KDV Dolandırıcılığı İstihbaratı |
Sadece AB'de yıllık €60 milyar KDV dolandırıcılığı.
PaperOffice her KDV No.'yu belge istihbaratı, ülke risk verileri ve küresel ağ analiziyle puanlar – işlem yapmadan önce.
Dünya çapında lider şirketlerin güveni
Tek resmi DMS
Herhangi bir AB KDV Numarasını doğrulayın. Şimdi.
Gerçek bir KDV Numarası girin ve VIES yanıtını canlı olarak görün.
Dolandırıcılık Puanlama Milisaniyeler İçinde
Her KDV No. puan atanmadan önce 4 istihbarat katmanından geçer
Format Doğrulama
Ülkeye özel regex, uzunluk kontrolü, checksum algoritması
İstihbarat Arama
Redis sıcak önbellek → MariaDB soğuk depolama → taze VIES sorgusu
Dolandırıcılık Analizi
Ülke riski, yolsuzluk, EPPO yoğunluğu, ağ çapraz referansı
Puan ve Zenginleştirme
0–1000 puan + coğrafi kodlama + vergi bağlamı + dolandırıcılık değerlendirmesi
KDV dolandırıcılığı €60B sorunudur
Yıllık AB KDV Açığı
27 üye ülkede KDV dolandırıcılığından kayıp gelir.
Kayıp Tüccar Dolandırıcılığı
Şirketler KDV topladıktan sonra kayboluyor, yetkililere hiç ödemiyor.
Kabuk Şirket Ağları
Sadece sahte KDV talepleri oluşturmak için oluşturulan sahte varlıklar.
Uluslararası Düzenler
Farklı KDV oranları ve yavaş sınır ötesi doğrulamadan yararlanma.
Tahrif Edilmiş Belgeler
Geçerli görünen ama sahte KDV No.'lu manipüle edilmiş faturalar.
Ele Geçirilmiş KDV No.
Yetkisiz olarak kullanılan meşru şirket KDV numaraları.
Çok Katmanlı Dolandırıcılık İstihbaratı
Format ve Checksum Katmanı
Herhangi bir ağ çağrısından önce KDV No. formatı, uzunluk ve ülkeye özel checksum algoritmalarının yerel doğrulaması.
- 27 AB ülke deseni
- Checksum doğrulama
- Sıfır gecikme filtreleme
Kalıcı İstihbarat Önbelleği
Her doğrulama sonucu belge istihbarat ağımızda kalıcı olarak saklanır. Önbellek asla sona ermez – sadece yeniden kontrol.
- Redis sıcak önbellek
- MariaDB soğuk depolama
- Büyüyen istihbarat veritabanı
Çok Kaynaklı Doğrulama
İkincil kaynaklara otomatik yedekleme ile doğrudan AB VIES doğrulaması. Yerleşik yeniden deneme mantığı ve hata kurtarma.
- VIES REST birincil
- VATcomply yedek
- Üstel geri çekilme
Dolandırıcılık Puanlama Motoru
Ülke KDV açığı, yolsuzluk endeksi, EPPO soruşturma yoğunluğu ve ağ istihbaratını birleştiren 0–1000 bileşik puan.
- Ülke risk analizi
- Yolsuzluk puanlama
- EPPO çapraz referans
Puanlamamızı benzersiz yapan
Ülke KDV Açığı
0–250 puanResmi AB KDV Açığı raporlarına dayalı. Daha yüksek açık = o ülkeden işlem başına daha yüksek risk.
Yolsuzluk Algısı
0–170 puanUluslararası Şeffaflık CPI'den türetildi. Ters puanlama — daha düşük CPI sıralaması daha yüksek dolandırıcılık riski anlamına gelir.
EPPO Yoğunluğu
0–80 puanÜlke başına Avrupa Savcılık soruşturma yoğunluğu. Aktif soruşturmalar sistemik dolandırıcılık riski sinyali verir.
Belge Ağı
DinamikDoğrulanmış belgelerin büyüyen veritabanımızla çapraz referans. Daha fazla veri noktası = daha yüksek güven.
Coğrafi İstihbarat
İsteğe bağlıIP-konum çapraz kontrolü: İstek sahibinin konumu KDV kayıt ülkesiyle eşleşiyor mu? VPN/Proxy tespiti dahil.
E-posta Adli Tıbbı
İsteğe bağlıİletişim e-posta alan adının şirketle eşleşip eşleşmediğini doğrulayın. Tek kullanımlık, geçici veya şüpheli e-posta sağlayıcılarını tespit edin.
Bir API çağrısı, eksiksiz istihbarat
Başka hiçbir KDV API'si bunu sunmuyor. Tek bir istek doğrulama, coğrafi kodlama, vergi bağlamı ve dolandırıcılık puanlamasını döndürür.
VIES Doğrulama
Şirket adı, adres, geçerlilik durumu
Adres Coğrafi Kodlama
Enlem/Boylam, biçimlendirilmiş adres, harita hazır
Vergi Bağlamı
KDV oranları, para birimi, döviz kurları
Dolandırıcılık Puanı
0–1000 bileşik istihbarat puanı
IP Çapraz Kontrolü
Konum eşleşmesi, VPN/proxy tespiti
E-posta Doğrulama
Teslim edilebilirlik, tek kullanımlık kontrolü
Her işlem.
Anında puanlanır.
0–1000 dolandırıcılık puanlama motorumuz ülke riski, yolsuzluk verileri, EPPO soruşturmaları ve belge ağı istihbaratını analiz eder — tek bir işlemi onaylamadan önce.
KDV Dolandırıcılığı İstihbaratına kimin ihtiyacı var
E-Ticaret Ödeme
Ödemedeki her B2B müşterisinin KDV No.'sunu puanlayın. Dolandırıcılık korumasıyla anında ters tahsil uygunluğu.
Finansal Hizmetler
KYB uyumluluğu: İş varlıklarını doğrulayın ve onboard öncesi yüksek riskli yargı bölgelerini işaretleyin.
Fatura İşleme
Tedarikçi KDV No.'larını otomatik doğrulayın ve ödeme onayından önce şüpheli varlıkları işaretleyin.
Tedarik Zinciri
Tedarik zincirinizdeki her ortağı AB dolandırıcılık istihbarat verilerine karşı doğrulayın.
Denetim ve Uyumluluk
İş ortağı KDV durumunun sürekli izlenmesiyle denetime hazır dokümantasyon.
SaaS Platformları
API üzerinden ürününüze dolandırıcılık istihbaratı gömün. Müşterileriniz için beyaz etiket puanlama.
Mevcut yığınınızla çalışır
İspanya'da AB Veri Merkezi
Tüm KDV verileri ve dolandırıcılık puanları AB'de kalır. GDPR uyumlu, ISO 27001.
Her KDV No.'yu puanlayalım mı?
5 dakikada başlayın – kurulum yok, kredi kartı yok.