वैट धोखाधड़ी खुफिया |

आधिकारिक यूरोपीय संघ वैट गैप रिपोर्ट पर आधारित। उच्च गैप = उस देश से प्रति लेनदेन उच्च जोखिम।

ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल सीपीआई से प्राप्त। उलटा स्कोरिंग — निम्न सीपीआई रैंक का मतलब उच्च धोखाधड़ी जोखिम है।

प्रति देश यूरोपीय लोक अभियोजक कार्यालय जांच घनत्व। सक्रिय जांच प्रणालीगत धोखाधड़ी जोखिम का संकेत देती है।

सत्यापित दस्तावेजों के हमारे बढ़ते डेटाबेस के खिलाफ क्रॉस-संदर्भ। अधिक डेटा बिंदु = उच्च आत्मविश्वास।

आईपी-टू-लोकेशन क्रॉस-चेक: क्या अनुरोधकर्ता का स्थान वैट पंजीकरण देश से मेल खाता है? वीपीएन/प्रॉक्सी पहचान शामिल है।

जांचें कि क्या संपर्क ईमेल डोमेन कंपनी से मेल खाता है। डिस्पोजेबल, अस्थायी या संदिग्ध ईमेल प्रदाताओं का पता लगाएं।