PVN krāpšanas izlūkdati |
60 miljardi eiro gadā PVN krāpšanā tikai ES.
PaperOffice novērtē katru PVN ID, izmantojot dokumentu izlūkdatus, valsts riska datus un globālo tīklu analīzi – pirms veicat darījumu.
Uzticas vadošie uzņēmumi visā pasaulē
Vienīgais oficiālais DMS
Validējiet jebkuru ES PVN ID. Tagad.
Ievadiet īstu PVN ID un redziet VIES atbildi tiešraidē.
Krāpšanas vērtēšana milisekundēs
Katrs PVN ID pirms rādītāja piešķiršanas iziet cauri 4 izlūkdati slāņiem
Formāta validācija
Valsts specifisks regulārais izteikums, garuma pārbaude, kontrolsummas algoritms
Izlūkdati meklēšana
Redis karstā kešatmiņa → MariaDB aukstā krātuve → jauns VIES vaicājums
Krāpšanas analīze
Valsts risks, korupcija, EPPO blīvums, tīkla krusteniskā atsauce
Rādītājs un papildināšana
0–1000 rādītājs + ģeokodēšana + nodokļu konteksts + krāpšanas novērtējums
PVN krāpšana ir 60 miljardu eiro problēma
Gada ES PVN atšķirība
Zaudēti ieņēmumi PVN krāpšanas dēļ 27 dalībvalstīs.
Trūkstošā tirgotāja krāpšana
Uzņēmumi pazūd pēc PVN iekasēšanas, nekad to nenododot iestādēm.
Čaulu uzņēmumu tīkli
Viltotas vienības, kas izveidotas tikai krāpniecisku PVN prasību radīšanai.
Starptautiskas shēmas
Dažādu PVN likmju un lēnas pārrobežu verifikācijas izmantošana.
Viltoti dokumenti
Manipulēti rēķini ar ticamiem, bet krāpnieciskiem PVN ID.
Pārņemti PVN ID
Likumīgi uzņēmumu PVN numuri, ko izmanto bez atļaujas.
Daudzslāņu Krāpšanas izlūkdati
Formāta un kontrolsummas slānis
PVN ID formāta, garuma un valsts specifisko kontrolsummas algoritmu lokālā validācija pirms jebkura tīkla zvana.
- 27 ES valstu modeļi
- Kontrolsummas verifikācija
- Nulles latentuma filtrēšana
Pastāvīga izlūkdati kešatmiņa
Katrs validācijas rezultāts tiek pastāvīgi saglabāts mūsu dokumentu izlūkdati tīklā. Kešatmiņa nekad nezaudē derīgumu – tikai atkārtoti pārbauda.
- Redis karstā kešatmiņa
- MariaDB aukstā krātuve
- Augošā izlūkdati datubāze
Daudz avotu verifikācija
Tieša ES VIES validācija ar automātisku rezerves avotu izmantošanu. Iebūvēta atkārtotu mēģinājumu loģika un kļūdu atgūšana.
- VIES REST primārais
- VATcomply rezerves
- Eksponenciāla atpakaļatspere
Krāpšanas vērtēšanas dzinējs
Kopējais 0–1000 rādītājs, kas apvieno valsts PVN atšķirību, korupcijas indeksu, EPPO izmeklēšanas blīvumu un tīkla izlūkdatus.
- Valsts riska analīze
- Korupcijas vērtēšana
- EPPO krusteniskā atsauce
Kas padara mūsu vērtēšanu unikālu
Valsts PVN atšķirība
0–250 punktiPamatojoties uz oficiālajiem ES PVN atšķirību ziņojumiem. Lielāka atšķirība = lielāks risks katram darījumam no attiecīgās valsts.
Korupcijas uztvere
0–170 punktiIegūts no Transparency International CPI. Apgriezta vērtēšana – zemāks CPI rangs nozīmē lielāku krāpšanas risku.
EPPO blīvums
0–80 punktiEiropas Prokuratūras izmeklēšanas blīvums pa valstīm. Aktīvi izmeklējumi signalizē par sistēmisku krāpšanas risku.
Dokumentu tīkls
DinamisksKrusteniskās atsauces pret mūsu augošo verificēto dokumentu datubāzi. Vairāk datu punktu = augstāka uzticamība.
Ģeoizlūkdati
NeobligātiIP uz atrašanās vietu krusteniskā pārbaude: vai pieprasītāja atrašanās vieta atbilst PVN reģistrācijas valstij? Iekļauta VPN/proxy noteikšana.
E-pasta forenzika
NeobligātiPārbaudiet, vai kontaktpersonas e-pasta domēns atbilst uzņēmumam. Noteikt vienreizlietojamus, pagaidu vai aizdomīgus e-pasta pakalpojumu sniedzējus.
Viens API zvans, pilnīga izlūkdati
Neviens cits PVN API to nepiedāvā. Viens pieprasījums atgriež validāciju, ģeokodēšanu, nodokļu kontekstu un krāpšanas vērtējumu.
VIES validācija
Uzņēmuma nosaukums, adrese, derīguma statuss
Adreses ģeokodēšana
Platums/garums, formatēta adrese, gatava kartei
Nodokļu konteksts
PVN likmes, valūta, maiņas kursi
Krāpšanas rādītājs
0–1000 kopējais izlūkdati rādītājs
IP krusteniskā pārbaude
Atrašanās vietas atbilstība, VPN/proxy noteikšana
E-pasta verifikācija
Piegādes spēja, vienreizlietojamības pārbaude
Katrs darījums.
Novērtēts acumirklī.
Mūsu 0–1000 krāpšanas vērtēšanas dzinējs analizē valsts risku, korupcijas datus, EPPO izmeklējumus un dokumentu tīkla izlūkdatus – pirms apstiprināt jebkuru darījumu.
Kam nepieciešami PVN krāpšanas izlūkdati
E-komercijas kases
Novērtējiet katra B2B klienta PVN ID kases procesā. Tūlītēja apgrieztā maksājuma piemērojamība ar krāpšanas aizsardzību.
Finanšu pakalpojumi
KYB atbilstība: pārbaudiet uzņēmumu vienības un atzīmējiet augsta riska jurisdikcijas pirms reģistrācijas.
Rēķinu apstrāde
Automātiski validējiet piegādātāju PVN ID un atzīmējiet aizdomīgas vienības pirms maksājuma apstiprināšanas.
Piegādes ķēde
Pārbaudiet katru partneri savā piegādes ķēdē, izmantojot ES krāpšanas izlūkdatus.
Audits un atbilstība
Nepārtraukta uzņēmējdarbības partneru PVN statusa uzraudzība ar audita gataviem dokumentiem.
SaaS platformas
Iegult krāpšanas izlūkdatus savā produktā, izmantojot API. Baltā marķējuma vērtēšana jūsu klientiem.
Strādā ar jūsu esošo steku
ES datu centrs Spānijā
Visi PVN dati un krāpšanas rādītāji paliek ES. GDPR atbilstošs, ISO 27001.
Novērtēt katru PVN ID?
Sāciet 5 minūtēs – bez instalēšanas, bez kredītkartes.