क्लिप एसए डी सीवी

स्थिति

क्लिप पूरे मेक्सिको में लाखों छोटे और मध्यम आकार के उद्यमों को मोबाइल भुगतान समाधान प्रदान करता है। प्रत्येक नए व्यापारी के लिए अनुबंध दस्तावेज, केवाई सी जांच और चल रहे अनुपालन दस्तावेज की आवश्यकता होती है।

क्लिप के व्यापारी नेटवर्क के विस्फोटक विकास के कारण संसाधित किए जाने वाले दस्तावेजों में भारी वृद्धि हुई। मैनुअल समीक्षा एक महत्वपूर्ण बाधा बन गई।

मेक्सिकन नियामक एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग (एएमएल) के क्षेत्र में, विशेष रूप से वित्तीय सेवा प्रदाताओं के लिए प्रलेखन के संबंध में तेजी से सख्त आवश्यकताएं लगा रहे हैं।