Inteligencia proti podvodom s DPH |
60 miliárd EUR ročne podvodov s DPH len v EÚ.
PaperOffice skóruje každé DIČ pomocou spravodajských informácií o dokumentoch, údajov o riziku krajiny a analýzy globálnej siete – pred uskutočnením transakcie.
Dôvera vedúcich spoločností po celom svete
Jediný oficiálny DMS
Overte akékoľvek IČ DPH EÚ. Teraz.
Zadajte skutočné IČ DPH a pozrite si odpoveď VIES naživo.
Skórovanie podvodov v milisekundách
Každé DIČ prechádza 4 vrstvami spravodajských informácií pred priradením skóre
Validácia formátu
Špecifické regulárne výrazy krajiny, kontrola dĺžky, algoritmus kontrolného súčtu
Vyhľadávanie spravodajských informácií
Vyrovnávacia pamäť Redis → úložisko MariaDB → nový dotaz VIES
Analýza podvodov
Riziko krajiny, korupcia, hustota EPPO, krížové referencie siete
Skóre a obohatenie
Skóre 0–1000 + geokódovanie + daňový kontext + posúdenie podvodu
Podvody s DPH sú problém za 60 miliárd EUR
Ročný rozdiel DPH v EÚ
Strata príjmov z podvodov s DPH v 27 členských štátoch.
Podvody s chýbajúcim obchodníkom
Spoločnosti zmiznú po vybratí DPH, nikdy ju neodvedú úradom.
Siete skořápkových spoločností
Fiktívne subjekty vytvorené výlučne na generovanie podvodných nárokov na DPH.
Medzinárodné schémy
Využívanie rôznych sadzieb DPH a pomalé cezhraničné overovanie.
Falošné dokumenty
Manipulované faktúry s dôveryhodne vyzerajúcimi, ale podvodnými DIČ.
Ukradnuté DIČ
Legitímne čísla DPH spoločností používané neoprávnene.
Viacvrstvová Inteligencia proti podvodom
Vrstva formátu a kontrolného súčtu
Lokálne overenie formátu DIČ, dĺžky a špecifických kontrolných algoritmov krajiny pred akýmkoľvek sieťovým volaním.
- Vzory 27 krajín EÚ
- Overenie kontrolného súčtu
- Filtrovanie s nulovou latenciou
Trvalá vyrovnávacia pamäť inteligencie
Každý výsledok validácie je trvalo uložený v našej sieti spravodajských informácií o dokumentoch. Vyrovnávacia pamäť nikdy nevyprší – iba sa znovu kontroluje.
- Vyrovnávacia pamäť Redis
- Úložisko MariaDB
- Rastúca databáza spravodajských informácií
Overovanie z viacerých zdrojov
Priame overenie VIES EÚ s automatickým zálohovaním na sekundárne zdroje. Zabudovaná logika opakovania a obnova chýb.
- Primárne VIES REST
- Záloha VATcomply
- Exponenciálne oneskorenie
Motor na skórovanie podvodov
Kompozitné skóre 0–1000 kombinujúce riziko krajiny, korupčný index, hustotu vyšetrovania EPPO a sieťové spravodajské informácie.
- Analýza rizika krajiny
- Skórovanie korupcie
- Krížový odkaz EPPO
Čo robí naše skórovanie jedinečným
Rozdiel DPH v krajine
0–250 bodovNa základe oficiálnych správ o rozdieloch DPH v EÚ. Vyšší rozdiel = vyššie riziko na transakciu z danej krajiny.
Vnímanie korupcie
0–170 bodovZískané z CPI Transparency International. Invertované skórovanie – nižšie poradie CPI znamená vyššie riziko podvodu.
Hustota EPPO
0–80 bodovHustota vyšetrovaní Európskej prokuratúry na krajinu. Aktívne vyšetrovania signalizujú systémové riziko podvodu.
Sieť dokumentov
DynamickéKrížové referencie oproti našej rastúcej databáze validovaných dokumentov. Viac dátových bodov = vyššia dôvera.
Geo-inteligencia
VoliteľnéKrížová kontrola IP na umiestnenie: Zodpovedá umiestnenie žiadateľa krajine registrácie DPH? Zahrnutá detekcia VPN/proxy.
Forenzná analýza e-mailov
VoliteľnéOverte, či doména kontaktného e-mailu zodpovedá spoločnosti. Detekujte jednorazové, dočasné alebo podozrivé e-mailové poskytovateľov.
Jeden API hovor, kompletná inteligencia
Žiadne iné API DPH nedodáva toto. Jediný požadok vracia validáciu, geokódovanie, daňový kontext a skóre podvodu.
Validácia VIES
Názov spoločnosti, adresa, stav platnosti
Geokódovanie adresy
Lat/Lng, formátovaná adresa, pripravená na mapu
Daňový kontext
Sadzby DPH, mena, výmenné kurzy
Skóre podvodu
Kompozitné skóre inteligencie 0–1000
Krížová kontrola IP
Zodpovedajúce umiestnenie, detekcia VPN/proxy
Overenie e-mailu
Doručiteľnosť, kontrola jednorazovosti
Každá transakcia.
Okamžite skórovaná.
Náš motor na skórovanie podvodov 0–1000 analyzuje riziko krajiny, údaje o korupcii, vyšetrovania EPPO a spravodajské informácie o sieťach dokumentov – predtým, ako schválite jedinú transakciu.
Kto potrebuje Inteligenciu proti podvodom s DPH
Pokladňa e-commerce
Skórujte DIČ každého B2B zákazníka pri pokladni. Okamžitá oprávnenosť na reverzné zúčtovanie s ochranou proti podvodom.
Finančné služby
Súlad s KYB: Overte obchodné subjekty a označte jurisdikcie s vysokým rizikom pred onboardingom.
Spracovanie faktúr
Automaticky overujte DIČ dodávateľov a označte podozrivé subjekty pred schválením platby.
Dodávateľský reťazec
Overte každého partnera vo vašom dodávateľskom reťazci oproti údajom EÚ o podvodoch.
Audit a súlad
Nepretržité monitorovanie stavu DPH obchodných partnerov s dokumentáciou pripravenou na audit.
SaaS platformy
Vložte inteligenciu proti podvodom do vášho produktu prostredníctvom API. White-label skórovanie pre vašich zákazníkov.
Funguje s vaším existujúcim zásobníkom
Dátové centrum EÚ v Španielsku
Všetky údaje o DPH a skóre podvodov zostávajú v EÚ. V súlade s GDPR, ISO 27001.
Skórovať každé DIČ?
Začnite za 5 minút – žiadna inštalácia, žiadna kreditná karta.