ระบบข่าวกรองการฉ้อโกงภาษีมูลค่าเพิ่ม |

อิงตามรายงานช่องว่าง VAT อย่างเป็นทางการของสหภาพยุโรป ช่องว่างที่สูงขึ้น = ความเสี่ยงที่สูงขึ้นต่อธุรกรรมจากประเทศนั้น

ได้มาจาก Transparency International CPI การให้คะแนนแบบผกผัน – อันดับ CPI ที่ต่ำกว่าหมายถึงความเสี่ยงการทุจริตที่สูงขึ้น

สำนักงานอัยการสาธารณะแห่งยุโรป ความหนาแน่นของการสอบสวนต่อประเทศ การสอบสวนที่กำลังดำเนินอยู่บ่งชี้ถึงความเสี่ยงการทุจริตที่เป็นระบบ

การอ้างอิงข้ามกับฐานข้อมูลเอกสารที่ตรวจสอบแล้วของเราที่กำลังเติบโต จุดข้อมูลมากขึ้น = ความมั่นใจที่สูงขึ้น

การตรวจสอบ IP กับตำแหน่ง: ตำแหน่งของผู้ร้องขอตรงกับประเทศที่ลงทะเบียน VAT หรือไม่? รวมถึงการตรวจจับ VPN/Proxy

ตรวจสอบว่าโดเมนอีเมลติดต่อตรงกับบริษัทหรือไม่ ตรวจจับผู้ให้บริการอีเมลที่ใช้แล้วทิ้ง ชั่วคราว หรือน่าสงสัย