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Guide court: Fraude au paiement
Nouvel IBAN, paiement immédiat ? La facture attend jusqu'à ce que quelqu'un l'ait vérifiée. Les fraudeurs modifient rarement tout le document, souvent seulement l'IBAN.
Ce guide est disponible dans 21 langues ; sur cette page, vous téléchargez la version correspondant à la langue de cette page. Gratuit, sans inscription.
La confiance des entreprises leaders dans le monde
PARTENARIAT OEM
Les géants du matériel misent exclusivement sur PaperOffice.
Seul partenaire DMS officiel pour QNAP : app Classic, AI BYOS.
PlusISO/IEC 27001
CERTIFIÉ
SOC 2 Type 2
EN PRÉPARATION
Seul partenaire DMS officiel pour ASUSTOR : app Classic, AI BYOS.
PlusCe qui est écrit
- Le problème
- La démarche avec PaperOffice
- Dans l'application
- Un exemple
- Liste de contrôle
- Questions fréquentes
- Comment commencer
Pour qui
Pour la comptabilité, les équipes des comptes fournisseurs et la direction.
Faits essentiels
- Réunir tous les canaux de factures
- Lire et évaluer les coordonnées bancaires
- Contrôler le fichier lui-même
- Bloquer à partir du seuil
- Rappeler et décider
Foire aux questions
Questions fréquemment posées sur ce téléchargement
PaperOffice effectue-t-il des virements ?
Non. PaperOffice contrôle les documents et bloque ceux qui sont suspects. Vous approuvez toujours le paiement dans votre logiciel bancaire ou comptable.
Comment PaperOffice reconnaît-il de nouvelles coordonnées bancaires ?
À partir du document : si une lettre, un e-mail ou une facture annonce un nouveau compte, l'audit signale un risque de fraude à partir de la sévérité 7, avec la phrase du document comme preuve. La recherche montre si l'IBAN figure dans des documents antérieurs.
Que se passe-t-il pour un compte à l'étranger ?
Si le pays de l'IBAN diffère de celui du fournisseur, l'audit signale une incohérence géographique de sévérité 7. Il peut aussi s'agir d'un véritable compte étranger. C'est pourquoi votre équipe décide après le rappel.
Le numéro de TVA intracommunautaire du fournisseur est-il contrôlé aussi ?
Oui. AI-DMS Ultra contrôle le numéro de TVA de l'expéditeur via VIES. S'il est invalide ou mal formé, ou si le nom dans VIES diffère, une note apparaît dans l'audit.
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Nos experts sont ravis de vous aider à choisir la solution adaptée.
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