Штучний інтелект для боротьби з шахрайством з ПДВ |
60 мільярдів євро щорічного шахрайства з ПДВ лише в ЄС.
PaperOffice оцінює кожен ідентифікатор ПДВ за допомогою аналізу документів, даних про ризики країни та аналізу глобальної мережі – перед здійсненням транзакції.
Довіра провідних компаній по всьому світу
Єдина офіційна DMS
Перевірте будь-який номер ПДВ ЄС. Зараз.
Введіть реальний номер ПДВ і побачте відповідь VIES наживо.
Оцінка шахрайства за мілісекунди
Кожен ідентифікатор ПДВ проходить через 4 рівні розвідки перед призначенням оцінки
Перевірка формату
Специфічні для країни регулярні вирази, перевірка довжини, алгоритм контрольної суми
Пошук розвідки
Гарячий кеш Redis → Холодне сховище MariaDB → свіжий запит VIES
Аналіз шахрайства
Ризик країни, корупція, щільність EPPO, перехресне посилання з мережею
Оцінка та збагачення
Оцінка 0–1000 + геокодування + податковий контекст + оцінка шахрайства
Шахрайство з ПДВ – це проблема на 60 мільярдів євро
Річний розрив ПДВ в ЄС
Втрачені доходи через шахрайство з ПДВ у 27 державах-членах.
Шахрайство з відсутнім платником
Компанії зникають після збору ПДВ, ніколи не перераховуючи його до органів влади.
Мережі підставних компаній
Фіктивні організації, створені виключно для генерації шахрайських вимог щодо ПДВ.
Міжнародні схеми
Використання різних ставок ПДВ та повільної транскордонної перевірки.
Підроблені документи
Маніпульовані рахунки-фактури з правдоподібними, але шахрайськими ідентифікаторами ПДВ.
Викрадені ідентифікатори ПДВ
Легітимні податкові номери компаній, що використовуються без дозволу.
Багатошарова розвідка щодо шахрайства
Шар формату та контрольної суми
Локальна перевірка формату ідентифікатора ПДВ, довжини та алгоритмів контрольної суми країни перед будь-яким мережевим викликом.
- 27 шаблонів країн ЄС
- Перевірка контрольної суми
- Фільтрація з нульовою затримкою
Постійний кеш розвідки
Кожен результат перевірки постійно зберігається в нашій мережі аналізу документів. Кеш ніколи не закінчується – лише повторні перевірки.
- Гарячий кеш Redis
- Холодне сховище MariaDB
- Зростаюча база даних розвідки
Багатоджерельна перевірка
Пряма перевірка VIES ЄС з автоматичним резервним копіюванням на вторинні джерела. Вбудована логіка повторних спроб та відновлення після помилок.
- Основний канал VIES REST
- Резервний канал VATcomply
- Експоненційне відкладення
Механізм оцінки шахрайства
Композитна оцінка від 0 до 1000, що поєднує ризики країни, індекс корупції, щільність розслідувань EPPO та мережеву розвідку.
- Аналіз ризиків країни
- Оцінка корупції
- Перехресне посилання EPPO
Що робить нашу оцінку унікальною
Розрив ПДВ країни
0–250 балівНа основі офіційних звітів ЄС про розрив ПДВ. Вищий розрив = вищий ризик для кожної транзакції з цієї країни.
Сприйняття корупції
0–170 балівОтримано з Індексу сприйняття корупції (CPI) Transparency International. Інвертована оцінка – нижчий ранг CPI означає вищий ризик шахрайства.
Щільність EPPO
0–80 балівЩільність розслідувань Європейської прокуратури (EPPO) за країною. Активні розслідування сигналізують про системний ризик шахрайства.
Мережа документів
ДинамічноПерехресні посилання з нашою зростаючою базою даних перевірених документів. Більше точок даних = вища впевненість.
Геоінтелект
Необов'язковоПерехресна перевірка IP-адреси з геолокацією: чи відповідає місцезнаходження запитувача країні реєстрації ПДВ? Включає виявлення VPN/проксі.
Криміналістичний аналіз електронної пошти
Необов'язковоПеревірте, чи відповідає домен контактної електронної пошти компанії. Виявляйте одноразові, тимчасові або підозрілі поштові сервіси.
Один виклик API, повна розвідка
Жоден інший API ПДВ не надає цього. Один запит повертає перевірку, геокодування, податковий контекст та оцінку шахрайства.
Перевірка VIES
Назва компанії, адреса, статус дійсності
Геокодування адреси
Широта/довгота, відформатована адреса, готова для карти
Податковий контекст
Ставки ПДВ, валюта, обмінні курси
Оцінка шахрайства
Комплексна оцінка розвідки від 0 до 1000
Перехресна перевірка IP
Відповідність місцезнаходження, виявлення VPN/проксі
Перевірка електронної пошти
Доставляність, перевірка на одноразовість
Кожна транзакція.
Оцінюється миттєво.
Наш механізм оцінки шахрайства від 0 до 1000 аналізує ризики країни, дані про корупцію, розслідування EPPO та розвідку мережі документів – перед тим, як ви схвалите будь-яку транзакцію.
Хто потребує розвідки щодо шахрайства з ПДВ
Оформлення замовлення в електронній комерції
Оцінюйте ідентифікатор ПДВ кожного B2B-клієнта під час оформлення замовлення. Миттєва придатність до зворотного нарахування з захистом від шахрайства.
Фінансові послуги
Відповідність KYB: перевіряйте бізнес-суб'єкти та позначайте юрисдикції з високим ризиком перед реєстрацією.
Обробка рахунків-фактур
Автоматично перевіряйте ідентифікатори ПДВ постачальників та позначайте підозрілі організації перед схваленням платежу.
Ланцюг поставок
Перевіряйте кожного партнера у вашому ланцюгу поставок за даними ЄС щодо шахрайства.
Аудит та відповідність
Безперервний моніторинг статусу ПДВ ділових партнерів з документацією, готовою для аудиту.
SaaS-платформи
Вбудуйте розвідку щодо шахрайства у свій продукт через API. Білий маркер оцінки для ваших клієнтів.
Працює з вашим існуючим стеком
Дата-центр ЄС в Іспанії
Усі дані ПДВ та оцінки шахрайства залишаються в ЄС. Відповідність GDPR, ISO 27001.
Оцінити кожен ідентифікатор ПДВ?
Почніть за 5 хвилин – без встановлення, без кредитної картки.