Käibemaksupettuse luure |
60 miljardit eurot aastas käibemaksupettusi ainuüksi ELis.
PaperOffice hindab iga käibemaksukohustuslase numbrit dokumendi luure, riigi riskandmete ja globaalse võrguanalüüsi abil – enne tehingu sooritamist.
Usaldatud juhtivate ettevõtete poolt üle maailma
Ainus ametlik DMS
Valideeri mis tahes EL-i KM-numbrit. Kohe.
Sisestage tegelik KM-number ja vaadake reaalajas VIES-i vastust.
Pettuse hindamine millisekundites
Iga käibemaksukohustuslase number läbib enne skoori määramist 4 luurekihti
Formaadi valideerimine
Riigispetsiifiline regex, pikkuse kontroll, kontrollsumma algoritm
Luure otsing
Redis hot cache → MariaDB cold storage → värske VIES päring
Pettuse analüüs
Riiklik risk, korruptsioon, EPPO tihedus, võrgu ristkontroll
Skoor ja täiendus
0–1000 skoor + geokodeerimine + maksukontekst + pettuse hinnang
Käibemaksupettus on 60 miljardi euro probleem
Aastane ELi käibemaksulünk
Kaotatud tulu käibemaksupettuste tõttu 27 liikmesriigis.
Kadunud kaupleja pettus
Ettevõtted kaovad pärast käibemaksu kogumist, ilma et nad seda kunagi ametiasutustele deklareeriksid.
Varifirmade võrgustikud
Fiktiivsed üksused, mis on loodud üksnes petturlike käibemaksunõuete esitamiseks.
Rahvusvahelised skeemid
Erinevate käibemaksumäärade ja aeglase piiriülese kontrolli ärakasutamine.
Võltsitud dokumendid
Manipuleeritud arved kehtiva väljanägemisega, kuid petturlike käibemaksukohustuslaste numbritega.
Kaaperdatud käibemaksukohustuslaste numbrid
Legitiimsete ettevõtete käibemaksunumbreid kasutatakse loata.
Mitmekihiline Pettuse luure
Formaadi ja kontrollsumma kiht
Käibemaksukohustuslase numbri formaadi, pikkuse ja riigispetsiifiliste kontrollsumma algoritmide kohalik valideerimine enne mis tahes võrgupäringut.
- 27 ELi riigi mustrid
- Kontrollsumma kontroll
- Null-latentsusega filtreerimine
Püsiv luurevahemälu
Iga valideerimistulemus salvestatakse meie dokumendi luurevõrku püsivalt. Vahemälu ei aegu kunagi – ainult uuesti kontrollitakse.
- PaperOffice AI Cache kuum vahemälu
- PaperOffice AI Datastore külmhoidla
- Kasvav luureandmebaas
Mitmeallikaline valideerimine
Otsene ELi VIES valideerimine automaatse tagasipöördumisega teisese allikatesse. Sisseehitatud uuesti proovimise loogika ja veaparandus.
- VIES REST peamine
- VATcomply tagasipöördumine
- Eksponentsiaalne tagasipöördumine
Pettuse hindamise mootor
Kombineeritud 0–1000 skoor, mis ühendab riikliku käibemaksulõhe, korruptsiooninäitaja, EPPO uurimistöö tiheduse ja võrgu luure.
- Riikliku riski analüüs
- Korruptsiooni hindamine
- EPPO ristviide
Mis teeb meie hindamise unikaalseks
Riiklik käibemaksulünk
0–250 punktiPõhineb ametlikel ELi käibemaksulõhe aruannetel. Suurem lõhe = suurem risk iga tehingu puhul sellest riigist.
Korruptsiooni tajumine
0–170 punktiTuletatud Transparency International CPI-st. Pööratud hindamine – madalam CPI järjekoht tähendab suuremat pettuseriski.
EPPO tihedus
0–80 punktiEuroopa Prokuratuuri uurimistöö tihedus riigiti. Aktiivsed uurimised viitavad süsteemsele pettuseriskile.
Dokumendi võrk
DünaamilineRistviited meie kasvava valideeritud dokumentide andmebaasi vastu. Rohkem andmepunkte = suurem usaldusväärsus.
Geo-luure
ValikulineIP-st asukohani ristkontroll: Kas taotleja asukoht vastab käibemaksukohustuslase numbri registreerimise riigile? VPN/proksi tuvastus kaasas.
E-posti forensika
ValikulineKontrollige, kas kontaktmeili domeen vastab ettevõttele. Tuvastage ühekordsed, ajutised või kahtlased e-posti pakkujad.
Üks API kõne, täielik luure
Ükski teine käibemaksu API ei paku seda. Üks päring tagastab valideerimise, geokodeerimise, maksukonteksti ja pettuse hindamise.
VIES valideerimine
Ettevõtte nimi, aadress, kehtivuse staatus
Aadressi geokodeerimine
Laiuskraad/pikkuskraad, vormindatud aadress, kaardivalmis
Maksukontekst
Käibemaksumäärad, valuuta, vahetuskursid
Pettuse skoor
0–1000 kombineeritud luure skoor
IP ristkontroll
Asukoha vastavus, VPN/proksi tuvastus
E-posti kontroll
Kohaletoimetatavus, ühekordne kontroll
Iga tehing.
Hinnatud koheselt.
Meie 0–1000 pettuse hindamise mootor analüüsib riiklikku riski, korruptsiooniandmeid, EPPO uurimisi ja dokumendi võrgu luureandmeid – enne kui te ühegi tehingu heaks kiidate.
Kes vajab käibemaksupettuse luuret
E-kaubanduse kassasse
Hinnake iga B2B kliendi käibemaksukohustuslase numbrit kassas. Kohene pöördmaksukohustuse sobivus koos pettusekaitsega.
Finantsteenused
KYB vastavus: Kontrollige äriüksusi ja märkige enne kliendiks võtmist kõrge riskiga jurisdiktsioonid.
Arvete töötlemine
Valideerige automaatselt tarnija käibemaksukohustuslase numbrid ja märkige kahtlased üksused enne makse heakskiitmist.
Tarneahel
Kontrollige iga partnerit teie tarneahelas ELi pettuse luureandmete alusel.
Audit ja vastavus
Äripartnerite käibemaksukohustuslase numbri pidev jälgimine koos auditeerimiseks valmis dokumentatsiooniga.
SaaS platvormid
Manustage pettuse luure API kaudu oma tootesse. Valge märgistusega hindamine teie klientidele.
Töötab teie olemasoleva virnaga
ELi andmekeskus Hispaanias
Kõik käibemaksuandmed ja pettuse skoorid jäävad ELi. GDPR-iga ühilduv, ISO 27001.
Hinnata iga käibemaksukohustuslase numbrit?
Alustage 5 minutiga – pole installatsiooni, pole krediitkaarti.