IP với vị trí: Vị trí của người yêu cầu có khớp với quốc gia đăng ký VAT không? Bao gồm phát hiện VPN/Proxy.
Phân tích Pháp y Email
Tùy chọnXác minh xem tên miền email liên hệ có khớp với công ty không. Phát hiện các nhà cung cấp email dùng một lần, tạm thời hoặc đáng ngờ.
Một lệnh gọi API, tình báo hoàn chỉnh
Không có API VAT nào khác cung cấp điều này. Một yêu cầu duy nhất trả về xác thực, mã hóa địa lý, ngữ cảnh thuế và chấm điểm gian lận.
Xác thực VIES
Tên công ty, địa chỉ, trạng thái hợp lệ
Mã hóa Địa lý Địa chỉ
Vĩ độ/Kinh độ, địa chỉ được định dạng, sẵn sàng cho bản đồ
Ngữ cảnh Thuế
Thuế suất VAT, tiền tệ, tỷ giá hối đoái
Điểm Gian lận
Điểm tình báo tổng hợp 0–1000
Đối chiếu IP
Khớp vị trí, phát hiện VPN/proxy
Xác minh Email
Khả năng gửi, kiểm tra dùng một lần
Mọi giao dịch.
Được chấm điểm ngay lập tức.
Công cụ chấm điểm gian lận 0–1000 của chúng tôi phân tích rủi ro quốc gia, dữ liệu tham nhũng, các cuộc điều tra EPPO và tình báo mạng tài liệu — trước khi bạn phê duyệt bất kỳ giao dịch nào.
Ai cần Tình báo Gian lận VAT
Thanh toán Thương mại Điện tử
Chấm điểm Mã số thuế của mọi khách hàng B2B khi thanh toán. Khả năng áp dụng đảo ngược ngay lập tức với bảo vệ gian lận.
Dịch vụ Tài chính
Tuân thủ KYB: Xác minh các thực thể kinh doanh và gắn cờ các khu vực pháp lý có rủi ro cao trước khi giới thiệu.
Xử lý Hóa đơn
Tự động xác thực Mã số thuế của nhà cung cấp và gắn cờ các thực thể đáng ngờ trước khi phê duyệt thanh toán.
Chuỗi Cung ứng
Xác minh mọi đối tác trong chuỗi cung ứng của bạn với dữ liệu tình báo gian lận của EU.
Kiểm toán & Tuân thủ
Giám sát liên tục tình trạng VAT của đối tác kinh doanh với tài liệu sẵn sàng cho kiểm toán.
Nền tảng SaaS
Tích hợp tình báo gian lận vào sản phẩm của bạn qua API. Chấm điểm nhãn trắng cho khách hàng của bạn.
Hoạt động với ngăn xếp hiện có của bạn
Trung tâm Dữ liệu EU tại Tây Ban Nha
Tất cả dữ liệu VAT và điểm gian lận đều ở lại EU. Tuân thủ GDPR, ISO 27001.
Chấm điểm mọi Mã số thuế?
Bắt đầu sau 5 phút – không cần cài đặt, không cần thẻ tín dụng.