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簡易ガイド：支払い詐欺
新しい口座番号、すぐに振り込んでもらえますか？請求書は、誰かが確認するまで待機します。詐欺師は、文書全体をめったに変えず、多くの場合は口座番号だけを変えます。
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もっと見るここに記載されています
- 課題の内容
- PaperOfficeでの進め方
- アプリでの操作
- 事例
- チェックリスト
- よくある質問
- 始め方
対象者
経理、買掛金管理のチーム、経営層が対象です。
主要な事実
- すべての請求書の経路をまとめる
- 口座情報を読み取り、評価する
- ファイル自体を確認する
- しきい値から保留する
- コールバックして判断する
よくある質問と回答
このダウンロードに関するよくある質問
PaperOfficeはお金を振り込みますか？
いいえ。PaperOfficeは文書を確認し、疑わしいものを保留します。支払いは、お使いの銀行ソフトまたは会計ソフトで、引き続きご自身が承認します。
PaperOfficeは新しい口座情報をどのように認識しますか？
文書からです。手紙、メール、請求書が新しい口座を知らせると、監査は重大度7から不正リスクとして報告し、文書の該当の文を証拠として示します。検索では、そのIBANが以前の文書に現れているかが分かります。
海外の口座はどうなりますか？
IBANの国が仕入先の所在国と異なる場合、監査は重大度7の地理的な不一致として報告します。本物の海外口座である可能性もあります。そのため、コールバックの後に、チームが判断します。
仕入先のVAT番号も確認されますか？
はい。AI-DMS Ultraは、送信者のVAT番号をVIESで確認します。無効であるか形式が誤っている場合、またはVIESの名称が異なる場合は、監査にメモが表示されます。
