Endowus Pte. Ltd.
Endowus, cố vấn tài sản kỹ thuật số hàng đầu Singapore, đã tự động hóa việc kiểm tra tài liệu KYC, báo cáo đầu tư và hồ sơ theo quy định với PaperOffice AI – đảm bảo tuân thủ MAS toàn diện.
Được tin tưởng bởi các công ty hàng đầu trên toàn thế giới
DMS chính thức duy nhất
Tình huống
Là một cố vấn robot được cấp phép bởi MAS, Endowus quản lý hàng tỷ đô la tiền gửi của khách hàng. Mỗi khách hàng mới đòi hỏi một quy trình KYC (Know Your Customer) toàn diện với các giấy tờ tùy thân, bằng chứng thu nhập và tuyên bố rủi ro.
Sự tăng trưởng nhanh chóng của khách hàng đã dẫn đến sự gia tăng theo cấp số nhân của các tài liệu tuân thủ cần xử lý. Việc kiểm tra thủ công gây ra sự chậm trễ trong quá trình giới thiệu khách hàng.
MAS (Cơ quan Tiền tệ Singapore) đặt ra các yêu cầu cực kỳ nghiêm ngặt về tài liệu và khả năng truy xuất nguồn gốc của tất cả các quyết định đầu tư.
Các tài liệu KYC, báo cáo đầu tư và hồ sơ theo quy định phải được phân loại trong vài giây. Là một cố vấn robot được MAS quản lý, việc tuân thủ toàn diện là điều cần thiết.
Thách thức & Giải pháp
Các thách thức
- Khối lượng tài liệu KYC tăng theo cấp số nhân
- Các yêu cầu tuân thủ MAS nghiêm ngặt đối với các nhà cung cấp dịch vụ tài chính
- Các loại tài liệu khác nhau từ các quốc gia khác nhau
- Kiểm tra KYC thủ công là nút thắt cổ chai trong việc giới thiệu khách hàng
- Khả năng truy xuất nguồn gốc toàn diện của tất cả các quyết định đầu tư
Giải pháp với PaperOffice
- Kiểm tra tài liệu KYC tự động dựa trên AI
- Phân loại và trích xuất dữ liệu nhận dạng tự động
- Bảng điều khiển tuân thủ thời gian thực cho báo cáo MAS
- Tạo hồ sơ theo quy định tự động
- Lưu trữ tài liệu khách hàng có thể kiểm toán
Quy trình triển khai
Kết quả đo lường được
Trước vs. Sau
Các tài liệu KYC, báo cáo đầu tư và hồ sơ theo quy định được phân loại trong vài giây. Là một cố vấn robot được MAS quản lý, việc tuân thủ toàn diện là điều cần thiết.
Tại sao PaperOffice?
Tự động hóa tuân thủ
Khám phá cách PaperOffice giúp các công ty Fintech trong việc lập tài liệu theo quy định.