Clip SA de CV

الوضع

تقدم Clip حلول دفع عبر الهاتف المحمول لمئات الآلاف من الشركات الصغيرة والمتوسطة في أنحاء المكسيك. يتطلب كل تاجر جديد وثائق تعاقد، وفحوصات التحقق من هوية العميل (KYC)، ومستندات امتثال مستمرة.

أدى النمو المتفجر لشبكة تجار Clip إلى زيادة هائلة في عدد المستندات التي يجب معالجتها. أصبحت المراجعة اليدوية عنق الزجاجة الحرج.

تفرض الجهات التنظيمية المكسيكية بشكل متزايد متطلبات أكثر صرامة على توثيق مقدمي الخدمات المالية، لا سيما في مجال مكافحة غسيل الأموال (AML).