دليل موجز: تهيئة العملاء الجدد

يعرف التصنيف، من بين أنواع أخرى: وثيقة الهوية وجواز السفر ورخصة القيادة والتأشيرة وشهادة التسجيل وفاتورة المرافق والسجل التجاري والتوكيل. ويمكنكم إضافة أنواعكم الخاصة بتعليمة قصيرة.

قوالب الهوية تقرأ الاسم وتاريخ الميلاد والرقم والجهة المصدرة والصلاحية، وبعضها يقرأ المنطقة القابلة للقراءة آليًا. ويقرأ قالب «فاتورة المرافق» العميل وعنوان الخدمة والتاريخ. وتصفون الحقول الأخرى بأنفسكم.

هذا قرار يعود إلى فريق الامتثال لديكم. يقرأ PaperOffice المستندات، ويخزن كل تفصيل مع موضع مصدره، ويبلّغ عن التفاصيل الإلزامية الناقصة. أما إن كان يلزم أيضًا تحقق بالفيديو أو عبر تحديد هوية بنكي، فالقرار لكم.

يقرأ PaperOffice ما هو مطبوع على الهوية ويخزن كل قيمة مع موضع مصدرها. أما التحقق من الأصالة فتجرونه بإجراءاتكم الخاصة، مثلًا مقابل الأصل في الموقع.