ÁFA Csalás Felderítés |
Évi 60 milliárd euró ÁFA-csalás csak az EU-ban.
A PaperOffice minden ÁFA-azonosítót pontoz dokumentumfelderítéssel, országkockázati adatokkal és globális hálózatelemzéssel – mielőtt tranzakciót bonyolítana.
Vezető vállalatok bizalma világszerte
Egyetlen hivatalos DMS
Bármely EU-s adószám érvényesítése. Most.
Adjon meg egy valós adószámot, és tekintse meg a VIES választ élőben.
Csalási Pontozás Ezredmásodpercek alatt
Minden ÁFA-azonosító 4 felderítő rétegen megy keresztül, mielőtt pontszámot kapna
Formátum Érvényesítés
Országspecifikus regex, hossz ellenőrzés, ellenőrzőösszeg-algoritmus
Felderítő Lekérdezés
Redis hot cache → MariaDB cold storage → friss VIES lekérdezés
Csalási Elemzés
Országkockázat, korrupció, EPPO sűrűség, hálózati keresztellenőrzés
Pontszám & Gazdagítás
0–1000 pontszám + geokódolás + adózási kontextus + csalásértékelés
Az ÁFA-csalás egy 60 milliárd eurós probléma
Éves EU ÁFA-rés
Elveszett bevételek az ÁFA-csalás miatt 27 tagállamban.
Hiányzó Kereskedő Csalás
A vállalatok eltűnnek az ÁFA beszedése után, soha nem utalják át a hatóságoknak.
Üres Cég Hálózatok
Hamis entitások, amelyeket kizárólag csalárd ÁFA-igénylések generálására hoztak létre.
Nemzetközi Sémák
Különböző ÁFA-kulcsok és lassú határon átnyúló ellenőrzések kihasználása.
Hamisított Dokumentumok
Manipulált számlák érvényesnek tűnő, de csalárd ÁFA-azonosítókkal.
Ellopott ÁFA-azonosítók
Legitim cégek ÁFA-számai engedély nélküli használata.
Többrétegű Csalás Felderítés
Formátum & Ellenőrző Összeg Réteg
Helyi érvényesítés az ÁFA-azonosító formátumára, hosszára és országspecifikus ellenőrzőösszeg-algoritmusaira minden hálózati hívás előtt.
- 27 EU ország mintája
- Ellenőrzőösszeg-ellenőrzés
- Nulla késleltetésű szűrés
Állandó Felderítő Gyorsítótár
Minden érvényesítési eredmény tartósan tárolódik dokumentumfelderítő hálózatunkban. A gyorsítótár soha nem jár le – csak újra ellenőriz.
- PaperOffice AI Cache forró gyorsítótár
- PaperOffice AI Datastore hideg tárhely
- Növekvő adatbázis
Többforrású Ellenőrzés
Közvetlen EU VIES érvényesítés automatikus átkapcsolással másodlagos forrásokra. Beépített újrapróbálkozási logika és hibaelhárítás.
- VIES REST elsődleges
- VATcomply tartalék
- Exponenciális visszalépés
Csalási Pontozó Motor
Összetett 0–1000 pontszám, amely egyesíti az ország ÁFA-rését, a korrupciós indexet, az EPPO vizsgálati sűrűségét és a hálózati felderítést.
- Országkockázati elemzés
- Korrupciós pontozás
- EPPO keresztellenőrzés
Mi teszi egyedivé a pontozásunkat
Ország ÁFA-rés
0–250 pontHivatalos EU ÁFA-rés jelentések alapján. Magasabb rés = magasabb kockázat az adott országból származó tranzakciókra.
Korrupciós Érzékelés
0–170 pontA Transparency International CPI alapján. Fordított pontozás – alacsonyabb CPI rangsor magasabb csalási kockázatot jelent.
EPPO Sűrűség
0–80 pontEurópai Ügyészség vizsgálati sűrűsége országonként. Aktív vizsgálatok rendszerszintű csalási kockázatot jeleznek.
Dokumentum Hálózat
DinamikusKeresztellenőrzés az érvényesített dokumentumok növekvő adatbázisunk ellen. Több adatpont = magasabb megbízhatóság.
Geo-felderítés
OpcionálisIP-cím-helymeghatározás: Az IP-cím helye megegyezik az ÁFA-regisztráció országával? VPN/Proxy észlelés benne foglaltatik.
E-mail Forenzikai Vizsgálat
OpcionálisEllenőrizze, hogy a kapcsolattartó e-mail domainje megegyezik-e a céggel. Érintőleges, ideiglenes vagy gyanús e-mail szolgáltatók észlelése.
Egy API hívás, teljes körű felderítés
Egyetlen más ÁFA API sem nyújtja ezt. Egyetlen kérés visszaadja az érvényesítést, a geokódolást, az adózási kontextust és a csalási pontszámot.
VIES Érvényesítés
Cégnév, cím, érvényességi státusz
Cím Geokódolás
Szélességi/hosszúsági fok, formázott cím, térképre kész
Adózási Kontextus
ÁFA-kulcsok, pénznem, árfolyamok
Csalási Pontszám
0–1000 összetett felderítő pontszám
IP Keresztellenőrzés
Helymegegyezés, VPN/proxy észlelés
E-mail Ellenőrzés
Kézbesíthetőség, érintőleges ellenőrzés
Minden tranzakció.
Azonnal pontozva.
A 0–1000 pontszámú csalásfelderítő motorunk elemzi az ország kockázatát, a korrupciós adatokat, az EPPO vizsgálatokat és a dokumentumhálózati felderítést – mielőtt bármilyen tranzakciót jóváhagyna.
Kinek van szüksége ÁFA Csalás Felderítésre
E-kereskedelmi Fizetés
Pontozza minden B2B ügyfél ÁFA-azonosítóját a fizetéskor. Azonnali fordított áfa jogosultság csalásvédelemmel.
Pénzügyi Szolgáltatások
KYB megfelelőség: Ellenőrizze a vállalkozásokat és jelölje meg a magas kockázatú joghatóságokat az onboardolás előtt.
Számlafeldolgozás
Automatikus beszállítói ÁFA-azonosítók érvényesítése és gyanús entitások jelölése a fizetési jóváhagyás előtt.
Ellátási Lánc
Ellenőrizze minden partnerét az ellátási láncában az EU csalásfelderítő adatai alapján.
Könyvvizsgálat & Megfelelőség
Üzleti partnerek ÁFA-státuszának folyamatos figyelése auditra kész dokumentációval.
SaaS Platformok
Építse be a csalásfelderítést a termékébe API-n keresztül. Fehér címkézett pontozás az ügyfelei számára.
Működik a meglévő rendszerével
EU Adatközpont Spanyolországban
Minden ÁFA adat és csalási pontszám az EU-ban marad. GDPR kompatibilis, ISO 27001.
Minden ÁFA-azonosítót pontoz?
Kezdje el 5 perc alatt – nincs telepítés, nincs hitelkártya.