PVM sukčiavimo žvalgyba |
60 mlrd. eurų metinių PVM sukčiavimų vien tik ES.
„PaperOffice“ įvertina kiekvieną PVM identifikatorių naudodama dokumentų žvalgybą, šalies rizikos duomenis ir pasaulinio tinklo analizę – prieš atliekant operaciją.
Pasitiki pirmaujančios įmonės visame pasaulyje
Vienintelis oficialus DMS
Patikrinkite bet kurį ES PVM mokėtojo kodą. Dabar.
Įveskite tikrą PVM kodą ir gyvai pamatykite VIES atsakymą.
Sukčiavimo balų vertinimas milisekundėmis
Kiekvienas PVM identifikatorius pereina 4 žvalgybos sluoksnius prieš paskiriant balą
Formato patvirtinimas
Šalies specifinis regex, ilgio patikra, kontrolinės sumos algoritmas
Žvalgybos paieška
„Redis“ karštoji talpykla → „MariaDB“ šaltoji saugykla → naujas VIES užklausa
Sukčiavimo analizė
Šalies rizika, korupcija, EPPO tankis, tinklo kryžminė nuoroda
Balas ir papildymas
0–1000 balas + geokodavimas + mokesčių kontekstas + sukčiavimo vertinimas
PVM sukčiavimas yra 60 mlrd. eurų problema
Metinis ES PVM atotrūkis
Parduotos pajamos dėl PVM sukčiavimo 27 valstybėse narėse.
Dingusio prekybininko sukčiavimas
Įmonės dingsta surinkusios PVM, niekada jo nepervedusios valdžios institucijoms.
Šalutinių įmonių tinklai
Sukurtos fiktyvios įmonės, skirtos tik sukčiavimo PVM reikalavimams generuoti.
Tarptautinės schemos
Išnaudojant skirtingus PVM tarifus ir lėtą tarpvalstybinį tikrinimą.
Klastoti dokumentai
Manipuliuojamos sąskaitos faktūros su patikimai atrodančiais, bet suklastotais PVM identifikatoriais.
Pavogti PVM identifikatoriai
Legalių įmonių PVM numeriai naudojami be leidimo.
Daugiasluoksnė Sukčiavimo žvalgyba
Formatas ir kontrolinės sumos sluoksnis
Vietinis PVM identifikatoriaus formato, ilgio ir šalies specifinių kontrolinės sumos algoritmų patvirtinimas prieš bet kokį tinklo skambutį.
- 27 ES šalių modeliai
- Kontrolinės sumos patvirtinimas
- Nulinio vėlavimo filtravimas
Nuolatinis žvalgybos talpyklos
Kiekvienas patvirtinimo rezultatas yra nuolat saugomas mūsų dokumentų žvalgybos tinkle. Talpykla niekada nesibaigia – tik pakartotinai tikrina.
- „Redis“ karštoji talpykla
- „MariaDB“ šaltoji saugykla
- Auganti žvalgybos duomenų bazė
Daugialypis šaltinių tikrinimas
Tiesioginis ES VIES patvirtinimas su automatiniu atsarginiu kopijavimu į antrinius šaltinius. Įmontuotas bandymų iš naujo logikos ir klaidų taisymo mechanizmas.
- VIES REST pirminis
- VATcomply atsarginis
- Eksponentinis atidėjimas
Sukčiavimo balų variklis
Sudėtinis 0–1000 balas, derinantis šalies PVM atotrūkį, korupcijos indeksą, EPPO tyrimų tankį ir tinklo žvalgybą.
- Šalies rizikos analizė
- Korupcijos vertinimas
- EPPO kryžminė nuoroda
Kas daro mūsų vertinimą unikaliu
Šalies PVM atotrūkis
0–250 taškųRemiantis oficialiais ES PVM atotrūkio pranešimais. Didesnis atotrūkis = didesnė rizika kiekvienam sandoriui iš tos šalies.
Korupcijos suvokimas
0–170 taškųGauta iš „Transparency International“ CPI. Atvirkštinis vertinimas – žemesnis CPI reitingas reiškia didesnę sukčiavimo riziką.
EPPO tankis
0–80 taškųEuropos prokuratūros tyrimų tankis pagal šalį. Aktyvūs tyrimai signalizuoja sisteminę sukčiavimo riziką.
Dokumentų tinklas
DinamiškasKryžminės nuorodos su mūsų augančia patvirtintų dokumentų duomenų baze. Daugiau duomenų taškų = didesnis pasitikėjimas.
Geo-žvalgyba
PasirenkamaIP adreso ir vietos kryžminė patikra: ar prašytojo vieta atitinka PVM registracijos šalį? Įtrauktas VPN/Proxy aptikimas.
El. pašto kriminalistika
PasirenkamaPatikrinkite, ar el. pašto domenas atitinka įmonę. Aptikite vienkartinius, laikinus ar įtartinus el. pašto paslaugų teikėjus.
Vienas API kvietimas, išsami žvalgyba
Joks kitas PVM API to nepateikia. Vienas prašymas grąžina patvirtinimą, geokodavimą, mokesčių kontekstą ir sukčiavimo balą.
VIES patvirtinimas
Įmonės pavadinimas, adresas, galiojimo statusas
Adreso geokodavimas
Platuma/Ilguma, suformatuotas adresas, paruoštas žemėlapiui
Mokesčių kontekstas
PVM tarifai, valiuta, valiutų kursai
Sukčiavimo balas
0–1000 sudėtinis žvalgybos balas
IP kryžminė patikra
Vietos atitikimas, VPN/proxy aptikimas
El. pašto tikrinimas
Pristatymo galimybė, vienkartinio patikrinimas
Kiekvienas sandoris.
Įvertintas akimirksniu.
Mūsų 0–1000 sukčiavimo balų variklis analizuoja šalies riziką, korupcijos duomenis, EPPO tyrimus ir dokumentų tinklo žvalgybą – prieš patvirtinant bet kokį sandorį.
Kam reikalinga PVM sukčiavimo žvalgyba
Elektroninės prekybos atsiskaitymas
Įvertinkite kiekvieno B2B kliento PVM identifikatorių atsiskaitymo metu. Momentinis atvirkštinio PVM apmokestinimo tinkamumas su apsauga nuo sukčiavimo.
Finansinės paslaugos
KYB atitiktis: patikrinkite verslo subjektus ir pažymėkite didelės rizikos jurisdikcijas prieš pradedant veiklą.
Sąskaitų faktūrų apdorojimas
Automatiškai patvirtinkite tiekėjų PVM identifikatorius ir pažymėkite įtartinus subjektus prieš patvirtinant mokėjimą.
Tiekimo grandinė
Patikrinkite kiekvieną savo tiekimo grandinės partnerį pagal ES sukčiavimo žvalgybos duomenis.
Auditas ir atitiktis
Nuolatinis verslo partnerių PVM statuso stebėjimas su auditui paruošta dokumentacija.
SaaS platformos
Įterpkite sukčiavimo žvalgybą į savo produktą per API. Baltos etiketės vertinimas jūsų klientams.
Veikia su jūsų esama sistema
ES duomenų centras Ispanijoje
Visi PVM duomenys ir sukčiavimo balai lieka ES. Atitinka GDPR, ISO 27001.
Įvertinti kiekvieną PVM identifikatorių?
Pradėkite per 5 minutes – nereikia diegti, nereikia kredito kortelės.