Obveščevalna dejavnost proti goljufijam DDV |
60 milijard evrov letnih goljufij DDV samo v EU.
PaperOffice oceni vsako davčno številko DDV s pomočjo obveščevalnih podatkov o dokumentih, podatkov o tveganju države in analize globalnega omrežja – preden opravite transakcijo.
Zaupanje vodilnih podjetij po vsem svetu
Edini uradni DMS
Preverite katerikoli ID za DDV v EU. Zdaj.
Vnesite veljaven ID za DDV in si oglejte odgovor VIES v realnem času.
Ocenjevanje goljufij v milisekundah
Vsaka davčna številka DDV gre skozi 4 sloje obveščevalnih podatkov, preden se dodeli ocena
Validacija formata
Specifični državni regex, preverjanje dolžine, algoritem nadzorne vsote
Iskanje obveščevalnih podatkov
Vroči predpomnilnik Redis → hladno shranjevanje MariaDB → nov poizvedba VIES
Analiza goljufij
Tveganje države, korupcija, gostota EPPO, unakrsno sklicevanje omrežja
Ocena in obogatitev
Ocena od 0 do 1000 + geokodiranje + davčni kontekst + ocena goljufije
Goljufije DDV so problem v vrednosti 60 milijard evrov
Letni vrzel DDV v EU
Izgubljeni prihodki zaradi goljufij DDV v 27 državah članicah.
Goljufije z izginulim trgovcem
Podjetja izginejo po pobiranju DDV, nikoli ga ne odvedejo organom.
Omrežja navideznih podjetij
Lažne entitete, ustvarjene samo za ustvarjanje lažnih zahtevkov za DDV.
Mednarodne sheme
Izkoristijo različne stopnje DDV in počasno čezmejno preverjanje.
Ponarejeni dokumenti
Manipulirani računi z verodostojnimi, a lažnimi davčnimi številkami DDV.
Ugrabljene davčne številke DDV
Legitimne davčne številke podjetij, uporabljene brez dovoljenja.
Večplastna obveščevalna dejavnost proti goljufijam
Sloj za format in nadzorno vsoto
Lokalna validacija formata davčne številke DDV, dolžine in specifičnih državnih algoritmov za nadzorne vsote pred katerim koli omrežnim klicem.
- Vzorci za 27 držav EU
- Preverjanje nadzorne vsote
- Filtriranje brez zakasnitve
Predpomnilnik stalnih obveščevalnih podatkov
Vsak rezultat validacije je trajno shranjen v našem omrežju obveščevalnih podatkov o dokumentih. Predpomnilnik nikoli ne poteče – samo ponovno preverjanje.
- Vroči predpomnilnik Redis
- Hladno shranjevanje MariaDB
- Rastoča podatkovna baza obveščevalnih podatkov
Večvirno preverjanje
Neposredna validacija VIES EU s samodejnim prehodom na sekundarne vire. Vgrajena logika ponovnih poskusov in povrnitev napak.
- VIES REST primarni
- VATcomply rezervni
- Eksponentno povečevanje zakasnitve
Motor za ocenjevanje goljufij
Sestavljena ocena od 0 do 1000, ki združuje tveganje države, indeks korupcije, gostoto preiskav EPPO in obveščevalne podatke omrežja.
- Analiza tveganja države
- Ocenjevanje korupcije
- Unakrsno sklicevanje EPPO
Kaj naredi naše ocenjevanje edinstveno
Vrzeli DDV v državah
0–250 točkNa podlagi uradnih poročil o vrzeli DDV v EU. Večja vrzel = večje tveganje pri transakcijah iz te države.
Zaznavanje korupcije
0–170 točkIzpeljano iz indeksa CPI Transparency International. Invertirano ocenjevanje – nižji rang CPI pomeni večje tveganje goljufije.
Gostota EPPO
0–80 točkGostota preiskav Evropskega javnega tožilstva na državo. Aktivne preiskave signalizirajo sistemsko tveganje goljufije.
Omrežje dokumentov
DinamičnoUnakrsna sklicevanja z našo rastočo podatkovno bazo potrjenih dokumentov. Več podatkovnih točk = večja gotovost.
Geografska obveščevalna dejavnost
NeobveznoUnakrsno preverjanje IP-lokacije: ali se lokacija zahtevka ujema z državo registracije DDV? Vključeno zaznavanje VPN/proxy.
Forenzika e-pošte
NeobveznoPreverite, ali se domena kontaktnega e-poštnega naslova ujema s podjetjem. Zaznajte e-poštne ponudnike za enkratno uporabo, začasne ali sumljive.
En klic API-ja, popolna obveščevalna dejavnost
Noben drug API za DDV tega ne zagotavlja. Ena zahteva vrne validacijo, geokodiranje, davčni kontekst in oceno goljufije.
Validacija VIES
Ime podjetja, naslov, status veljavnosti
Geokodiranje naslova
Lat/Lng, formatiran naslov, pripravljen za zemljevid
Davčni kontekst
Stopnje DDV, valuta, menjalni tečaji
Ocena goljufije
Sestavljena ocena obveščevalnih podatkov od 0 do 1000
Unakrsno preverjanje IP
Ujemanje lokacije, zaznavanje VPN/proxy
Preverjanje e-pošte
Dostavljivost, preverjanje za enkratno uporabo
Vsaka transakcija.
Ocenjena takoj.
Naš sistem ocenjevanja goljufij od 0 do 1000 analizira tveganje države, podatke o korupciji, preiskave EPPO in obveščevalne podatke omrežja dokumentov – preden odobrite katero koli transakcijo.
Kdo potrebuje obveščevalne podatke proti goljufijam DDV
Blagajna e-trgovine
Ocenite davčno številko DDV vsakega B2B kupca ob zaključku nakupa. Takojšnja upravičenost do povratnega inverse z zaščito pred goljufijami.
Finančne storitve
Skladnost KYB: Preverite poslovne subjekte in označite jurisdikcije z visokim tveganjem pred vključitvijo.
Obdelava računov
Samodejno preverite davčne številke DDV dobaviteljev in označite sumljive subjekte pred odobritvijo plačila.
Dobavna veriga
Preverite vsakega partnerja v vaši dobavni verigi glede na podatke EU o goljufijah.
Revizija in skladnost
Nenehno spremljanje statusa DDV poslovnih partnerjev z dokumentacijo, pripravljeno za revizijo.
SaaS platforme
Vgradite obveščevalne podatke proti goljufijam v svoj izdelek prek API-ja. Bele nalepke za ocenjevanje za vaše stranke.
Deluje z vašo obstoječo opremo
Podatkovni center EU v Španiji
Vsi podatki DDV in ocene goljufij ostanejo v EU. Skladen z GDPR, ISO 27001.
Oceniti vsako davčno številko DDV?
Začnite v 5 minutah – brez namestitve, brez kreditne kartice.